Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-сервис"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГАЗ-сервис" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2) Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
3) Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
4) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
5) Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
7) Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
8) О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
9) Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания аудиторской организации ПАО «ГАЗ-сервис» и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации.
10) Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2024 г.
11) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12) Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
03.06.2025. НРД
