Решения совета директоров ПАО "Саратовнефтепродукт", принятые по итогам заседания 30 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Саратовнефтепродукт" сообщает о решениях, принятых 30 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня заседания «О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.» принято решение:
1.1. Рекомендовать для принятия Общим собранием акционеров Общества заочным голосованием (по итогам 2024 года) следующие решения:
1.1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 336 598,00 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,50 руб. на 1 привилегированную акцию.
1.1.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
1.1.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025.
1.1.5. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Проведение 30 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Саратовнефтепродукт"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Саратовнефтепродукт" сообщает о проведении 30 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Об утверждении формы и текста документов к заочному голосованию для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
3. О предварительном рассмотрении проектов изменений и дополнений в Устав Общества.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли на дивиденды.
Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Саратовнефтепродукт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Саратовнефтепродукт" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
3. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.
4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
вид ценных бумаг, категория (тип): акции обыкновенные;
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00298-А, 16.05.1994;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941721;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Решения совета директоров ПАО "Саратовнефтепродукт", принятые по итогам заседания 06 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Саратовнефтепродукт" сообщает о решениях, принятых 06 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня заседания «О прекращении полномочий Генерального директора Общества» принято решение:
Прекратить полномочия Генерального директора Общества Федотова Виталия Валерьевича 06 мая 2025 года (последний день полномочий).
По вопросу № 2 повестки дня заседания «О назначении Генерального директора Общества» принято решение:
Назначить Федотова Виталия Валерьевича Генеральным директором ПАО «Саратовнефтепродукт» с 07 мая 2025 года (первый день полномочий) на срок 1 (Один) год.
Доля участия Федотова В.В. в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих Федотову В.В. голосующих акций эмитента: 0%.
Проведение 06 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Саратовнефтепродукт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Саратовнефтепродукт" сообщает о проведении 06 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. О назначении Генерального директора Общества.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение типа ценной бумаги
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение типа ценной бумаги" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовнефтепродукт" ИНН 6452034165 (акция 2-01-00298-A / ISIN RU0006941713)
Проведение 06 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Саратовнефтепродукт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Саратовнефтепродукт" сообщает о проведении 06 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об освобождении от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе.
2. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, и утверждение условий трудового договора с указанным лицом.
04.06.2025. НРД
