О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Левенгук", 7839462305, RU000A0ZYHW0, 4B02-01-04329-D)
Решения совета директоров ПАО "Левенгук", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Левенгук" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое заседание общего собрания акционеров 29.05.2025 г по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д22, корпус 2, БЦ Мегапарк, 8 этаж. Время проведения заседания 11-00.
По второму вопросу повестки дня: Избрать способ принятия решений общим собранием акционеров - на заседании, совмещенным с заочным голосованием. Адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: 190005 г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ Измайловское, Измайловский пр-т д. 22, кор.3 лит. А, помещ. 27-Н, ком.1. Прием бюллетеней заканчивается за 2 дня до заседания, 27 мая 2025 г.
По третьему вопросу повестки дня: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА- 05.06.2025 г.
По четвертому вопросу повестки дня: Включить следующие вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года.
2.О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества за 2024 г.
3. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующие вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года.
2.О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества за 2024 г.
3. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
По шестому вопросу повестки дня: утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня:
1.Полученную прибыль по результатам 2024 финансового года не распределять (остается в составе нераспределенной прибыли). Дивиденды по итогам деятельности общества за 2024 год не начислять и не выплачивать.
2.Не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров общества за 2024 г.
3. Утвердить аудитором Общества на 2025 год общество "Аудиторы Северной Столицы".
По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров будет опубликовано на сайте компании http:// levenhuk.ru не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с представленными проектами электронных документов.
По девятому вопросу повестки дня: Утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение.
3. Заключение Подразделения внутреннего аудита;
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты;
5. Сведения о кандидате в аудиторы общества;
6. Бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;
7. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров с 09:30 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 22, кор.2 литера А. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.
По десятому вопросу повестки дня: Возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Избрать секретарем общего собрания акционеров Кондратьеву Ольгу Ивановну.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Левенгук"
Теги: Совет директоров
ПАО "Левенгук" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.«О созыве годового заседания общего собрания акционеров. Дата, место и время проведения заседания».
2.«О способе принятия решений общим собранием акционеров».
3.«Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА».
4.«О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров».
5.«Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров».
6.«Проекты решений по вопросам повестки дня».
7. «Порядок сообщения акционерам о проведении заседания».
8.«Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров».
9. «Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления».
10. «О возложении функций счетной комиссии Общества на Регистратора».
11. «Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров».
Решения совета директоров ПАО "Левенгук", принятые по итогам заседания 19 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Левенгук" сообщает о решениях, принятых 19 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Решения:
● Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров.
Вопрос 2. Решения:
● Создать Комитет по аудиту Совета директоров в количестве трех человек в следующем составе: Егоров Александр Геннадьевич; Косилов Михаил Рувимович; Греков Виталий Викторович.
Вопрос 3. Решения:
● Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Егорова Александра Геннадьевича
Проведение 19 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Левенгук"
Теги: Совет директоров
ПАО "Левенгук" сообщает о проведении 19 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров.
Вопрос 2. О создании Комитета по аудиту Совета директоров.
Вопрос 3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров.
Решения совета директоров ПАО "Левенгук", принятые по итогам заседания 12 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Левенгук" сообщает о решениях, принятых 12 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающие в себя Порядок доступа к инсайдерской информации и Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требовании Федерального Закона № 224-ФЗ от 27 июля 2010 года и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
Проведение 12 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Левенгук"
Теги: Совет директоров
ПАО "Левенгук" сообщает о проведении 12 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающих в себя Порядок доступа к инсайдерской информации и Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требовании Федерального Закона № 224-ФЗ от 27 июля 2010 года и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
Решения совета директоров ПАО "Левенгук", принятые по итогам заседания 30 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Левенгук" сообщает о решениях, принятых 30 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить отчет об итогах деятельности Совета директоров Общества за 2024 год.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить заключение Подразделения внутреннего аудита по итогам проверки работы Общества за 2024 год.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет за 2024 год.
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Левенгук"
Теги: Совет директоров
ПАО "Левенгук" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.«Об утверждении отчета об итогах деятельности Совета директоров Общества за 2024 год».
2.«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».
3. «Об утверждении заключения Подразделения внутреннего аудита по итогам проверки работы Общества за 2024 год».
4. «Об утверждении годового отчета за 2024 год».
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные, именные бездокументарные ценные бумаги; cерия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2. (CFI):ESVXFR.
Решения совета директоров ПАО "Левенгук", принятые по итогам заседания 29 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Левенгук" сообщает о решениях, принятых 29 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить отчет эмитента за 12 месяцев 2024 года.
Проведение 29 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Левенгук"
Теги: Совет директоров
ПАО "Левенгук" сообщает о проведении 29 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.«Об утверждении отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года».
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные, именные бездокументарные ценные бумаги; cерия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2. (CFI):ESVXFR.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Левенгук", 7839462305, RU000A0ZYHW0, 4B02-01-04329-D)
04.07.2025. НРД
30.06.2025. Прайм