Новости за 14.05.2024

Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 4 месяца 2024 года

ПАО Сбербанк объявляет сокращённые результаты по РПБУ. В апреле чистая прибыль Сбера выросла до 131,1 млрд рублей, а рентабельность капитала составила 23,6%.

Проведение 20 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Русолово"

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2023 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2023 год. 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Русолово». 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 5. О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. 6. О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2023 год. 7. О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2023 год. 8. О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2023 год. 9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»» по распределению прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 отчетного года. 11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу о согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2024 году.

Проведение 17 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО МГТС

ПАО МГТС сообщает о проведении 17 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2023 год. 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2023 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты. 3. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО МГТС. 4. О предварительном рассмотрении Устава ПАО МГТС в новой редакции. 5. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС. 6. Об утверждении организационной структуры ПАО МГТС в новой редакции. 7. О согласовании кандидатуры работника на замещение должности, находящейся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору ПАО МГТС и утверждении условий трудового договора с ним. 8. Об утверждении принципов оценки работы (КПЭ) и системы вознаграждений работника ПАО МГТС, находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору ПАО МГТС, на 2024 год.

Проведение 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "ОГК-2"

ПАО "ОГК-2" сообщает о созыве 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5) О назначении аудиторской организации Общества. 6) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Решения совета директоров ПАО "ОГК-2", принятые по итогам заседания 13 мая 2024 года

ПАО "ОГК-2" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ОГК-2» в форме заочного голосования (далее – Собрание). 2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 18 июня 2024 года. 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 24 мая 2024 года. 4. Утвердить повестку дня Собрания: 1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2». 6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: • сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk2.ru не позднее 17 мая 2024 года; • сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 27 мая 2024 года. 7. Определить, что в соответствии с п.18.1. статьи 18 Устава Общества бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров Общества: - в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Cобрании. Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 27 мая 2024 года. 8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д.66, к. 1, литера А, ПАО «ОГК-2». Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора www.draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров => Заполнить электронную форму бюллетеня => Сервис «Личный кабинет акционера» (ПАО «ОГК-2») или по ссылке: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-ogk-2/ (для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ОГК-2» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/). В связи с проведением Собрания в форме заочного голосования использование телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Собрании не предусмотрено. Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета. 9. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 17 июня 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 17 июня 2024 года. 10. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать. 11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: • информационное сообщение о переходе с 01.09.2023 года на рассылку бюллетеней в виде электронного сообщения; • годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности; • заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»; • отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет, информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; • информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения; • сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; • описание процедур, используемых при избрании аудиторской организации Общества и обеспечивающих их независимость и объективность, информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации либо об отсутствии таковых, сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской организацией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент, информация о существенных условиях проекта договора с аудиторской организацией; • проект новой редакции Устава, таблица сравнения вносимых изменений в Устав Общества, с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующего решения; • проекты решений по вопросам повестки дня Собрания; • рекомендации комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания; • рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания; • предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; • разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров (паспортные данные, адрес регистрации и почтовый адрес, реквизиты банковского счета и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных; • примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности. Определить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по месту нахождения Генерального директора по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 2273 и по адресу: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д.66, к. 1, литера А, ПАО «ОГК-2». Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 28 мая 2024 года.

Проведение 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о созыве 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1) Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год: - утверждение годового отчета; - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита. 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года. 3) Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности. 4) Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 14 мая 2024 года

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 6 повестки дня заседания: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года не выплачивать. Вопрос № 7 повестки дня заседания: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу № 3 повестки дня собрания: "Назначить аудиторской организацией ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2024 год." Результаты голосования по вопросам № 6 и № 7 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Торги акциями МКПАО "Яндекс" на "Мосбирже" начнутся 10 июля

"Мосбиржа объявила дату делистинга Yandex N.V. (YNV) на бирже и начало начало торгов акциями МКПАО "Яндекс" - 10 июля.

Проведение 28 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "ИНГРАД"

ПАО "ИНГРАД" сообщает о созыве 28 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении аудитора Общества на 2024 год. 4. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества. 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6. О реорганизации Общества. 7. О реорганизации Общества. 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК), принятые по итогам заседания 14 мая 2024 года

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК) сообщает о решениях, принятых 14 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: На основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 1) ФИО 2) ФИО 3) ФИО 4) ФИО 5) ФИО 6) ФИО 7) ФИО 8) ФИО 9) ФИО Признать количественный состав Совета директоров (9 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Рекомендовать акционерам ПАО «ЧМК» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЧМК» 25.06.2024г.» - Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧМК» принять следующие решения: Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять) Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

Проведение 14 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "КАМАЗ"

ПАО "КАМАЗ" сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1: О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года.

Проведение 14 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК)

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о созыве 14 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об упразднении Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решения совета директоров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК), принятые по итогам заседания 08 мая 2024 года

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о решениях, принятых 08 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1 повестки дня принято решение: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2023 году в форме заочного голосования (в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). 1.2. Определить дату проведения голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2024 года. 1.3. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров в заочной форме – 14 июня 2024 года. 1.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». 1.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 23 мая 2024 года. По вопросу №2 повестки дня принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2023 году: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об упразднении Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу №3 повестки дня принято решение: 3.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу. 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. По вопросу №4 повестки дня принято решение: 4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу. 4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. По вопросу №5 повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года. По вопросу №6 повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. По вопросу №7 повестки дня принято решение: Руководствуясь абз.2 п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, и п.13.7 ст.13 Устава Общества, а также учитывая то обстоятельство, что от акционеров Общества предложения по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества не поступили, Совет директоров Общества решил: 7.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № Фамилия, имя, отчество кандидата Год рождения Образование Сведения об участии в уставном капитале Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Совета директоров Общества 1 Воробцов Сергей Викторович 1971 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 2 Дегоев Марат Петрович 1967 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 3 Дзюбенко Валерий Валерьевич 1978 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 4 Косоруков Сергей Александрович 1983 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 5 Мещерякова Нелли Николаевна 1977 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 6 Никитин Роман Геннадьевич 1975 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 7 Смолянский Алексей Сергеевич 1974 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 7.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров упразднить Ревизионную комиссию Общества. 7.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес навигатор» (свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 9967). По вопросу №8 повестки дня принято решение: 8.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров), - 22 мая 2024 года. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества (исполняющему обязанности) в течение 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу. 8.3. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества заместителя Генерального директора акционерного общества ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Коновалова Андрея Николаевича. 8.4. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества: • годовой отчет Общества за 2023 год; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, в том числе заключение аудитора Общества, заключение направления внутреннего аудита Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; • отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • Устав Общества в новой редакции; • Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, • Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, • Пояснительная записка о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 мая 2024 года по 14 июня 2024 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 23 мая 2024 года по 14 июня 2024 года включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в день проведения голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания годового акционеров Общества. 8.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему протоколу, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу. 8.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не позднее 23 мая 2024 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». 8.7. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, бюллетени которых получены не позднее 14 июня 2024 года. По вопросу №9 повестки дня принято решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 7 к настоящему протоколу.

Решения совета директоров ПАО "Ижсталь", принятые по итогам заседания 14 мая 2024 года

ПАО "Ижсталь" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 3 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества»: 3.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1) ФИО; 2) ФИО; 3) ФИО; 4) ФИО; 5) ФИО; 6) ФИО; 7) ФИО. 3.2. Признать количественный состав Совета директоров 7 (семь) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров. 3.3. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 3.4. Рекомендовать акционерам ПАО «Ижсталь» голосовать «ЗА» избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ижсталь» «19» июня 2024 года. Информация раскрывается в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. По вопросу № 6 «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2023 финансового года»: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: 1. Чистую прибыль по итогам работы 2023 года не распределять. 2. Дивиденды по итогам 2023 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.

Проведение 19 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "Ижсталь"

ПАО "Ижсталь" сообщает о созыве 19 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О назначении аудиторской организации Общества.

Проведение 15 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Нижнекамскшина"

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о проведении 15 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 2. Определение формы проведения собрания. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров. 5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров. 6. Рассмотрение внешнего аудитора Общества на 2024 год. 7. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 8. Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 9. Утверждение текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров. 11. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. 12. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования. 13. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества. 14. Определение информации, не предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества. 15. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 16. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 год. 17. О распределении дивидендов. 18. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскшина». 19. О внесении изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина». 20. О практике корпоративного управления в ПАО «Нижнекамскшина». 21. Об организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина». 22. О соответствии чистых активов Общества уставному капиталу. 23. О профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе. 24. Ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей" (ДЗРД)

ПАО "Донской завод радиодеталей" (ДЗРД) сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании лица, председательствующего на проводимом заседании совета директоров. 2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». 3. О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». 4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 6. Предварительное распределение прибыли Общества по результатам 2023 года 7. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года, сроку и форме выплаты. 8. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 года, сроку и форме выплаты 9. Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции. 10. Об аудиторе Общества на 2024 год. 11. О функционировании и эффективности системы управления рисками Общества.

Проведение 16 мая 2024 года заседания совета директоров ОАО АК "Уральские авиалинии"

ОАО АК "Уральские авиалинии" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров. 2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров. 3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут направляться в общество. 4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления. 8. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2023 года. 9. Предложение годовому общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 10. Рекомендации по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 11. Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества. 12. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 13. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год. 14. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров. 15. Утверждение плана внутренних аудиторских проверок общества на 2024 год. 16. Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества за 2023 год, заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества за 2023 год.

Стоимость чистых активов ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" на 31 марта 2024 года

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет - - 7 294 368 493 рублей 77 копеек.

Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Обьнефтегазгеология"

ПАО "Обьнефтегазгеология" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О предварительном утверждении годового отчета Общества. 2) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года. 3) О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 4) О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг. 5) Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проведение 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ)

MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ) сообщает о созыве 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича. 3. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича. 4. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича. 5. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Шмелева Дмитрия Сергеевича. 6. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Яновского Андрея Владимировича. 7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 8. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров. 9. Об утверждении аудиторской организации Общества. 10. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. 11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, – Положения о Совете директоров МКПАО ЮМГ. 2.5.

Решения совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ), принятые по итогам заседания 13 мая 2024 года

MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ) сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию». «ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». «ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию». Принято решение: В соответствии с положениями действующего Устава Общества предложить следующих кандидатов в Совет директоров: a) Согласно п. 22.2.1 и п. 22.2 (а) действующего Устава Общества в качестве кандидатов на должность членов Совета директоров, не являющихся независимыми, являющихся членами Совета директоров, срок полномочий которых истекает в дату годового Общего собрания акционеров, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором были избраны такие директора, и которые выразили свое согласие быть переизбранным на следующем годовом Общем собрании акционеров, в количестве 2 (двух) членов предложить: Яновского Андрея Владимировича и Шмелева Дмитрия Сергеевича; b) Согласно п. 22.2.2 действующего Устава Общества в качестве независимых кандидатов в члены Совета директоров номинировать следующих лиц, отвечающих критериям независимости, установленным положениями Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России, в количестве 3 (трех) членов: Вольского Владислава Михайловича, Тронина Андрея Владимировича, Лобанова Олега Валентиновича. Согласно п. 33.2 действующего Устава Общества положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются, в связи с чем, кандидатов в члены ревизионной комиссии не выдвигать. По вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Принято решение: В соответствии с п. 23.1.20 действующего Устава Общества рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2023 отчетного года на годовом общем собрании акционеров Общества, в связи с чем не принимать решение в части определения размера дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард) за 2023 год

ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Совкомбанк" за 6 месяцев 2023 года

ПАО "Совкомбанк" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард) за 3 месяца 2024 года

ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Годовая бухгалтерская отчётность ОАО "Белон" за 2023 год

ОАО "Белон" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 3 месяца 2024 года

ПАО АКБ "АВАНГАРД" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» НА УРОВНЕ AA+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ВЫПУСКОВ ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — НА УРОВНЕ AA+(RU)

АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» НА УРОВНЕ AA+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ВЫПУСКОВ ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — НА УРОВНЕ AA+(RU)