Корпоративные новости ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК): главное

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о созыве 14 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об упразднении Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о решениях, принятых 08 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1 повестки дня принято решение: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2023 году в форме заочного голосования (в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). 1.2. Определить дату проведения голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2024 года. 1.3. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров в заочной форме – 14 июня 2024 года. 1.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». 1.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 23 мая 2024 года. По вопросу №2 повестки дня принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2023 году: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об упразднении Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу №3 повестки дня принято решение: 3.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу. 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. По вопросу №4 повестки дня принято решение: 4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу. 4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. По вопросу №5 повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года. По вопросу №6 повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. По вопросу №7 повестки дня принято решение: Руководствуясь абз.2 п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, и п.13.7 ст.13 Устава Общества, а также учитывая то обстоятельство, что от акционеров Общества предложения по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества не поступили, Совет директоров Общества решил: 7.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № Фамилия, имя, отчество кандидата Год рождения Образование Сведения об участии в уставном капитале Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Совета директоров Общества 1 Воробцов Сергей Викторович 1971 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 2 Дегоев Марат Петрович 1967 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 3 Дзюбенко Валерий Валерьевич 1978 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 4 Косоруков Сергей Александрович 1983 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 5 Мещерякова Нелли Николаевна 1977 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 6 Никитин Роман Геннадьевич 1975 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 7 Смолянский Алексей Сергеевич 1974 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 7.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров упразднить Ревизионную комиссию Общества. 7.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес навигатор» (свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 9967). По вопросу №8 повестки дня принято решение: 8.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров), - 22 мая 2024 года. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества (исполняющему обязанности) в течение 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу. 8.3. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества заместителя Генерального директора акционерного общества ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Коновалова Андрея Николаевича. 8.4. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества: • годовой отчет Общества за 2023 год; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, в том числе заключение аудитора Общества, заключение направления внутреннего аудита Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; • отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • Устав Общества в новой редакции; • Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, • Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, • Пояснительная записка о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 мая 2024 года по 14 июня 2024 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 23 мая 2024 года по 14 июня 2024 года включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в день проведения голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания годового акционеров Общества. 8.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему протоколу, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу. 8.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не позднее 23 мая 2024 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». 8.7. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, бюллетени которых получены не позднее 14 июня 2024 года. По вопросу №9 повестки дня принято решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 7 к настоящему протоколу.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о проведении 08 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2023 год и порядку его выплаты. 7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества. 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 2 993 280 рублей 00 копеек.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о созыве 04 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о решениях, принятых 11 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1 повестки дня принято решение: Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных компанией Зефавел Трейдинг Лимитед (ZEFAVEL TRADING LIMITED): Дацко Ксения Андреевна Дзюбенко Валерий Валерьевич Косоруков Сергей Александрович Никитин Роман Геннадьевич Смолянский Алексей Сергеевич Старченко Александр Григорьевич Харин Алексей Николаевич По вопросу №2 повестки дня принято решение: 2.1. включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу №3 повестки дня принято решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 1 квартала 2024 года: Прибыль нераспределенная 2 909 867 тыс.руб. Распределить на: дивиденды 2 488 351 тыс.руб. Оставить нераспределённой прибыль 421 516 тыс.руб. По вопросу №4 повестки дня принято решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2024 года в размере 16,00 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По вопросу №5 повестки дня принято решение: 5.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 5.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. 5.3. Утвердить перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества. 5.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 5.5. Определить сроки и адреса направления бюллетеней для голосования. 5.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 04.04.2024.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о проведении 11 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. О включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 1 квартала 2024 года. 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 1 квартал 2024 года и порядку его выплаты. 5. О решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о созыве 04 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о проведении 14 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2022 год и порядку его выплаты. 7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества. 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 2022 год. 11. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2022 года.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 2 429 961 рублей 00 копеек.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 года.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2021 года составляет 1 644 772 рублей 00 копеек.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) сообщает о проведении 06 июня 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2021 год и порядку его выплаты. 7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества. 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. О предварительном утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 11. Об утверждении изменений и дополнений в бюджет Общества на 2022 год. 12. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 1 квартал 2022 года. 13. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2022 года. 14. Об избрании генерального директора Общества. 15. О поощрении генерального директора Общества.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.