Проведение 14 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 14 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров по итогам 2024 года.
2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров по итогам 2024 года.
3. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров по итогам 2024 года.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также отчета Совета директоров годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2024 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2024 года.
6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по итогам 2024 года. Рекомендации по дате, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
7. О рекомендациях Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2024 года по вопросам повестки дня.
8. Утверждение информации (материалов) к годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2024 года.
9. О внесении изменений в трудовой договор с Президентом-Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
10. О выплате вознаграждения членам исполнительных органов по итогам 2024 года и утверждение ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов на 2025 год.
11. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2025 г.
Проведение 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о созыве 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года.
3) Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 14 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 6 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года не выплачивать.
Вопрос № 7 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу № 3 повестки дня собрания: "Назначить аудиторской организацией ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2024 год."
Результаты голосования по вопросам № 6 и № 7 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Проведение 14 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также отчета Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года.
6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по итогам 2023 года. Рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О рекомендациях Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года по вопросам повестки дня.
8. Утверждение информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года.
9. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2024 г.
10. Рассмотрение отчета по управлению рисками за первый квартал 2024 г. Утверждение карты и реестра рисков Общества.
11. О назначении начальника отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Решения совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", принятые по итогам заседания 15 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 1: Созвать общее годовое (очередное) собрание акционеров.
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).
Форма проведения общего годового собрания акционеров - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания) - 20 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО "ПРЦ".
Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - https://www.russ-invest.com.
Вопрос № 2 повестки дня:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года – 27 мая 2023 года.
Вопрос № 3 повестки дня заседания:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года:
1. Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года.
3. Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Вопрос № 4 повестки дня заседания:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2022 год, в том числе отчет Совета директоров, а также отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
2. С 19 мая 2023 года акционеры Общества могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: https://www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08.
Вопрос № 5 повестки дня заседания:
1. Утвердить бюллетени к предстоящему Общему годовому собранию акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года.
2. Опубликовать бюллетени в газете «Труд» и на сайте Общества https://www.russ-invest.com не позднее 20 мая 2023 года.
Вопрос № 6 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года не выплачивать.
Вопрос № 7 повестки дня заседания:
По вопросу № 3 повестки дня собрания: "Назначить аудиторской организацией ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2023 год."
Вопрос № 8 повестки дня заседания:
Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов:
-Годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2022 год;
-Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;
-Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2022 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;
- Оценка заключений аудитора;
- Заключение внутреннего аудита ;
- Результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" о соответствии кандидатов критериям независимости;
- Сведения об аудиторе ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ";
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по результатам 2022 года;
- Пояснения по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 года;
- Сведения об акционерах, выдвинувших кандидатов в члены Совета директоров;
С 19 мая 2023 года акционеры ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: https://www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08.
В соответствии с решением Совета директоров акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.russ-invest.com в срок с 31 мая 2023 года по 19 июня 2023 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества - АО "ПРЦ" (www.profrc.ru).
Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Проведение 15 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 15 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года.
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 года.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также отчета Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года.
6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по итогам 2022 года. Рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О рекомендациях Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года по вопросам повестки дня.
8. Утверждение информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года.
9. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2023 г.
10. Рассмотрение отчета по управлению рисками за 4 квартал 2022 г. Утверждение карты и реестра рисков Общества.
11. О выплате вознаграждения членам исполнительных органов по итогам 2022 года и утверждение ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов на 2023 год.
Проведение 18 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 18 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение списка выдвинутых кандидатур для голосования по выборам в новый состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 г .
2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года.
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", а также отчета Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по итогам 2021 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому Общему собранию акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года.
6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года. Рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О рекомендациях Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" годовому Общему собранию акционеров по итогам 2021 года по вопросам повестки дня.
8. Утверждение информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года, в том числе отчет о заключенных ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13.05.2025. Интерфакс-ЦРКИ