Новости за 23.04.2024

ПАО «Светофор Групп» и АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» заключили договор листинга

22 апреля 2024 года между ПАО «Светофор Групп» и АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» заключен договор листинга № 61/24.

Стоимость чистых активов ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на 31 марта 2024 года

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 346 052 457 000 рублей 00 копеек.

Решения совета директоров ПАО "Северсталь", принятые по итогам заседания 19 апреля 2024 года

ПАО "Северсталь" сообщает о решениях, принятых 19 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2023 года выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2024 года в размере 38 рублей 30 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Предложить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения наблюдательного совета ПАО "Сбербанк", принятые по итогам заседания 23 апреля 2024 года

ПАО "Сбербанк" сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2024 года на заседании наблюдательного совета компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Сбербанк утвердить 11 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год. 2. Рекомендовать следующий размер дивидендов, выплачиваемых по результатам 2023 года: по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк – 33,30 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 33,30 руб. на одну акцию. 3. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк следующее решение: «1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2023 год после налогообложения в размере 1 480 818 551 978,34 руб.: на выплату дивидендов направить 752 145 368 400,00 руб., прибыль в размере 728 673 183 578,34 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк. 2. Выплатить дивиденды за 2023 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 33,30 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 33,30 руб. на одну акцию».

Проведение 25 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Кузбассэнергосбыт"

ПАО "Кузбассэнергосбыт" сообщает о проведении 25 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего Собрания акционеров. 4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 5. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. 6. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего Собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем Собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего Собрания акционеров, и порядка их направления. 10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55214-Е от 29.08.2006г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNJC5.

Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 33,3 руб. на акцию

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить по итогам 2023 года дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 22 апреля 2024 года

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 22 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Магаданэнерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению 1 к решению и предложить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год). ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению 2 к решению и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС № 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество): 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 114 724) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Инвестиции текущего года - Прибыль на накопление - Погашение убытков прошлых лет - 2. Принять следующее решение: «1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2023 года. 2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Магаданэнерго» типа А по результатам 2023 года.». ВОПРОС № 4: О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять заключение внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2023 год согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 5: О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт» (АО «Магаданэлектросетьремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», проводимого по итогам 2023 года: 1. Дуров Юрий Геннадиевич - ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»; 2. Выборнов Александр Юрьевич - начальник отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго»; 3. Колбина Лариса Сергеевна – начальник службы эксплуатации, ремонта и ТПиР ЛЭП ПАО «Магаданэнерго»; 4. Мурашкин Александр Владимирович – начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго»; 5. Харькин Владимир Григорьевич - Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт». 2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт» (АО «Магаданэлектросетьремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», проводимого по итогам 2023 года: 1. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 2. Гришанов Андрей Геннадьевич - начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»; 3. Прошина Елизавета Николаевна - ведущий специалист отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго». 3. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» 19.02.2024 (протокол от 19.02.2024 № 02-24) по вопросу № 3 «О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт». ВОПРОС № 6: Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению 4 к решению (далее – Организационная структура). 2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.09.2024. 3. Признать утратившей силу с 01.09.2024 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 30.01.2024 № 01-24). 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 4.1. Введение в действие Организационной структуры Общества с 01.09.2024 путем издания организационно – распорядительного документа Общества. 4.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2022 № 12-22), с численностью не более 3 470,48 штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – 266,25 штатных единиц). 4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. ВОПРОС № 7: Об утверждении перечня должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению 5 к решению (далее – Перечень, Общество). 2. Ввести Перечень в действие с 01.09.2024. 3. Признать утратившими силу с 01.09.2024 перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 16.05.2023 (протокол от 16.05.2023 № 7-23). 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества с настоящим решением в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его принятия. ВОПРОС № 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отменить с 01.06.2024 Методику расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), утвержденную Советом директоров Общества 15.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 18-22). ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 10: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества объекта линии электропередачи ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая» с распределительным пунктом 220 кВ и подстанцией 220 кВ «Омчак Новая» между ПАО «Магаданэнерго» и Магаданским областным государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Магаданской области», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения Договора аренды движимого имущества объекта линии электропередачи ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая» с распределительным пунктом 220 кВ и подстанцией 220 кВ «Омчак Новая» между ПАО «Магаданэнерго» и Магаданским областным государственным казенным учреждением «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года согласно Приложению 10 к решению.

Стоимость чистых активов ПАО МФК "Займер" на 31 марта 2024 года

ПАО МФК "Займер" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 6 235 176 173 рублей 69 копеек.

Годовая выручка ГК Arenadata по МСФО выросла на 58%, до 4 млрд рублей

Консолидированная выручка группы компаний Arenadata (занимается разработкой ПО в области хранения и анализа данных, основная операционная компания группы - "Аренадата Софтвер") по МСФО выросла в 2023 году на 58%, до 4 млрд рублей, сообщила группа.

Стоимость чистых активов ПАО "Надеждинский металлургический завод" на 31 марта 2024 года

ПАО "Надеждинский металлургический завод" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 11 457 586 000 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область" на 31 марта 2024 года

ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 1 843 546 000 рублей 00 копеек.

Проведение 23 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК)

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 23 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РЭСК» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «РЭСК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2023 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2023 года. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «РЭСК». 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по утверждению Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции. 6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК». 7. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рискам, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2023 год. 8. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «РТК». 9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2023 год. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR.

Стоимость чистых активов ПАО "Гайский ГОК" на 31 марта 2024 года

ПАО "Гайский ГОК" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 39 721 718 000 рублей 00 копеек.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Туланефтепродукт" за 2023 год

ПАО "Туланефтепродукт" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Гайский ГОК" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Гайский ГОК" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "КИФА" за 2021 год

ПАО "КИФА" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.

Решения совета директоров ПАО "МТС", принятые по итогам заседания 23 апреля 2024 года

ПАО "МТС" сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопросы повестки дня заседания: Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1): 1. Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности (ESG Комитет) Совета директоров ПАО "МТС" по данному вопросу. 2-13. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "МТС" 26 июня 2024 года. Вопрос 1.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Вопрос 1.2. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.1 - 1.2): 1. Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "МТС" по данному вопросу. 2. Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО "МТС" годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" по вопросу распределения прибыли ПАО "МТС" по итогам 2023 финансового года, в том числе следующее: - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "МТС" в размере 35,0 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "МТС". - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года - 16 июля 2024 года. - Сумма дивидендов ПАО "МТС" по итогам 2023 года составляет 68 590 090 555 рублей. 3. Представить порядок распределения прибыли ПАО "МТС" по итогам 2023 финансового года на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС". Предложить общему собранию акционеров утвердить предлагаемый порядок распределения прибыли по итогам 2023 года. Вопрос 2. Об утверждении внутренних документов ПАО "МТС". Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2): 1. Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "МТС" по данному вопросу. 2. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО "МТС".

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) за 3 месяца 2024 года

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Лензолото" за 2023 год

ПАО "Лензолото" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "СОЛЛЕРС" за 3 месяца 2024 года

ПАО "СОЛЛЕРС" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Северсталь" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Северсталь" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО МФК "Займер" за 3 месяца 2024 года

ПАО МФК "Займер" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Волгоградэнергосбыт" за 2023 год

ПАО "Волгоградэнергосбыт" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ГАЗ-Тек" за 3 месяца 2024 года

ПАО "ГАЗ-Тек" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" за 2023 год

ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Решения совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина, принятые по итогам заседания 23 апреля 2024 года

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина за первый квартал 2024 года и утверждение бюджета на май 2024 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2024 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на май 2024 года принять. II. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2023 год. 1. Информацию начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2023 г. принять к сведению. III. О профилактике и борьбе с коррупцией в Компании. 1. Одобрить результаты профилактических мероприятий, ориентированных на противодействие коррупционных проявлений. IV. О синхронизации целей 1, 2 и 3-го уровней карты ESG-целей и описании модели устойчивого развития Компании. 1. Утвердить предложенный подход по синхронизации целей 1, 2 и 3 уровней. V. О дивидендах ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2023 год. 1. Рассмотрев итоги деятельности за 2023 год, Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров: • Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. • Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год: - на одну привилегированную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной стоимости акции); - на одну обыкновенную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной стоимости акции). • Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции; - на одну обыкновенную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции. • Установить 04 июля 2024 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. • Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2023 года учитывать, как нераспределенную. 2. В случае отсутствия кворума для проведения годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2023 год рекомендовать повторному годовому общему собранию акционеров по итогам деятельности за 2023 год: • Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. • Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год: - на одну привилегированную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной стоимости акции); - на одну обыкновенную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной стоимости акции). • Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции; - на одну обыкновенную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции. • Установить 09 июля 2024 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. • Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2023 года учитывать, как нераспределенную. VII. Об изменениях во внутренние документы для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Одобрить изменения во внутренние документы ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 2. Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 3. Положение «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить предложенные проекты документов. VIII. О годовом собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. 4. Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 8. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 9. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 2. В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина провести в форме заочного голосования. 3. Определить 14 июня 2024 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (датой проведения собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 13 июня 2024 года. 4. В случае отсутствия кворума для проведения годового общего собрания акционеров 14 июня 2024 года созвать повторное годовое общее собрание акционеров 27 июня 2024 года в форме заочного голосования с той же повесткой дня. 5. В случае проведения повторного годового общего собрания акционеров определить 27 июня 2024 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 26 июня 2024 года. 6. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2024 года. 8. Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров, т.е. на 20 мая 2024 года. 9. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение годового общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tatneft.ru до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 10. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и повторного годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в указанных собраниях акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества. 11. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и повторном годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения указанных собраний акционеров на сайте Общества www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 12. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и повторном годовом общем собрании акционеров Общества: - повестка дня годового общего собрания акционеров; - годовой отчет Общества за 2023 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год; - заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки; - заключение управления внутреннего аудита по результатам проверки системы внутреннего контроля и управления рисками; - сведения о кандидатах в Совет директоров, включая мнение Совета директоров о независимости кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию; - проекты решений годового общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня; - проекты решений повторного годового общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (по размеру дивиденда по акциям); - рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудиторской организации Общества; - проект Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией Устава Общества. - проект Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией указанного Положения. - проект Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией указанного Положения. 13. Утвердить форму и текст следующих документов: - сообщение о проведении общего собрания акционеров; - бюллетень № 1 и № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров 14 июня 2024 года; - бюллетень № 1 и № 2 для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров 27 июня 2024 года; - проекты решений годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров; - проекты решений повторного годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров; 14. Назначить председателем годового общего собрания акционеров и повторного годового общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н. 15. На основании статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества. IX. О результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Татнефть» и комитетов Совета директоров. 1. Принять к сведению результаты самооценки работы Совета директоров. 2. Комитету по устойчивому развитию и корпоративному управлению, Комитету по кадрам и вознаграждениям и Комитету по аудиту Совета директоров проработать предложения по дальнейшему развитию корпоративной практики Компании на основе результатов оценки.

Созыв общего собрания участников (акционеров)