Проведение 26 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 26 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами ПАО СК «Росгосстрах» требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 17 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 17 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета ПАО СК «Росгосстрах» об исполнении бюджета за 1 квартал 2024 года.
2. О системе мотивации и оплаты труда Генерального директора и членов Правления ПАО СК «Росгосстрах».
3. О Генеральном директоре ПАО СК «Росгосстрах».
4. О кандидатуре временно исполняющего обязанности руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах».
5. О рассмотрении результатов оценки внутренним аудитом управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления по итогам 2023 года.
Проведение 09 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 09 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. О формировании Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту.
4. О формировании Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям.
5. Об утверждении плана проведений заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на 2-е полугодие 2024 года.
Проведение 28 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 28 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении целевой ИТ архитектуры ПАО СК «Росгосстрах» на 2024 – 2026 годы.
2. Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за 1 квартал 2024 года.
3. Об утверждении отчета по рискам ПАО СК «Росгосстрах» за 3 квартал 2023 года.
4. Об утверждении отчета по рискам ПАО СК «Росгосстрах» за 4 квартал 2023 года.
Совет директоров "Росгосстраха" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.
Теги: Важное, Дивиденды
Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" рекомендовал акционерам не распределять полученную по итогам 2023 года чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года, сообщила компания.
Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 27 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 27 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год»:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год (Приложение № 01 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 2 повестки дня «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 02 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 3 повестки дня «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» о распределении прибыли (убытков) за 2023 год и о выплате дивидендов по результатам 2023 года»:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение о распределении чистой прибыли следующим образом:
3.1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2023 года, не распределять.
3.1.2. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
Вопрос № 8 повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
8.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» следующих кандидатов:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
Вопрос № 9 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
9.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее – годовое Общее собрание) в форме заочного голосования.
9.2. Определить дату проведения годового Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» июня 2024 года.
9.3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».
9.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – Список): «07» июня 2024 года.
9.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
4. О назначении аудиторской организации ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об участии ПАО СК «Росгосстрах» в других организациях.
9.6. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания (Приложение №04 к настоящему Протоколу).
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания:
- размещение не позднее 08 июня 2024 года Сообщения о проведении годового Общего собрания на станице ПАО СК «Росгосстрах» в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.rgs.ru;
- направление не позднее 08 июня 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций).
9.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимом 30 июня 2024 года, согласно Приложению № 05 к настоящему Протоколу.
9.8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимого 30 июня 2024 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО СК «Росгосстрах», согласно Приложению № 06 к настоящему Протоколу.
9.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании:
• Годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год;
• Консолидированная финансовая отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
• Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год;
• Заключение Ревизионной комиссии по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности, проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Страховой компании «Росгосстрах» за 2023 год;
• Отчет о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах», Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» и в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах»;
• Годовой отчет Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год (в соответствии с п. 9 ст. 28.2 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»);
• Заключение Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год;
• Рекомендации Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня годового Общего собрания;
• Проекты (формулировки) решений годового Общего собрания по вопросам повестки дня.
9.10. Определить, что для целей ознакомления лиц, включенных в Список, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания с 10 июня 2024 года:
• предоставляется ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Управление корпоративной и общеправовой работы ПАО СК «Росгосстрах»;
• направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО СК «Росгосстрах» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
"Росгосстрах" выплатил аграриям за ущерб от заморозков уже больше 107 млн рублей
Объем первых страховых выплат, произведенных СК "Росгосстрах" аграриям в связи с майскими заморозками, превысил 107 млн рублей на 27 мая, сообщила страховая компания.
Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год.
2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» о распределении прибыли (убытков) за 2023 год и о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
4. О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по участию ПАО СК «Росгосстрах» в других организациях.
5. Об утверждении кандидатов для назначения аудиторской организации на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО СК «Росгосстрах» на 2024 год.
7. Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
9. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 17 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 17 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об оплате труда Генерального директора и членов Правления ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 06 июня 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Важное, Собрание
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о созыве 06 июня 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ООО СК «Пульс», в том числе об утверждении договора о присоединении ООО СК «Пульс» к ПАО СК «Росгосстрах».
2. О внесении изменений в Устав ПАО СК «Росгосстрах».
Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 22 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 22 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 5 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
5.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее – внеочередное Общее собрание) в форме заочного голосования.
5.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «06» июня 2024 года.
5.3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».
5.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (далее – Список): «04» мая 2024 года.
5.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:
1. О реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ООО СК «Пульс», в том числе об утверждении договора о присоединении ООО СК «Пульс» к ПАО СК «Росгосстрах».
2. О внесении изменений в Устав ПАО СК «Росгосстрах».
5.6. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания (Приложение № 02 к настоящему Протоколу).
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания:
- размещение не позднее «06» мая 2024 года Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания на станице ПАО СК «Росгосстрах» в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.rgs.ru;
- направление не позднее «06» мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций).
5.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимом 06 июня 2024 года, согласно Приложению № 03 к настоящему Протоколу.
5.8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимого 06 июня 2024 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО СК «Росгосстрах», согласно Приложению № 04 к настоящему Протоколу.
5.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании:
• Проект договора о присоединении ООО СК «Пульс» к ПАО СК «Росгосстрах»;
• Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ООО СК «Пульс»;
• Годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за 2021, 2022, 2023 годы;
• Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за первый квартал 2024 года;
• Годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО СК «Пульс» за 2021, 2022, 2023 годы;
• Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО СК «Пульс» за первый квартал 2024 года;
• Отчет оценщика о рыночной стоимости акций ПАО СК «Росгосстрах», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО СК «Росгосстрах»;
• Расчет стоимости чистых активов ПАО СК «Росгосстрах» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за последний завершенный отчетный период;
• Справка об определении средневзвешенной цены акций ПАО СК «Росгосстрах», определенной по результатам организованных торгов;
• Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО СК «Росгосстрах», с указанием цены выкупа акций;
• Рекомендации Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;
• Проект изменений № 01 в Устав ПАО СК «Росгосстрах»;
• Проекты (формулировки) решений внеочередного Общего собрания по вопросам повестки дня Общего собрания.
5.10. Определить, что для целей ознакомления лиц, включенных в Список, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания с 06 мая 2024 года:
• предоставляется ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Управление корпоративной и общеправовой работы ПАО СК «Росгосстрах»;
• направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО СК «Росгосстрах» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Проведение 22 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 22 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении участия ПАО СК «Росгосстрах» в другой организации.
2. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ООО СК «Пульс».
3. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» вопроса о реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ООО СК «Пульс», в том числе об утверждении договора о присоединении.
4. Об определении цены выкупа акций ПАО СК «Росгосстрах» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 15 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 15 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении бюджета ПАО СК «Росгосстрах» на 2024 год.
2. О рассмотрении годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО СК «Росгосстрах» по МСФО за 2023 год.
3. О системе мотивации и оплаты труда Генерального директора и членов Правления ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 08 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 08 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета ПАО СК «Росгосстрах» об исполнении бюджета за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год.
3. О прекращении участия ПАО СК «Росгосстрах» в другой организации.
4. О системе мотивации и оплаты труда Генерального директора и членов Правления ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 18 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 18 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О кандидатуре временно исполняющего обязанности Генерального директора ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за 4 квартал 2023 года по результатам проведенных проверок.
Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 05 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня «О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» для их избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» следующих кандидатов:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» для их избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
2. О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах» для их избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах» на годовом общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
Совет директоров "Росгосстраха" рекомендовал дивиденды за 2022 год в 2 млрд руб.
Теги: Дивиденды
Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" рекомендовал акционерам в ходе внеочередного собрания принять решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 2 млрд рублей, следует из материалов раскрытия, их получит банк "Открытие", которому принадлежит 100% в капитале страховщика (банк входит в группу ВТБ).
Проведение 05 марта 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о созыве 05 марта 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО СК «Росгосстрах».
Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 29 января 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 29 января 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 3 повестки дня «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» внеочередному Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по размеру дивидендов по акциям ПАО СК «Росгосстрах» и порядку их выплаты, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение о выплате дивидендов из части нераспределённой чистой прибыли ПАО СК «Росгосстрах», полученной по итогам 2022 года, денежными средствами в размере 0,00410062 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО СК «Росгосстрах».
3.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» установить 18 марта 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 4 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
4.1 - 4.10. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 29 января 2024 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 29 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об освобождении от должности руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах».
2. О назначении на должность и утверждении условий трудового договора с руководителем Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах».
3. О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» внеочередному Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по размеру дивидендов по акциям ПАО СК «Росгосстрах» и порядку их выплаты, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об утверждении Плана проверок Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» на 2024 год.
24.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ
