Корпоративные новости ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина: главное

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовой отчёт за 2023 год год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 996 950 212 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина за первый квартал 2024 года и утверждение бюджета на май 2024 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2024 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на май 2024 года принять. II. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2023 год. 1. Информацию начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2023 г. принять к сведению. III. О профилактике и борьбе с коррупцией в Компании. 1. Одобрить результаты профилактических мероприятий, ориентированных на противодействие коррупционных проявлений. IV. О синхронизации целей 1, 2 и 3-го уровней карты ESG-целей и описании модели устойчивого развития Компании. 1. Утвердить предложенный подход по синхронизации целей 1, 2 и 3 уровней. V. О дивидендах ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2023 год. 1. Рассмотрев итоги деятельности за 2023 год, Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров: • Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. • Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год: - на одну привилегированную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной стоимости акции); - на одну обыкновенную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной стоимости акции). • Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции; - на одну обыкновенную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции. • Установить 04 июля 2024 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. • Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2023 года учитывать, как нераспределенную. 2. В случае отсутствия кворума для проведения годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2023 год рекомендовать повторному годовому общему собранию акционеров по итогам деятельности за 2023 год: • Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. • Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год: - на одну привилегированную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной стоимости акции); - на одну обыкновенную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной стоимости акции). • Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции; - на одну обыкновенную акцию в размере 2517% к номинальной стоимости акции. • Установить 09 июля 2024 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. • Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2023 года учитывать, как нераспределенную. VII. Об изменениях во внутренние документы для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Одобрить изменения во внутренние документы ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 2. Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 3. Положение «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить предложенные проекты документов. VIII. О годовом собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. 4. Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 8. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 9. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 2. В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина провести в форме заочного голосования. 3. Определить 14 июня 2024 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (датой проведения собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 13 июня 2024 года. 4. В случае отсутствия кворума для проведения годового общего собрания акционеров 14 июня 2024 года созвать повторное годовое общее собрание акционеров 27 июня 2024 года в форме заочного голосования с той же повесткой дня. 5. В случае проведения повторного годового общего собрания акционеров определить 27 июня 2024 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 26 июня 2024 года. 6. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2024 года. 8. Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров, т.е. на 20 мая 2024 года. 9. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение годового общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tatneft.ru до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 10. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и повторного годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в указанных собраниях акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества. 11. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и повторном годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения указанных собраний акционеров на сайте Общества www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 12. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и повторном годовом общем собрании акционеров Общества: - повестка дня годового общего собрания акционеров; - годовой отчет Общества за 2023 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год; - заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки; - заключение управления внутреннего аудита по результатам проверки системы внутреннего контроля и управления рисками; - сведения о кандидатах в Совет директоров, включая мнение Совета директоров о независимости кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию; - проекты решений годового общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня; - проекты решений повторного годового общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (по размеру дивиденда по акциям); - рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудиторской организации Общества; - проект Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией Устава Общества. - проект Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией указанного Положения. - проект Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией указанного Положения. 13. Утвердить форму и текст следующих документов: - сообщение о проведении общего собрания акционеров; - бюллетень № 1 и № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров 14 июня 2024 года; - бюллетень № 1 и № 2 для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров 27 июня 2024 года; - проекты решений годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров; - проекты решений повторного годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров; 14. Назначить председателем годового общего собрания акционеров и повторного годового общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н. 15. На основании статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества. IX. О результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Татнефть» и комитетов Совета директоров. 1. Принять к сведению результаты самооценки работы Совета директоров. 2. Комитету по устойчивому развитию и корпоративному управлению, Комитету по кадрам и вознаграждениям и Комитету по аудиту Совета директоров проработать предложения по дальнейшему развитию корпоративной практики Компании на основе результатов оценки.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 23 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина за первый квартал 2024 года и утверждение бюджета на май 2024 года. 2. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год. 3. О профилактике и борьбе с коррупцией в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 4. О синхронизации целей 1, 2 и 3-го уровней карты ESG-целей и описании модели устойчивого развития Компании. 5. О дивидендах ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2023 год. 6. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Об изменениях во внутренние документы для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 8. О годовом собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 9. О результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Татнефть» и комитетов Совета директоров.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу стабильный.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 928 987 792 000 рублей 00 копеек.

Капитальные затраты "Татнефти" в 2023 году достигли 223,6 млрд рублей, что на 39% превосходит показатель предшествующего года.

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2023 году сократилась на 1,6% - до 238,11 млрд рублей.

Чистая прибыль "Татнефти" в 2023 году выросла на 1,2% до 287,92 млрд рублей.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 17 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: I. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1.Созвать 22 декабря 2023 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) в форме заочного голосования. 2.Определить 22 декабря 2023 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (датой проведения собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 21 декабря 2023 года. 3.В случае отсутствия кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров 22 декабря 2023 года созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров 28 декабря 2023 года в форме заочного голосования с той же повесткой дня. 4.В случае проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров определить 28 декабря 2023 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 27 декабря 2023 года. 5.Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 28 ноября 2023 года. 7.Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров: 28 ноября 2023 года. 8.Исполнительным органам Общества обеспечить проведение внеочередного общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tatneft.ru до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 9.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: •О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года. 10. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества: •рекомендации Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о размере дивидендов по акциям Общества за девять месяцев 2023 года и порядке их выплаты; •проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 11. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и повторном внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров и повторного внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 12. Сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества. 13. Утвердить форму и текст следующих документов: •сообщение о проведении общего собрания акционеров; •бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров; •бюллетень для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров; •проекты решений внеочередного общего собрания акционеров; •формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров. 14. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров и повторного внеочередного общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н. 15. На основании статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества. II. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 9 месяцев 2023 года и порядке их выплаты. 1.Рассмотрев итоги деятельности за девять месяцев 2023 года, Совет директоров рекомендует внеочередному общему собранию акционеров: •Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2023 года: - на одну привилегированную акцию в размере 6271% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2023 года, в размере 2754% к номинальной стоимости акции); - на одну обыкновенную акцию в размере 6271% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2023 года, в размере 2754% к номинальной стоимости акции). •Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: -на одну привилегированную акцию в размере 3517% к номинальной стоимости акции; -на одну обыкновенную акцию в размере 3517% к номинальной стоимости акции. •Установить 09 января 2024 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о созыве 22 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1.О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года. 2.6.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 17 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 9 месяцев 2023 года и порядке их выплаты.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 14 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Созвать 21 сентября 2023 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) в форме заочного голосования. 2. Определить 21 сентября 2023 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (датой проведения собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 20 сентября 2023 года. 3. В случае отсутствия кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров 21 сентября 2023 года созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров 28 сентября 2023 года в форме заочного голосования с той же повесткой дня. 4. В случае проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров определить 28 сентября 2023 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 27 сентября 2023 года. 5. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 27 августа 2023 года. 7. Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров: 27 августа 2023 года. 8. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение внеочередного общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tatneft.ru до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: • О выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2023 года. 10. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества: • рекомендации Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о размере дивидендов по акциям Общества за шесть месяцев 2023 года и порядке их выплаты; • проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 11. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и повторном внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров и повторного внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 12. Сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества. 13. Утвердить форму и текст следующих документов: • сообщение о проведении общего собрания акционеров; • бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров; • бюллетень для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров; • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров; • формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров. 14. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров и повторного внеочередного общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н. 15. На основании статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества. II. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 6 месяцев 2023 года и порядке их выплаты. 1. Рассмотрев итоги деятельности за шесть месяцев 2023 года, Совет директоров рекомендует внеочередному общему собранию акционеров: • Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за шесть месяцев 2023 года: ? на одну привилегированную акцию в размере 2754% к номинальной стоимости акции; ? на одну обыкновенную акцию в размере 2754% к номинальной стоимости акции. • Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: ? на одну привилегированную акцию в размере 2754% к номинальной стоимости акции; ? на одну обыкновенную акцию в размере 2754% к номинальной стоимости акции. • Установить 11 октября 2023 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о созыве 21 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2023 года. 2.6.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 14 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 6 месяцев 2023 года и порядке их выплаты.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 964 621 346 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовой отчёт за 2022 год год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 20 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. О повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. В связи с объявлением годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина несостоявшимся из-за отсутствия кворума, что подтверждается протоколом годового общего собрания акционеров № 41 от 16.06.2023 и протоколом счетной комиссии по итогам регистрации участников общего собрания акционеров от 16.06.2023, Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина подтверждает решения, принятые 27.04.2023 и утвержденные протоколом № 11 от 27.04.2023, о созыве годового общего собрания акционеров 16 июня 2023 года и повторного годового общего собрания акционеров 30 июня 2023 года в форме заочного голосования, в том числе: • Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Назначение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 8. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. • Дата окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания): 30 июня 2023 года. Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 29 июня 2023 года. • Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. • Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров, т.е. на 22 мая 2023 года. • Перечень информации, формы и текста документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, а также утверждение председателя повторного годового общего собрания акционеров.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 950 660 867 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за первый квартал 2023 года и утверждение бюджета на май 2023 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2023 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на май 2023 года принять. II. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 г. 1. Информацию начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2022 г. принять к сведению. III. О направлениях и формах работы Группы «Татнефть» с инновационными и венчурными компаниями. 1. Принять к сведению информацию о направлениях и формах работы Группы «Татнефть» с инновационными и венчурными компаниями. IV. О дивидендах по итогам работы за 2022 год. 1. Рассмотрев итоги деятельности за 2022 год, Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. • Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год: - на одну привилегированную акцию в размере 6728% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 3957% к номинальной стоимости акции); - на одну обыкновенную акцию в размере 6728% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 3957% к номинальной стоимости акции). • Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 2771% к номинальной стоимости акции; - на одну обыкновенную акцию в размере 2771% к номинальной стоимости акции. • Установить 4 июля 2023 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. • Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2022 года учитывать, как нераспределенную. 2. В случае отсутствия кворума для проведения годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2022 год рекомендовать повторному годовому общему собранию акционеров по итогам деятельности за 2022 год: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. • Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год: - на одну привилегированную акцию в размере 6728% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 3957% к номинальной стоимости акции); - на одну обыкновенную акцию в размере 6728% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 3957% к номинальной стоимости акции). • Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 2771% к номинальной стоимости акции; - на одну обыкновенную акцию в размере 2771% к номинальной стоимости акции. • Установить 11 июля 2023 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. • Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2022 года учитывать, как нераспределенную. VI. О заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров. 1. Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно признания независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2023/2024 корпоративный год принять. VII. О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Назначение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 8. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. 2. Во исполнение мер по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции и в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина провести в форме заочного голосования. 3. Определить 16 июня 2023 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (датой проведения собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 15 июня 2023 года. 4. В случае отсутствия кворума для проведения годового общего собрания акционеров 16 июня 2023 года созвать повторное годовое общее собрание акционеров 30 июня 2023 года в форме заочного голосования с той же повесткой дня. 5. В случае проведения повторного годового общего собрания акционеров определить 30 июня 2023 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 29 июня 2023 года. 6. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2023 года. 8. Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров, т.е. на 22 мая 2023 года. 9. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение годового общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tatneft.ru до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 10. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и повторного годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в указанных собраниях акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества. 11. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и повторном годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения указанных собраний акционеров на сайте Общества www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 12. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и повторном годовом общем собрании акционеров Общества: - повестка дня годового общего собрания акционеров; - годовой отчет Общества за 2022 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - заключение управления внутреннего аудита по результатам проверки системы внутреннего контроля и управления рисками; - сведения о кандидатах в Совет директоров, включая мнение Совета директоров о независимости кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию; - проекты решений годового общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня; - проекты решений повторного годового общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (по размеру дивиденда по акциям); - рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудитора Общества; - проект Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией Устава Общества. - проект Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией указанного Положения. 13. Утвердить форму и текст следующих документов: - сообщение о проведении общего собрания акционеров; - бюллетень №1 и № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2023 года; - бюллетень № 1 и № 2 для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров 30 июня 2023 года; - проекты решений годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров; - проекты решений повторного годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров; 14. Назначить председателем годового общего собрания акционеров и повторного годового общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н. 15. На основании статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества VIII. О результатах внутренней оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и комитетов Совета директоров. 1. Принять к сведению результаты самооценки работы Совета директоров. 2. Комитету по устойчивому развитию и корпоративному управлению, Комитету по кадрам и вознаграждениям и Комитету по аудиту Совета директоров проработать предложения по дальнейшему развитию корпоративной практики Компании на основе результатов оценки.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 27 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за первый квартал 2023 года и утверждение бюджета на май 2023 года. 2. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год. 3. О направлениях и формах работы Группы «Татнефть» с инновационными и венчурными компаниями. 4. О дивидендах по итогам работы за 2022 год. 5. О кандидатах в состав Совета директоров и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2022 год. 6. О заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров. 7. О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 8. О результатах внутренней оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и комитетов Совета директоров.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 900 112 849 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 15 ноября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 9 месяцев 2022 года и порядке их выплаты.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2022 года составляет 860 476 046 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 15 августа 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2.О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 6 месяцев 2022 года и порядке их выплаты. 3.О принятии к сведению информации о заключении договоров купли-продажи. 4.Об определении денежной оценки (цены) сделок с заинтересованностью. 5.О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовой отчёт за 2021 год год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 23 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об отчетном докладе Совета директоров по итогам работы за 2021 год. 2. О дивидендах по итогам работы за 2021 год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.