Новости за 24.04.2026

Проведение 27 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "НоваБев Групп"

ПАО "НоваБев Групп" сообщает о проведении 27 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Рекомендации годовому заседанию Общего собрания акционеров, проводимого в 2026 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 финансового года.

Стоимость чистых активов ПАО НК "РуссНефть" на 31 марта 2026 года

ПАО НК "РуссНефть" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет 164 791 586 000 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" на 31 марта 2026 года

ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет 30 465 613 000 рублей 00 копеек.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Стоимость чистых активов ПАО "Совкомфлот" на 31 марта 2026 года

ПАО "Совкомфлот" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет 91 772 547 000 рублей 00 копеек.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Стоимость чистых активов ПАО "Химпром" на 31 марта 2026 года

ПАО "Химпром" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет 12 894 007 717 рублей 42 копеек.

Решения совета директоров ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА", принятые по итогам заседания 23 апреля 2026 года

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА" сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу «О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Вид заседания: годовое. Дата и время проведения заседания: 29 мая 2026 года в 10 ч. 00 мин. (московского времени). Начало регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин. (московского времени). Место проведения заседания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2026 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006 г. ISIN код: RU000A0HL7A2. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. По второму вопросу «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 мая 2026 года. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня. По третьему вопросу «Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2025 год. 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА». 8. Назначение аудитора ПАО «ТЗА». 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции. 10. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг. 11. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 гг. По четвертому вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении заседания», принято следующее решение: 4.1. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (приложение 1). 4.2. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров разместить не позднее 07 мая 2026 года в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ТЗА» и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить заказным письмом через Регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.». Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров направить в электронной форме через Регистратор АО «НРК-Р.О.С.Т.». По пятому вопросу «О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления», принято следующее решение: 5.1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания: 1. Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». 2. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». 3. Проект годового отчета ПАО «ТЗА» за 2025 год. 4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТЗА» за 2025 год, аудиторское заключение о ней. 5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА». 6. Заключение внутреннего аудита ПАО «ТЗА». 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА». 8. Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции. 9. Проекты решений общего собрания акционеров. 10. Рекомендации Совета директоров ПАО «ТЗА» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТЗА» и выплате дивидендов. 11. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания. 12. Информация о крупных сделках, заключенных в отчетном году. 13. Информация о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 14. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров; 15. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества. 5.2. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 06 мая 2026 года по 29 мая 2026 года, кроме выходных и праздничных дней, с 8-00 часов до 17-00 часов по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00 часов) по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 412, Юридическое бюро, тел. (34782) 27280. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», информацию (материалы) направить в электронной форме через Регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.». По шестому вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год», принято следующее решение: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2025 год (приложение 2). По седьмому вопросу «О рекомендациях по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: 7.1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» принять следующее решение: В связи с получением Обществом убытка в размере 434 217 663,76 рублей по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году распределение прибыли не производить. 7.2. Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение: Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2025 год не объявлять и не выплачивать. 7.3. Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии» следующее решение: Выплатить вознаграждение председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год в размере 27 490 рублей за счет себестоимости. По восьмому вопросу «О кандидатуре аудитора на 2026 год», принято следующее решение: Рекомендовать общему собранию акционеров кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «ТЗА» за 2026 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ИНН 1655301258). По девятому вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ТЗА» за 2026 год», принято следующее решение: Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «ТЗА» за 2026 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом накладных расходов и НДС, в сумме 1675,8 тыс. руб., в том числе: - стоимость аудита по стандартам МСФО – 833,28 тыс.руб., - стоимость аудита по стандартам РСБУ – 842,52 тыс.руб. По десятому вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества ПАО «ТЗА». Все вопросы повестки дня размещаются в одном бюллетене, согласно прилагаемому образцу (приложение 3). По одиннадцатому вопросу «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками за 2025 год», принято следующее решение: Принять к сведению отчет об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2025 год (приложение 4). По двенадцатому вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении комплаенс-программы Общества», принято следующее решение: Принять к сведению Отчет об исполнении комплаенс-программы Общества (приложение 5).

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 29 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Краснокамский завод металлических сеток" / ПАО "КЗМС"

ПАО "Краснокамский завод металлических сеток" / ПАО "КЗМС" сообщает о проведении 29 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Итоги работы Общества за 2025 год. Рассмотрение годового отчета о деятельности общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год. 2. О распределении прибыли (в т.ч. выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 финансового года. 3. О созыве годового заседания общего собрания акционеров. 2.4. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2

Стоимость чистых активов ПАО "Варьеганнефть" на 31 марта 2026 года

ПАО "Варьеганнефть" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет 18 195 198 515 рублей 43 копеек.

Проведение 24 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" / ПАО "ММК"

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" / ПАО "ММК" сообщает о проведении 24 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1 Доклад единоличного исполнительного органа − Генерального директора ПАО «ММК» о деятельности ПАО «ММК». 2 О прогнозе результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» за I квартал 2026 года и до конца 2026 года. 3 О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК»: «Инновационная деятельность в Группе ПАО «ММК» за 2025 год». 4 Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММК». 5 О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ММК» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ММК», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2025 года. 6 О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 7 О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММК». Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; регистрационный номер 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; (CFI): ESVXFR.

Решения совета директоров АО "Белорецкий металлургический комбинат" / АО "БМК", принятые по итогам заседания 23 апреля 2026 года

АО "Белорецкий металлургический комбинат" / АО "БМК" сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе, о размере дивиденда по акциям общества и порядке его выплаты по результатам 2025 финансового года» Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: В связи с получением Обществом по итогам 2025 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" / ПАО "НЛМК", принятые по итогам заседания 23 апреля 2026 года

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" / ПАО "НЛМК" сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» (ОСА) принять решение: Прибыль ПАО «НЛМК» по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Стоимость чистых активов ПАО "РосДорБанк" на 01 апреля 2026 года

ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 апреля 2026 года составляет 4 684 921 000 рублей 00 копеек.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Стоимость чистых активов ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" на 31 марта 2026 года

ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет 972 137 743 рублей 21 копеек.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Камчатскэнерго", принятые по итогам заседания 23 апреля 2026 года

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2025 года. Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго»: 2. Принять следующее решение: «1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2025 года. 2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Камчатскэнерго» типа А по результатам 2025 года.». Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов. Принятое решение: 1. Присоединиться к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов (Приложение 11 к решению, далее - Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.03.2026 № 163, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» 22.05.2020 (протокол от 22.05.2020 № 24). 2.3.

Проведение 23 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 23 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Камчатскэнерго» за 2025 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Камчатскэнерго» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» за 2025 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2025 года. 4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго». 5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Камчатскэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Камчатскэнерго» за 2025 год. 6. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго». 7. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Камчатскэнерго». 8. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2026 года. 9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов. 10. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и контрагентом, определенным по результатам проведения закупки, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "ОДК-Сатурн" за 2025 год

ПАО "ОДК-Сатурн" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2025 год

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" за 2025 год

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" за 2025 год

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Башинформсвязь" за 2025 год

ПАО "Башинформсвязь" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "ГК "Самолет" за 2025 год

ПАО "ГК "Самолет" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Выборгский судостроительный завод" / ПАО "ВСЗ" за 3 месяца 2026 года

ПАО "Выборгский судостроительный завод" / ПАО "ВСЗ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Варьеганнефть" за 3 месяца 2026 года

ПАО "Варьеганнефть" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Костромская сбытовая компания" / ПАО "КСК" за 2025 год

ПАО "Костромская сбытовая компания" / ПАО "КСК" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2025 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Ковровский механический завод" / ПАО "КМЗ" за 2025 год

ПАО "Ковровский механический завод" / ПАО "КМЗ" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "ГАЗ-Тек" за 2025 год

ПАО "ГАЗ-Тек" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "ГАЗ-сервис" за 2025 год

ПАО "ГАЗ-сервис" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "ГАЗКОН" за 2025 год

ПАО "ГАЗКОН" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" за 2025 год

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2025 год.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" за 3 месяца 2026 года

ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Совкомфлот" за 3 месяца 2026 года

ПАО "Совкомфлот" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО НК "РуссНефть" за 3 месяца 2026 года

ПАО НК "РуссНефть" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 21 апреля 2026 года

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Донскую Яну Всеволодовну. По вопросу 2. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Бизнес-плана за 2025 год. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 2025 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 3. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2025 год. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2025 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 4. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за 2025 год. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2025 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 5. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества. 2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием. По вопросу 6. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 1)Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. 2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3)Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года. 4)Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года. 5)Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций. 6)Назначение аудиторской организации на 2026 год. 7)Утверждение Устава Общества в новой редакции. По вопросу 7. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 27 мая 2026 года. 2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, актовый зал. 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 30 минут по местному времени. 4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. По вопросу 8. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 02 мая 2026 года. По вопросу 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, является информация (перечень), в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества. 2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 05 мая 2026 года по 26 мая 2026 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени в административном здании по адресу: г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, кабинет 403, а также 27 мая 2026 года по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14». Указанная информация (материалы) также размещается не позднее 05 мая 2026 года на сайте ПАО «ТГК-14» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgk-14.com. По вопросу 10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества. 2. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте ПАО «ТГК-14» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgk-14.com не позднее 05 мая 2026 года. По вопросу 11. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества. 2. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным реестре акционеров ПАО «ТГК-14», в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 12. Об определении способа и даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-14», адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить способ направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по указанному в реестре акционеров ПАО «ТГК-14» адресу электронной почты соответствующего лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 06 мая 2026 года. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресам: •127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. •672000, Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, ПАО «ТГК-14». 4. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить 24 мая 2026 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. 5. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. 6. Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 24 мая 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 24 мая 2025 года. По вопросу 13. Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества и Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить, что функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом по итогам 2025 года, осуществляет Николаев Евгений Сергеевич – Генеральный директор Акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14. При его отсутствии функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, осуществляет Жадовец Евгений Михайлович – Исполнительный директор-главный инженер ПАО «ТГК-14». 2. Определить, что функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Общества Кирьянова Юлия Александровна. В случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря исполняет Цыганков Сергей Станиславович – Директор по правовой работе Акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14». По вопросу 14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025, в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» по кандидатуре аудиторской организации Общества. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год: Акционерное общество «Кэпт» Сокращенное наименование: АО «Кэпт» Адрес (место нахождения): 125040, г. Москва, вн.Тер.Г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, дом 34А ИНН 7702019950; ОГРН 1027700125628 По вопросу 17. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 460 943,00 Распределить на: оставить нераспределенной 460 943,00. По вопросу 18. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2025 года. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» по результатам 2025 года. По вопросу 19. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год, в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год, в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 20. О рассмотрении Отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Принять к сведению Отчёт Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров Общества. 2. Согласовать включение Отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в Годовой отчет Общества за 2025 год. По вопросу 21. О рассмотрении отчёта о заключенных сделках с заинтересованностью и крупных сделках за 2025 год. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Принять к сведению отчёт о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках, в соответствии с приложением 12 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчёта о заключенных Обществом в 20254 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках в состав Годового отчета Общества за 2025 год. По вопросу 22. О рассмотрении результатов независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2025 год. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Принять к сведению отчёт о результатах независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания Совета директоров Общества. 2. Согласовать включение отчёта независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в Годовой отчет ПАО «ТГК-14» за 2025 год. По вопросу 23. О рассмотрении отчёта об исполнении решений Совета директоров за 2025 год. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению отчёт о выполнении решений Совета директоров Общества за 2025 год, в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 24. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению Устава ПАО «ТГК-14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции, в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 25. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Утверждение отчёта об исполнении бизнес-плана за 2025 год ООО «ЕИРЦ»». Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Утверждение отчёта об исполнении бизнес-плана за 2025 год ООО «ЕИРЦ»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 2025 год ООО «ЕИРЦ». По вопросу 26. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года ООО «ЕИРЦ»». Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года ООО «ЕИРЦ»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. «Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2025 финансового года ООО «ЕИРЦ»: - в размере 16 589 327,10 руб. за отчётный период 2025 г.; 2. Распределить прибыль (дивиденды) единственному участнику Общества (ПАО «ТГК-14») в сумме 16 589 327,10 руб. и направить её в срок не позднее 60 дней с момента принятия решения о распределении прибыли. По вопросу 27. Утверждение страховщика Общества на 2026 год (страхование имущества). Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Акционерное общество «АльфаСтрахование» страховщиком имущества ПАО «ТГК-14» на 2026 год. По вопросу 28. Утверждение страховщика Общества на 2026 год (страхование опасных производственных объектов). Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Акционерное общество «АльфаСтрахование» страховщиком опасных производственных объектов ПАО «ТГК-14» на 2026 год. По вопросу 29. О согласии на заключение ПАО «ТГК-14» Соглашения по исполнению обязательств по Договору залога векселя от 07.03.2025 с АО «ДУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пп.33 п.15.1 ст.15 Устава Общества, и подлежащего одобрению на основании пп.34а, пп.35 п.15.1. ст.15 Устава Общества. Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: 1. Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» Соглашения по исполнению обязательств по Договору залога векселя от 07.03.2025 с АО «ДУК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Должник» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»); «Залогодатель» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»). Предмет Соглашения: В соответствии с обязательствами, принятыми Сторонами по Договору залога векселя от 07.03.2025 (далее – Договор залога), осуществлено обращение взыскания предмета залога. Сумма долга по Соглашению: Общая сумма долга Должника перед Залогодателем на момент подписания Соглашения составляет 298 657 681 (двести девяносто восемь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 74 копейки. Срок Соглашения: Срок возврата Залогодателю суммы долга, не может превышать 31.07.2029 года. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: 1)АО «ДУК» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, как лица являющегося контролирующим лицом ПАО «ТГК-14». АО «ДУК» имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентов голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»), и является ЕИО стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»); 2)Люльчев Константин Михайлович. Основание, по которому Люльчев Константин Михайлович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является контролирующим лицом стороны по сделке (ПАО «ТГК-14») и имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации АО «ДУК»: обладает более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ДУК. 3)Николаев Евгений Сергеевич. Основание, по которому Николаев Евгений Сергеевич признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации АО «ДУК»: является генеральным директором АО «ДУК», являющейся ЕИО ПАО «ТГК-14». Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует. 2. Уполномочить Исполнительного директора – главного инженера Жадовца Евгения Михайловича, подписать от имени ПАО «ТГК-14» Соглашение по исполнению обязательств по Договору залога векселя № 3505/КИБ-РКЛ/24/ДЗ-02 от 07.03.2025 с АО «ДУК» на условиях, определённых настоящим протоколом, в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ", принятые по итогам заседания 23 апреля 2026 года

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года»: 1.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА). 1.2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 1.3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится без возможности дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ». 1.4. Определить дату проведения годового заседания ОСА – 29 мая 2026 года. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 26 мая 2026 года. 1.5. Определить место проведения годового заседания ОСА – Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, здание ПАО «Россети Северный Кавказ». 1.6. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) – 11 часов 00 минут по местному времени. 1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА – 10 часов 00 минут по местному времени. 1.8. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 4 мая 2026 года. 1.9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» Кумукову Марину Халитовну – директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества, корпоративного секретаря ПАО «Россети Северный Кавказ». По вопросу № 2 «Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года»: 2.1. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Северный Кавказ». 7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. По вопросу № 3 «О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года»: 3.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года (далее - годовое заседание ОСА), является: - годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности; - заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам проверки годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки процесса внешнего аудита и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ»; - заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ»; - выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решения Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу о предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» о его утверждении; - выписки из протоколов об итогах проведения заочных голосований для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» с рекомендациями (предложениями) Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания ОСА, в частности с рекомендациями по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года; - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северный Кавказ», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет; - проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием; - проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА; - сведения о кандидате в аудиторские организации ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе: наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации ПАО «Россети Северный Кавказ»; описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность; сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера; сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией ПАО «Россети Северный Кавказ»; - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в отношении кандидата в аудиторские организации ПАО «Россети Северный Кавказ»; - позиция Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» относительно повестки дня годового заседания ОСА; - предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 1 (Одного) года до даты проведения годового заседания ОСА; - примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети Северный Кавказ» может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения; - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Россети Северный Кавказ», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА (31.03.2026); - отчет о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; - сведения об общем количестве акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Северный Кавказ»; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания ОСА; - информация о проезде к месту проведения годового заседания ОСА. 3.2. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 3.1 настоящего решения, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. (8793) 40-17-78; - 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87. Информация (материалы), указанная в пункте 3.1 настоящего решения, также размещается на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rossetisk.ru. Информация (материалы), указанная в пункте 3.1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 3.3.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно приложению 1 к настоящему решению. 3.4. Определить, что в срок не позднее 28 апреля 2026 года сообщение о проведении годового заседания ОСА размещается на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rossetisk.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 3.5. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» простым письмом, а также в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», не позднее 8 мая 2026 года. 3.6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» или его представителем собственноручной подписью, и могут быть направлены по следующему адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС». 3.7. Определить, что принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются акционеры ПАО «Россети Северный Кавказ», зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/, акционеры ПАО «Россети Северный Кавказ», заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 26 мая 2026 года, а также акционеры ПАО «Россети Северный Кавказ», которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 26 мая 2026 года. 3.8. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА: https://online.rostatus.ru/. По вопросу № 5 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества»: 5.1.Предложить Общему собранию акционеров Общества назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком - Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией Общества на 2026 год. По вопросу № 7 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год»: 7.1.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению. 7.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 2 к настоящему решению. По вопросу № 8 «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год»: 8.1.Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 8.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить Годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 3 к настоящему решению. По вопросу № 9 «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: 9.1.Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению. По вопросу № 10 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года»: 10.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить следующее распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков, по результатам 2025 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (12 766 890) Распределить на:Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 10.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года. По вопросу № 12 «Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528»: 12.1. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, между ПАО «Россети Северный Кавказ» и ПАО «Россети» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.