Корпоративные новости ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина за 2026 год

отправить

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 28 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2026 года и утверждение бюджета на июнь 2026 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2026 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июнь 2026 года принять. II. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первый квартал 2026 года. 1. Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за первый квартал 2026 года принять к сведению. III. Об итогах исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2025 год. 1. Принять к сведению итоги исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2025 год. 2. Одобрить целевые ориентиры для постановки КПЭ на 2026 год. IV. Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год ревизионной комиссией. 1. Информацию председателя Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год принять к сведению. V. Об основных направлениях работы комитетов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Доклад об основных направлениях работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 г. (2025/2026 корпоративный год) принять к сведению. 2. Доклад об основных направлениях работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 г. (2025/2026 корпоративный год) принять к сведению. 3. Доклад об основных направлениях работы Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 г. (2025/2026 корпоративный год) принять к сведению. VI. О составе Правления ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина. 1. Определить численный состав Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в количестве 19 человек. 2. Утвердить Правление ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе: председатель Правления: 1. ХХХ члены Правления: 2. ХХХ 3. ХХХ 4. ХХХ 5. ХХХ 6. ХХХ 7. ХХХ 8. ХХХ 9. ХХХ 10. ХХХ 11. ХХХ 12. ХХХ 13. ХХХ 14. ХХХ 15. ХХХ 16. ХХХ 17. ХХХ 18. ХХХ 19. ХХХ

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 25 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. О годовом интегрированном отчете ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год. 1. Интегрированный годовой отчет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год, предварительно утвердить и предложить на утверждение общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2. Исполнительным органам обеспечить размещение интегрированного годового отчета в информационно-коммуникационных ресурсах раскрытия информации и на официальном сайте в сети Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 28 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2026 года и утверждение бюджета на июнь 2026 года. 2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первый квартал 2026 года. 3. Об итогах исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2025 год. 4. Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год ревизионной комиссией. 5. Об основных направлениях работы комитетов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. О составе Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 25 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О годовом интегрированном отчете ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет 1 028 067 757 000 рублей 00 копеек.

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2026 года и утверждение бюджета на май 2026 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2026 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на май 2026 года принять. II. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности за 2025 г. 1. Информацию начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2025 г. принять к сведению. III. О результатах работы по обеспечению безопасности и противодействию коррупции в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Одобрить результаты мероприятий по обеспечению безопасности и противодействию коррупции. IV. О результатах проведения аудита системы управления промышленной безопасности в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Принять результаты аудита системы промышленной безопасностью к сведению. 2. Дальнейшую работу по аудиту системы управления промышленной безопасностью осуществлять на основании Руководства по безопасности «Проведение аудита системы управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты», утверждённого приказом Ростехнадзора №318 от 12.09.2025. V. Об итогах аудита ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и перспективах дальнейшего развития. 1. Принять результаты аудита ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и перспективы дальнейшего развития к сведению. VI. О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год и порядке их выплаты. Рассмотрев итоги деятельности за 2025 год, Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров: 1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. 2. Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год: - на одну привилегированную акцию в размере 34 рубля 09 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 22 рубля 48 копеек); - на одну обыкновенную акцию в размере 34 рубля 09 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 22 рубля 48 копеек). 3. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 11 рублей 61 копейка; - на одну обыкновенную акцию в размере 11 рублей 61 копейка. 4. Установить 15 июля 2026 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2025 года учитывать, как нераспределенную. В случае отсутствия кворума для проведения годового заседания Общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2025 год рекомендовать Общему собранию акционеров при проведении повторного годового заседания по итогам деятельности за 2025 год: 1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. 2. Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год: - на одну привилегированную акцию в размере 34 рубля 09 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 22 рубля 48 копеек); - на одну обыкновенную акцию в размере 34 рубля 09 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 22 рубля 48 копеек). 3. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 11 рублей 61 копейка; - на одну обыкновенную акцию в размере 11 рублей 61 копейка. 4. Установить 15 июля 2026 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2025 года учитывать, как нераспределенную. VII. О заседании общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам 2025 года. 1. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. 4. Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2. Определить, что решения подлежат принятию общим собранием акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее по тексту протокола термин «заседание» означает «заседание, совмещенное с заочным голосованием»). 3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2026 года. 4. Определить, что годовое заседание общего собрания акционеров подлежит проведению 25 июня 2026 года (дата проведения заседания) в 10 часов 00 минут по московскому времени (дата открытия заседания) в концертном зале, расположенном на 4-м этаже общественного центра «Алмет» по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 69А (место проведения заседания). 5. Определить 22 июня 2026 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. 6. В случае отсутствия кворума для проведения годового заседания общего собрания акционеров 25 июня 2026 года обеспечить принятие общим собранием акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина решений на повторном годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее по тексту протокола термин «повторное заседание» означает «повторное заседание, совмещенное с заочным голосованием»), 30 июня 2026 года, с той же повесткой дня, в 10 часов 00 минут по московскому времени (дата открытия заседания) в концертном зале, расположенном на 4-м этаже общественного центра «Алмет» по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 69А (место проведения заседания). 7. В случае проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров определить 27 июня 2026 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня повторного годового заседания общего собрания акционеров. 8. Руководствуясь п.5 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в связи с тем, что повторное годовое заседание подлежит проведению менее чем через 40 дней после несостоявшегося годового заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном годовом заседании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся годовом заседании общего собрания акционеров, т.е. на 01 июня 2026 года. 9. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Бюллетень для заочного голосования, направляемый по указанному почтовому адресу, должен быть подписан (заверен) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. 10. Определить, что годовое заседание и повторное годовое заседание подлежат проведению без возможности дистанционного участия при принятии решений общим собранием акционеров в связи с наличием следующих рисков: - технические риски и угроза кибербезопасности, в том числе сбои оборудования и связи, возможное отключение интернета у эмитента, что влечет сбой голосования, возможное отключение интернета у акционеров, что лишает их права голоса; - возможные кибератаки, в том числе взлом платформы для голосования, перехват данных, риск фальсификации результатов; - правовые и процедурные риски, в том числе связанные с идентификацией акционера, что может повлечь оспаривание принятых решений, а также отсутствие у многих акционеров усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), необходимой для надежной идентификации. 11. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение годового заседания общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании (их представители), могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/shareholders/shareholders_meeting (посредством электронного сервиса «E-voting») до даты окончания приема бюллетеней для голосования. При проведении заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем. 12. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и повторного годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.10 и п. 7.11 Устава Общества. 13. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового заседания и повторного годового заседания общего собрания акционеров на сайте Общества www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 14. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании и повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества: - повестка дня годового заседания общего собрания акционеров; - годовой отчет Общества за 2025 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год; - заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки; - заключение управления внутреннего аудита по результатам проверки системы внутреннего контроля и управления рисками; - сведения о кандидатах в Совет директоров, включая мнение Совета директоров о независимости кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию; - проекты решений годового заседания общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня; - проекты решений повторного годового заседания общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (по размеру дивиденда по акциям); - рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудиторской организации Общества; - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ на 31.12.2025; - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и общем количестве голосующих акций Общества. 15. Утвердить форму и текст следующих документов: - сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров; - бюллетень № 1 и № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 25 июня 2026 года; - бюллетень № 1 и № 2 для голосования на повторном годовом заседании общего собрания акционеров 30 июня 2026 года; - проекты решений общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров; - проекты решений общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров. 16. Во исполнение п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» председателем годового заседания общего собрания акционеров и повторного годового заседания общего собрания акционеров назначить председателя Совета директоров Общества. 17. Во исполнение п. 7.15 Устава ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина функции секретаря годового заседания общего собрания акционеров и повторного годового заседания общего собрания акционеров возложить на корпоративного секретаря Общества. 18. На основании статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества. VIII. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры: 1) ХХХ; 2) ХХХ; 3) ХХХ; 4) ХХХ; 5) ХХХ; 6) ХХХ. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры, соответствующие критериям, установленным пунктом 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 8.4 Устава Общества: 1) ХХХ; 2) ХХХ; 3) ХХХ. IX. Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров. 1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о признании независимости кандидатов в члены Совета директоров на 2026/2027 корпоративный год. 2. Признать кандидатов в члены Совета директоров, подлежащих избранию на 2026/2027 корпоративный год, ХХХ и ХХХ соответствующими критериям независимости, установленными п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Правилами листинга ПАО «Московская биржа». X. О результатах оценки качества работы комитетов и Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Принять к сведению результаты самооценки работы Совета директоров. 2. Комитету по устойчивому развитию и корпоративному управлению, Комитету по кадрам и вознаграждениям и Комитету по аудиту Совета директоров проработать предложения по дальнейшему развитию корпоративной практики Компании на основе результатов оценки.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 28 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2026 года и утверждение бюджета на май 2026 года. 2. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности за 2025 год. 3. О результатах работы по обеспечению безопасности и противодействию коррупции в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 4. О результатах проведения аудита системы управления промышленной безопасности в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 5. Об итогах аудита ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и перспективах дальнейшего развития. 6. О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год и порядке их выплаты. 7. О заседании общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам 2025 года. 8. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 9. Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров. 10. О результатах оценки качества работы комитетов и Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 30 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2026 года и утверждение бюджета на апрель и второй квартал 2026 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2026 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на апрель 2026 года, а также на второй квартал 2026 года принять. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». II. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за 2025 год. 1. Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за 2025 год принять к сведению. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». III. Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2025 год и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО «Технологии Доверия Аудит». 1. Информацию главного бухгалтера - начальника управления бухгалтерского учета и отчетности об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО по Группе «Татнефть» за 2025 год принять к сведению. 2. Информацию партнера АО «Технологии Доверия–Аудит» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» принять к сведению. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». IV. О результатах выполненных геологоразведочных работ в 2025 году и эффективности прироста запасов. 1. Принять к сведению информацию о результатах выполненных геологоразведочных работ в 2025 году и эффективности прироста запасов. V. О рекомендации общему собранию акционеров аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2026 год. 1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить аудитором для осуществления аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Технологии доверия - Аудит» (АО «Технологии доверия - Аудит»). 2. Определить размер оплаты услуг аудитора - акционерного общества «Технологии доверия - Аудит» (АО «Технологии доверия - Аудит») - по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, а также предприятий Группы «Татнефть», в соответствии с Приложением № 1. VI. Об определении денежной оценки (цены) договора. 1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) договора ХХХ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина с ХХХ составляет 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей 00 копеек, что составляет 0,57% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 31.12.2025. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении цены (денежной оценки) принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании. Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости. Итоги голосования: единогласно «за». VII. О согласии на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора ХХХ с ХХХ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • стороны сделки: ХХХ: публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина); ХХХ. • предмет договора: ХХХ; • цена сделки: 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей 00 копеек; • процентная ставка: ХХХ; • срок ХХХ: ХХХ не позднее 31 марта 2028 года. • основание заинтересованности в совершении сделки: члены органов управления сторон сделки являются заинтересованными, а именно: ХХХ. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании. Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости. Итоги голосования: единогласно «за».

отправить

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 30 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2026 года и утверждение бюджета на апрель и второй квартал 2026 года. 2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за 2025 год. 3. Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2025 год и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО «Технологии Доверия Аудит». 4. О результатах выполненных геологоразведочных работ в 2025 году и эффективности прироста запасов. 5. О рекомендации общему собранию акционеров аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2026 год. 6. Об определении денежной оценки (цены) договора. 7. О согласии на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2025 года составляет 984 036 911 000 рублей 00 копеек.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2025 год.

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 06 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2025 год.1. Принять к сведению, что Распоряжениями № 26 от 20.01.2026, № 46 от 20.01.2026 и письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 1-30/1061 от 26.01.2026 на основании специального права («золотой акции») назначен представитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество) ХХХ, в Ревизионную комиссию Общества назначен ХХХ.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 33 от 04.02.2026:1) ХХХ;2) ХХХ;3) ХХХ;4) ХХХ;5) ХХХ.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 33 от 04.02.2026:1) ХХХ;2) ХХХ.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited) письмом от 27.02.2026:1) ХХХ;2) ХХХ;3) ХХХ;4) ХХХ;5) ХХХ;6) ХХХ.5. Принять предложения Минземимущества Республики Татарстан и АО «Связьинвестнефтехим» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2025 года (конкретный размер дивидендов, рекомендуемый общему собранию акционеров, определить на последующих заседаниях Совета директоров).II. Об утверждении в новой редакции Положения о предоставлении информации акционерам публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина1. Положение о предоставлении информации акционерам публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина утвердить в новой редакции.

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 06 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2025 год. 2. Об утверждении в новой редакции Положения о предоставлении информации акционерам публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 25 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2026 года и утверждение бюджета на март 2026 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2026 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на март 2026 года принять. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». II. О выполнении инвестиционной программы за 2025 год. 1. Информацию начальника управления инвестиций о выполнении инвестиционной программы за 2025 год и заявленной инвестиционной программы на 2026 год принять к сведению. 2. Исполнительным органам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина продолжить работы по повышению эффективности инвестиционной деятельности в 2026 году. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». III. О ходе работ в области управления рисками. 1. Отчёт о ходе работ в управлении рисками за 2025 год принять к сведению. Продолжить совершенствование системы управления рисками и интеграцию в процессы принятия решений. Информировать членов Совета директоров ПАО «Татнефть» о проделанной работе. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». IV. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». V. О филиале ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Прекратить деятельность филиала (ликвидировать филиал) ПАО «Татнефть» им. В.Д Шашина. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». VI. О предоставлении согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ. 1. Согласовать участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». VII. Об определении денежной оценки (цены) финансирования агента. 1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) финансирования Агента, в лице ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество), по проекту дополнительного соглашения к агентскому договору ХХХ, с ХХХ, подлежит увеличению на 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) рублей 00 копеек (включая НДС). Денежная сумма в размере 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) составляет 2,68% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2025. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении цены (денежной оценки) принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании. Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости. Итоги голосования: единогласно «за». VIII. О согласии на заключение дополнительного соглашения к агентскому договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Одобрить (согласовать) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к агентскому договору ХХХ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: сторона сделки: ХХХ; предмет дополнительного соглашения: увеличение размера финансирования Агента (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина) по агентскому договору ХХХ; цена дополнительного соглашения: 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) рублей 00 копеек (включая НДС); основание заинтересованности в совершении сделки: ХХХ. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании. Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости. Итоги голосования: единогласно «за».

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 25 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2026 года и утверждение бюджета на март 2026 года. 2. О выполнении инвестиционной программы за 2025 год. 3. О ходе работ в области управления рисками. 4. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О филиале ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. О предоставлении согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ. 7. Об определении денежной оценки (цены) финансирования агента. 8. О согласии на заключение дополнительного соглашения к агентскому договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 29 января 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год и утверждение бюджета на февраль 2026 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на февраль 2026 года принять. II. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2025 год. План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2026 год. 1. Отчёт о работе управления внутреннего аудита ПАО «Татнефть» за 2025 год принять к сведению. 2. Утвердить план проведения внутренних аудиторских проектов и общий бюджет времени управления внутреннего аудита на 2026 год. III. О статусе реализации задач функционального направления «Материально-техническое обеспечение». 1. Принять к сведению информацию о статусе реализации задач функционального направления «Материально-техническое обеспечение». IV. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2026 год. 1. Утвердить смету затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2026 год.

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 29 января 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год и утверждение бюджета на февраль 2026 года. 2. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2025 год. План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2026 год. 3. О статусе реализации задач функционального направления «Материально-техническое обеспечение». 4. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2026 год. 5. Об определении денежной оценки (цены) ценных бумаг и долей в уставном капитале, отчуждаемых в результате заключения договоров купли-продажи. 6. Об одобрении договоров купли-продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об определении денежной оценки (цены) договора. 8. О согласии на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

отправить