Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) (MOEX: WTCM, WTCMP)
ИНН 7703034574, ОГРН 1027700072234
Центр международной торговли (ЦМТ) - один из крупнейших многопрофильных бизнес-комплексов России, расположенный в центре Москвы.

Корпоративные новости ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ): главное

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
14.06.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 25 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ)

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 25 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ». 2. О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2024 года и плане работы на второе полугодие 2024 года. 3. О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2024 года и контрольных показателях работы Общества на 3-ий квартал 2024 года. 4. О стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2024- 2026 гг. 5. О плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
26.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 2023 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.
24.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 3 месяца 2024 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.
05.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 2023 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.
14.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ), принятые по итогам заседания 13 марта 2024 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 13 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями: 1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год. 3. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2023 год. 4. О внесении изменений в Устав ПАО «ЦМТ». 5. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 7. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году. 8. О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2024 год. 9. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» и рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». 10. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». 11. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». 12. Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М. В повестку дня единогласным решением участников заседания включен вопрос № 12 «Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М.». По первому вопросу повестки дня: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1.1. Информацию главного бухгалтера ПАО «ЦМТ» Куркиной И.В. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению. 1.2. Представить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора. 2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»: 2.1. Отметить успешные результаты деятельности Общества в 2023 году: выручка 8 030 502 тыс. руб., чистая прибыль 3 420 410 тыс. руб., валюта баланса 23 527 924 тыс. руб. 2.2. В соответствии с действующими Положениями утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 68 000 тыс. руб. с уточнениями по капитализации, размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в сумме 2 439 тыс. руб. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»: 3.1. Учитывая высокие показатели операционной деятельности и достигнутые результаты ПАО «ЦМТ» за 2023 год утвердить размер дивидендов в сумме 855 102 000 руб., выплаты ветеранам – пенсионерам – бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 70 000 000 руб. 3.2. Распределить чистую прибыль Общества за 2023 год в сумме 3 420 410 тыс. руб. следующим образом: - на выплату дивидендов за 2023 год предлагается направить сумму в размере 855 102 тыс. рублей; - на финансирование капитальных вложений – 2 495 308 тыс. рублей; - на другие цели: на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам ПАО «ЦМТ»; на благотворительность и другие аналогичные расходы предлагается направить 70 000 тыс. рублей. 3.3. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2023 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 855 102 000,00 рублей, в том числе: - 0,68682891566 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 743 835 715,66 рублей; - 0,68682891566 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 111 266 284,34 рублей. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров: - номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2024 года. По второму вопросу повестки дня: О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год принять к сведению. По третьему вопросу повестки дня: О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2023 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: Принять к сведению заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2023 год. По четвертому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Устав ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Согласиться с проектом изменений в Устав ПАО «ЦМТ» (Приложение) и предложить Общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить изменения в Устав ПАО «ЦМТ» согласно проекту. По пятому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Согласиться с проектом изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» (Приложение) и предложить Общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» согласно проекту. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1 и № 2.). 2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 23 марта 2024 года. 3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению. По седьмому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2023 год с учетом дополнений и изменений. По восьмому вопросу повестки дня: О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2024 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2024 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 017 070,60 (один миллион семнадцать тысяч семьдесят) рублей 60 копеек, включая НДС. 2. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2024 год. По девятому вопросу повестки дня: О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» и рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования. 2. Утвердить Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича - ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ». По десятому вопросу повестки дня: Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Воловика А.М. о работе Комитетов Совета директоров в 2023 - 2024 корпоративном году принять к сведению. 2. Одобрить отчеты о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2023 - 2024 корпоративном году. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию о результатах проведенной самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2023 - 2024 корпоративном году принять к сведению. 2. Рекомендовать новому составу Совета директоров Общества учесть в своей работе итоги проведенной самооценки. 3. Согласиться с предложением Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям о выплате вознаграждения по итогам 2023 - 2024 корпоративного года сотрудникам Аппарата Совета директоров (Кузьмин Е.С., Ланцевич М.Ю.) и сотруднику отдела протокола Управления делами ПАО «ЦМТ» (Коновалова Л.Н.). По двенадцатому вопросу повестки дня: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М. Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято участниками заседания. Решили: Оказать благотворительную помощь в размере 5 (пять) миллионов рублей Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М.
11.03.2024. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) на 31 декабря 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 22 173 304 000 рублей 00 копеек.
11.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 2023 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.
26.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 13 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ)

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 13 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год. 3. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2023 год. 4. О внесении изменений в Устав ПАО «ЦМТ». 5. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 7. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году. 8. О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2024 год. 9. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» и рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». 10. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». 11. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
06.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 12 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ)

Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о созыве 12 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года. 3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». 6. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ». 7. Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ». 8. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
24.10.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) на 30 сентября 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 21 657 956 000 рублей 00 копеек.
24.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 9 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.
28.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.
25.07.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) на 30 июня 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 20 811 397 000 рублей 00 копеек.
25.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.
04.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ), принятые по итогам заседания 30 июня 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 30 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ». Решили: 1. Принять к сведению информацию об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» за 2022 год. 2. Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 года Обществом соблюдены. По второму вопросу повестки дня: О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2023 г. и плане работы на второе полугодие 2023 г. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Принять к сведению информацию о работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2023 г. и плане работы на второе полугодие 2023 г. 2. Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по контролю за использованием ресурсов Общества в сфере закупок, обеспечению сохранности активов и материальных ценностей на производствах Ресторанного комплекса, а также по повышению эффективности внутреннего контроля за целевым использованием инвестиций. По третьему вопросу повестки дня: О состоянии охраны труда и техники безопасности в ПАО «ЦМТ» и мерах по их усилению. Решили: 1. Принять к сведению информацию о состоянии охраны труда и техники безопасности в ПАО «ЦМТ» и мерах по их усилению. 2. Согласиться с предложенными мерами по повышению эффективности деятельности в сфере охраны труда и техники безопасности в ПАО «ЦМТ». 3. Поручить Правлению Общества доложить Совету директоров об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами. По четвертому вопросу повестки дня: О прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2023 года. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию Правления о прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2023 года принять к сведению. 2. Отметить стабильные результаты финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года. 3. Утвердить контрольные показатели работы Общества на 3-й квартал 2023 года. 4. Принять к сведению информацию о валютной структуре временно свободных денежных средств Общества, поддержать решение о переводе средств в долларах США в АО «Газпромбанк». 5. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции Общества о конвертации в рубли 50% временно свободных денежных средств, номинированных в долларах США и евро в равной пропорции. 6. Согласиться с предложением исполнительной дирекции о целесообразности перечисления обеспечительного платежа в размере не менее 50% от исчисленной суммы налога на сверхприбыль в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года в случае принятия соответствующего законопроекта. По пятому вопросу повестки дня: Об анализе этапов подготовки Проекта строительства «ЦМТ-3» и итогах проведения внутреннего отбора генподрядчика на выполнение проектных (стадия «РД») и строительных работ объекта «Многофункциональный офисный комплекс «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3». Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию Правления об анализе этапов подготовки Проекта строительства «ЦМТ-3» и итогах проведения внутреннего отбора генподрядчика на выполнение проектных (стадия «РД») и строительных работ объекта «Многофункциональный офисный комплекс «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3» принять к сведению. 2. Перенести рассмотрение вопроса о начале строительства 3-й очереди ЦМТ с учетом неопределенности развития рыночных и экономических условий. Вернуться к рассмотрению вопроса о начале строительства 3-й очереди ЦМТ, исходя из формирования реальных условий поставки оборудования, стабилизации цен подрядных организаций, надежного прогноза востребованности офисных помещений и достижения экономической эффективности Проекта. 3. В целях возврата перечисленного аванса прекратить действие договоров с ресурсоснабжающими организациями на технологическое присоединение для реализации Проекта ЦМТ-3 до принятия соответствующего решения. По шестому вопросу повестки дня: О ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск». Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию Исполнительной дирекции о ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск» принять к сведению. 2. Признать целесообразным ликвидацию ООО «ЦМТ-Регион-Саранск» и поручить Исполнительной дирекции провести мероприятия, необходимые для реализации данного решения. По седьмому вопросу повестки дня: О переговорах по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию Исполнительной дирекции о предложении по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар принять к сведению. 2. Поручить Исполнительной дирекции провести независимую оценку и переговоры по стоимости объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар. По восьмому вопросу повестки дня: О Плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». Решили: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» на период с апреля 2023 г. по апрель 2024 г. с учетом поступивших предложений членов Совета директоров и состоявшегося обсуждения. По девятому вопросу повестки дня: Об оказании помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М. Решили: 1. Оказать благотворительную помощь Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М. в размере 5 (пять миллионов) рублей.
29.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 29 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ)

Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ». 2. О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2023 г. и плане работы на второе полугодие 2023 г. 3. О состоянии охраны труда и техники безопасности в ПАО «ЦМТ» и мерах по их усилению. 4. О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2023 года. 5. Об итогах проведения внутреннего отбора генподрядчика на выполнение проектных (стадия «РД») и строительных работ объекта «Многофункциональный офисный комплекс «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3». 6. О Плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
24.04.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) на 31 марта 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 20 487 269 000 рублей 00 копеек.
24.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 3 месяца 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.
21.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовой отчёт ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало годовой отчёт за 2022 год.
11.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая консолидированная финансовая отчётность ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.
23.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ), принятые по итогам заседания 21 марта 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 21 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: О предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале и плановых показателях на второй квартал 2023 г. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Принять к сведению информацию о предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале и плановых показателях на второй квартал 2023 г. 2. Принять за основу предложенные исполнительной дирекцией плановые показатели на 2-й квартал 2023 г. с учетом текущих экономических условий. По второму вопросу повестки дня: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1.1. Информацию главного бухгалтера ПАО «ЦМТ» Куркиной И.В. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению. 1.2. Представить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2022 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»: 2.1. Учитывая показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году, утвердить размер дивидендов в сумме 700 000 000 руб., размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 37 771 131 руб. с уточнениями по капитализации; выплаты ветеранам - пенсионерам - бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность в сумме 40 000 000 руб. - на уровне 2021 года. 2.2. Распределить из чистой прибыли Общества за 2022 год в сумме - 1 386 162 тыс. рублей часть прибыли от этой суммы в размере 53,38% следующим образом: - Выплата дивидендов - 700 000 тыс.руб. (50,5%) - Другие цели (на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам Общества, на благотво-рительность) - 40 000 тыс. руб. (2, 88%) ИТОГО: 740 000 тыс.руб. (53,38%) 2.3. Оставшуюся часть прибыли в сумме 646 162 тыс. рублей или 46,62% от чистой прибыли Общества по итогам 2022 года оставить нераспределенной. 2.4. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2022 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 700 000 000,00 рублей, в том числе: - 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 608 915 662,65 рублей; - 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 91 084 337,35 рублей. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров: - номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2023 года. По третьему вопросу повестки дня: О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2022 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2022 год принять к сведению. По четвертому вопросу повестки дня: О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2022 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Принять к сведению заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2022 год. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1 и № 2). 2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 01 апреля 2023 года. 3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению. По шестому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2022 год. По седьмому вопросу повестки дня: О предложениях по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2023 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» для назначения в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2023 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 066 000 (один миллион шестьдесят шесть тысяч) рублей, включая НДС. 2. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2023 год. По восьмому вопросу повестки дня: О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования. 2. Утвердить Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича - ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ». По девятому вопросу повестки дня: Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Воловика А.М. о работе Комитетов Совета директоров в 2022 - 2023 корпоративном году принять к сведению. 2. Одобрить отчеты о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2022 - 2023 корпоративном году. 3. Поручить Комитету Совета директоров по кадрам и вознаграждениям совместно с Правлением Общества подготовить предложения по социальной программе ПАО «ЦМТ» и представить Совету директоров во 2-м квартале т.г. По десятому вопросу повестки дня: Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Согласиться с формой и текстом Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2022 - 2023 корпоративном году, предложенной Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. 2. Информацию о результатах проведенной самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2022 - 2023 корпоративном году принять к сведению. 3. Рекомендовать новому составу Совета директоров Общества учесть в своей работе итоги проведенной самооценки. 4. Согласиться с выплатой вознаграждения по итогам 2022 - 2023 корпоративного года сотрудникам Аппарата Совета директоров (Кузьмин Е.С., Ланцевич М.Ю.) и сотруднику отдела протокола Управления делами ПАО «ЦМТ» (Коновалова Л.Н.).
07.03.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) на 31 декабря 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 19 478 626 000 рублей 00 копеек.
07.03.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.
20.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 21 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ)

Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 21 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2022 год. 3. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2022 год. 4. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». 5. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». 6. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году. 7. О предложениях по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2023 год. 8. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
06.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ), принятые по итогам заседания 03 февраля 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: О работе Департамента внутреннего аудита в 2022 году и плане работы на первое полугодие 2023 года. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1.1. Принять к сведению информацию о работе Департамента внутреннего аудита в 2022 году и плане работы на первое полугодие 2023 года. 1.2. Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по контролю существующих и выявлению возможных рисков, способных оказать негативное влияние на результаты деятельности ПАО «ЦМТ», а также по обеспечению сохранности активов и предотвращению потерь в сфере закупок. По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. С учетом поступивших предложений от ТПП РФ и от Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года. 3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». 6. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ». Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Басина - президента Ассоциации «Саморегулируемая Ефима Владимировича организация «Межрегиональное объединение строителей»; 2. Воловика - генерального директора Александра Михайловича ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»; 3. Вялкина - генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»; Алексея Григорьевича 4. Гавриленко - председателя Наблюдательного совета Анатолия Григорьевича ГК «АЛОР»; 5. Катырина - президента ТПП РФ; Сергея Николаевича 6. Страшко - генерального директора ПАО «ЦМТ»; Владимира Петровича 7. Шафраника - председателя Совета Союза Юрия Константиновича нефтегазопромышленников России. Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Ардеева - начальника отдела акционерного Андрея Владимировича контроля ЗАО «Лидер»; 2. Бирюковой - заместителя директора Департамента Юлии Борисовны планирования и контроля финансов ТПП РФ; 3. Кустарина - президента ТПП Чувашской Республики; Игоря Владимировича 4. Феоктистовой - директора Департамента персонала ПАО «ЦМТ»; Татьяны Владимировны 5. Черняк - заместителя главного бухгалтера Департамента Елены Борисовны бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ. По третьему вопросу повестки дня: О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 3.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года. 3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». 6. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ». По четвертому повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 4.1. С учетом изменения действующего законодательства Российской Федерации и вступления в силу Федерального Закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия положений некоторых законодательных актов Российской Федерации», предоставляющего публичным акционерным обществам право в 2023 году проведения годовых общих собраний акционеров по итогам 2022 года в форме заочного голосования, 4.1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 года в форме заочного голосования по вопросам повестки дня. 4.1.2 Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 года - 21 апреля 2023 года. 4.1.3. Утвердить: - почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: ПАО «ЦМТ», Краснопресненская наб., д. 12, Москва, Россия, 123610; - дату окончания приема бюллетеней для голосования – 21 апреля 2023 г. 4.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ», по состоянию на 27 марта 2023 года. 4.3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления. 4.3.1. Перечень информационных материалов: - повестка дня годового общего собрания акционеров Общества; - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2022 финансового года; - заключение Аудитора; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - заключение Департамента внутреннего аудита Общества по итогам 2022 финансового года, содержащее Оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2022 год; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - сведения о кандидатах в Совет директоров, с информацией о том, кто из них соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества; - предложение по кандидатуре аудиторской организации Общества; - проекты решений годового общего собрания акционеров; - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - дополнительная информация для информирования акционеров о порядке участия в собрании, заполнения бюллетеней и выплаты дивидендов. 4.3.2. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам: Информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания, начиная с 01 апреля 2023 г., кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 11, помещение № 222Б. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии информационных материалов с оплатой по прейскуранту. Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока). По пятому вопросу повестки дня: О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 5.1. По итогам проведенной оценки Советом директоров ПАО «ЦМТ» кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров ПАО «ЦМТ», независимыми на дату проведения оценки признать следующих кандидатов: - Басин Ефим Владимирович; - Воловик Александр Михайлович; - Шафраник Юрий Константинович. По шестому вопросу повестки дня: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 6.1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года: - не позднее 22 марта 2023 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (приложение 1) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ЦМТ» (www.wtcmoscow.ru); - не позднее 1 апреля 2023 года направить в АО «МРЦ» (регистратор Общества) по электронной почте сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для их дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью); - не позднее 22 марта 2023 года опубликовать сообщение в интернет-приемной для акционеров на сайте Общества; - не позднее 22 марта 2023 года разместить в здании ПАО «ЦМТ» объявления о проведении годового общего собрания акционеров Общества; - не позднее 01 апреля 2023 года направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (или вручить под роспись) вместе с бюллетенями для голосования. 6.2. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» в форме заочного голосования по вопросам повестки дня (Приложение 1). По седьмому вопросу повестки дня: Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2022 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 7.1. Принимая во внимание подтверждение Ревизионной комиссией Общества достоверности Отчета о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвердить представленный отчет.
25.10.2022. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) на 30 сентября 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2022 года составляет 18 775 091 000 рублей 00 копеек.
25.10.2022. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 9 месяцев 2022 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 года.
29.08.2022. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 6 месяцев 2022 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.
25.07.2022. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) на 30 июня 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2022 года составляет 18 052 338 000 рублей 00 копеек.
22.07.2022. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 6 месяцев 2022 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года.
14.06.2022. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 28 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ)

Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 28 июня 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ». 2. О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2022 года и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2022 года. 3. О тенденциях на рынке гостиничных услуг в г.Москве в условиях западных санкций и мерах по преодолению негативного воздействия санкций на деятельность гостиничного сектора ПАО «ЦМТ». 4. Об актуализации внутренних документов ПАО «ЦМТ», регулирующих вопросы управления рисками и внутреннего аудита. 5. О Плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
29.04.2022. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) на 31 марта 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2022 года составляет 19 057 570 000 рублей 00 копеек.
29.04.2022. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 3 месяца 2022 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.
15.04.2022. Интерфакс-ЦРКИ

Годовой отчёт ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 2021 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало годовой отчёт за 2021 год.
11.04.2022. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая консолидированная финансовая отчётность ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 2021 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.
09.03.2022. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) на 31 декабря 2021 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2021 года составляет 18 305 153 000 рублей 00 копеек.
09.03.2022. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 2021 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.
18.02.2022. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 04 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ)

Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 04 марта 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году. 2. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2021 год. 3. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». 4. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2021 год. 6. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». 7. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». 8. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2021 году. 9. О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2022 год. 10. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». 11. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.