Стоимость чистых активов ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА" на 31 марта 2026 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2026 года составляет 1 019 052 273 рублей 13 копеек.
Решения совета директоров ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА", принятые по итогам заседания 23 апреля 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА" сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу «О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Вид заседания: годовое.
Дата и время проведения заседания: 29 мая 2026 года в 10 ч. 00 мин. (московского времени).
Начало регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин. (московского времени).
Место проведения заседания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006 г. ISIN код: RU000A0HL7A2. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
По второму вопросу «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 мая 2026 года.
Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня.
По третьему вопросу «Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2025 год.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».
8. Назначение аудитора ПАО «ТЗА».
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции.
10. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
11. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
По четвертому вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении заседания»,
принято следующее решение:
4.1. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (приложение 1).
4.2. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров разместить не позднее 07 мая 2026 года в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru.
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ТЗА» и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить заказным письмом через Регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров направить в электронной форме через Регистратор АО «НРК-Р.О.С.Т.».
По пятому вопросу «О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления»,
принято следующее решение:
5.1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания:
1. Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
2. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
3. Проект годового отчета ПАО «ТЗА» за 2025 год.
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТЗА» за 2025 год, аудиторское заключение о ней.
5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА».
6. Заключение внутреннего аудита ПАО «ТЗА».
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА».
8. Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции.
9. Проекты решений общего собрания акционеров.
10. Рекомендации Совета директоров ПАО «ТЗА» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТЗА» и выплате дивидендов.
11. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания.
12. Информация о крупных сделках, заключенных в отчетном году.
13. Информация о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
15. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
5.2. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 06 мая 2026 года по 29 мая 2026 года, кроме выходных и праздничных дней, с 8-00 часов до 17-00 часов по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00 часов) по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 412, Юридическое бюро, тел. (34782) 27280.
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», информацию (материалы) направить в электронной форме через Регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.».
По шестому вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год»,
принято следующее решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2025 год (приложение 2).
По седьмому вопросу «О рекомендациях по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
7.1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» принять следующее решение:
В связи с получением Обществом убытка в размере 434 217 663,76 рублей по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году распределение прибыли не производить.
7.2. Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение:
Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2025 год не объявлять и не выплачивать.
7.3. Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии» следующее решение:
Выплатить вознаграждение председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год в размере 27 490 рублей за счет себестоимости.
По восьмому вопросу «О кандидатуре аудитора на 2026 год»,
принято следующее решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «ТЗА» за 2026 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ИНН 1655301258).
По девятому вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ТЗА» за 2026 год»,
принято следующее решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «ТЗА» за 2026 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом накладных расходов и НДС, в сумме 1675,8 тыс. руб., в том числе:
- стоимость аудита по стандартам МСФО – 833,28 тыс.руб.,
- стоимость аудита по стандартам РСБУ – 842,52 тыс.руб.
По десятому вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества ПАО «ТЗА». Все вопросы повестки дня размещаются в одном бюллетене, согласно прилагаемому образцу (приложение 3).
По одиннадцатому вопросу «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками за 2025 год»,
принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2025 год (приложение 4).
По двенадцатому вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении комплаенс-программы Общества»,
принято следующее решение:
Принять к сведению Отчет об исполнении комплаенс-программы Общества (приложение 5).
Решения совета директоров ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА", принятые по итогам заседания 19 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА" сообщает о решениях, принятых 19 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу «Об избрании генерального директора ПАО «ТЗА» принято следующее решение:
1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «ТЗА» Нуриахметова Тимура Фатиховича и расторгнуть с ним трудовой договор 19 апреля 2026 года, в соответствии с п.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон.
1.2. В соответствии с подпунктом 10 пункта 15.3, пунктом 16.1 Устава ПАО «ТЗА», избрать Генеральным директором ПАО «ТЗА» Курганова Владимира Александровича, с 20 апреля 2026 г., сроком на 3 (три) года по совместительству.
По второму вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА» принято следующее решение:
2.1. В связи с избранием генеральным директором ПАО «ТЗА» Курганова Владимира Александровича с 20 апреля 2026 г., прекратить его полномочия как Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА» с той же даты.
2.2. Избрать председателем Совета директоров ПАО «ТЗА» Сарайкина Антона Викторовича.
2.3. Поручить вновь избранному Председателю Совета директоров ПАО «ТЗА» Сарайкину А.В. подписать трудовой договор (контракт) с генеральным директором ПАО «ТЗА» Кургановым Владимиром Александровичем.
Проведение 14 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА"
Теги: Совет директоров
ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА" сообщает о проведении 14 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
2. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ТЗА».
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
4. О порядке сообщения акционерам о проведении заседания.
5. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
7. О рекомендациях по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
8. О кандидатуре аудитора на 2026 год.
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ТЗА» за 2026 год.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
11. О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2025 год.
12. О рассмотрении отчета об исполнении комплаенс-программы Общества за 2025 год.
Проведение 10 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА"
Теги: Совет директоров
ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА" сообщает о проведении 10 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании генерального директора ПАО «ТЗА».
2. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА».
Проведение 24 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА"
Теги: Совет директоров
ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА" сообщает о проведении 24 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об итогах деятельности ПАО «ТЗА» за 12 месяцев 2025 года.
2. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2026 год.
Решения совета директоров ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА", принятые по итогам заседания 18 февраля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА" сообщает о решениях, принятых 18 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1.1. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»:
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции.
1.2. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» вопросы, предложенные акционером АО «Региональный фонд»:
- Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
- Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТЗА» и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА» кандидатов, указанных в приложении к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «ТЗА».
Проведение 13 февраля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА"
Теги: Совет директоров
ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА" сообщает о проведении 13 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О рассмотрении Советом директоров ПАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.
Стоимость чистых активов ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА" на 31 декабря 2025 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2025 года составляет 1 127 406 765 рублей 16 копеек.
Проведение 06 февраля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА"
Теги: Совет директоров
ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА" сообщает о проведении 06 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О согласии на совершение сделки, в соответствии с п. 23 Устава ПАО «ТЗА».
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
03.06.2026. Интерфакс-ЦРКИ
07.05.2026. НРД