Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ", принятые по итогам заседания 14 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" сообщает о решениях, принятых 14 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении генерального директора ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. В соответствии с пп. 20 п. 9.3.2. и п. 9.5.1. Устава ПАО «ЦМТ» избрать с 14 апреля 2026 года генеральным директором Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» Страшко Владимира Петровича сроком на 5 (пять) лет.
2. Определить условия трудового договора с генеральным директором ПАО «ЦМТ» Страшко В.П. и поручить председателю Совета директоров Катырину С.Н. заключить его со Страшко В.П. от имени Общества.
Проведение 14 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" сообщает о проведении 14 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении генерального директора ПАО «ЦМТ».
Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ", принятые по итогам заседания 10 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" сообщает о решениях, принятых 10 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем Совета директоров ПАО «ЦМТ» Катырина Сергея Николаевича.
По второму вопросу повестки дня: О Комитетах Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Создать следующие Комитеты Совета директоров ПАО «ЦМТ»:
- Комитет Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию, в количестве 5 человек;
- Комитет Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям, в количестве 3 человек;
- Комитет Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту, в количестве 3 человек.
По третьему вопросу повестки дня: О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Назначить членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию: Басина Е.В., Воловика А.М., Гавриленко А.Г., Страшко В.П., Шафраника Ю.К.
2. Назначить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию Басина Е.В.
3. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Фатеева М.А.
4. Утвердить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям Гавриленко А.Г.
5. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: Воловика А.М., Фатеева М.А., Шафраника Ю.К.
6. Утвердить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту Воловика А.М.
По четвертому вопросу повестки дня: О секретаре заседаний Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Назначить секретарем заседаний Совета директоров ПАО «ЦМТ» Ланцевич Марию Юрьевну, ответственного секретаря Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ", принятые по итогам заседания 10 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" сообщает о решениях, принятых 10 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня: О результатах финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» в 1-ом квартале 2026 г. и уточнении контрольных показателей работы Общества в 2026 году.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Принять к сведению информацию о результатах финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» в первом квартале, плановых показателях на второй квартал 2026 г. и уточнении контрольных показателей работы Общества в 2026 году.
2. Утвердить предложенные Исполнительной дирекцией показатели на второй квартал 2026 г.
По второму вопросу повестки дня: О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2025 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 2025 год.
По третьему вопросу повестки дня: О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию о выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ» принять к сведению.
2. Рекомендовать новому составу Совета директоров Общества оставить на контроле поручения, находящиеся в процессе выполнения.
По четвертому вопросу повестки дня: О готовности к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 года.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию о готовности к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» 10 апреля 2026 г. принять к сведению.
2. Поручить генеральному директору ПАО «ЦМТ» Страшко В.П. выступить от имени Совета директоров Общества с докладом на годовом заседании Общего собрания акционеров по вопросу: «Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2025 год».
Проведение 10 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" сообщает о проведении 10 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О результатах финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» в 1-ом квартале 2026 г. и уточнении контрольных показателей работы Общества в 2026 году.
2. О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2025 год.
3. О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ».
4. О готовности к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 года.
Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ", принятые по итогам заседания 05 марта 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года и заключении независимого Аудитора.
О предложениях общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по назначению аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2026 год.
3. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2025 год.
4. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2025 год.
5. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
6. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
7. О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2025 году.
8. О внесении изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
9. О проектах решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО ЦМТ».
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
11. О страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ».
12. О предложениях ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» по повышению эффективности совместной работы в текущих экономических условиях.
13. О предложениях общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».
14. О предложениях общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
15. О поощрении по итогам 2025-2026 корпоративного года.
16. Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду «Фонд помощи детям имени Примакова Е.М.».
В повестку дня единогласным решением членов совета директоров были внесены следующие изменения:
1) Включены вопросы № 12, 15, 16;
2) Изменена очередность рассмотрения вопросов.
По первому вопросу повестки дня: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года и заключении независимого Аудитора.
О предложениях общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
1.1. Информацию главного бухгалтера ПАО «ЦМТ» Куркиной И.В. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению.
1.2. Представить общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»:
2.1. Учитывая показатели операционной деятельности и достигнутые результаты ПАО «ЦМТ» за 2025 год, утвердить размер дивидендов в сумме 1 200 000 000,00 руб., выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 115 000 000 руб.
2.2. Распределить чистую прибыль Общества за 2025 год в сумме - 4 700 979 432,19 руб. следующим образом:
- на выплату дивидендов за 2025 год предлагается направить сумму в размере 1 200 000 000,00 руб.;
- на финансирование капитальных вложений – 3 385 979 432,19 руб.;
- на другие цели: на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам ПАО «ЦМТ»; на благотворительность и другие аналогичные расходы предлагается направить 115 000 000 руб.
2.3. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2025 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 1 200 000 000,00 рублей, в том числе:
- 0,963855421686747 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 1 043 855 421,69 рублей;
- 0,963855421686747 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 156 144 578,31 рублей.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:
- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 апреля 2026 года.
По второму вопросу повестки дня: О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по назначению аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2026 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
2.1. Поддержать предложение Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» и внести на рассмотрение общего собрания акционеров кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2026 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 201 612 (один миллион двести одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей, включая НДС.
2.2. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2026 год.
По третьему вопросу повестки дня: О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2025 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
1. Принять к сведению заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2025 год.
По четвертому вопросу повестки дня: О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2025 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2025 год принять к сведению.
По пятому вопросу повестки дня: Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Воловика А.М. о работе Комитетов Совета директоров в 2025 - 2026 корпоративном году принять к сведению.
2. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию в 2025 - 2026 корпоративном году.
3. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям в 2025 - 2026 корпоративном году.
4. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту в 2025 - 2026 корпоративном году.
5. Председателям и членам Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» выразить признательность за плодотворную работу в 2025 - 2026 корпоративном году.
По шестому вопросу повестки дня: Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:
1. Информацию о результатах проведенной самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2025 - 2026 корпоративном году принять к сведению.
2. Рекомендовать новому составу Совета директоров Общества учесть в своей работе итоги проведенной самооценки.
По седьмому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2025 году.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Предварительно утвердить и представить общему собранию акционеров для утверждения годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2025 год.
По восьмому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Согласиться с проектом изменений в Устав ПАО «ЦМТ» (Приложение) и предложить общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить изменения в Устав ПАО «ЦМТ» согласно проекту.
По девятому вопросу повестки дня: О проектах решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и оформления бюллетеней для голосования.
2. Сформировать Президиум общего собрания акционеров, включив в него членов Совета директоров Общества и председателя Ревизионной комиссии.
3. Утвердить:
3.1. Секретарем общего собрания акционеров Ланцевич Марию Юрьевну - ответственного секретаря Совета директоров ПАО «ЦМТ».
3.2. Регламент проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 года (Приложение 2).
3.3. Численный состав Регламентной группы в количестве трех человек. Включить в состав Регламентной группы:
Григоряна Дмитрия Сергеевича - заместителя генерального директора
ПАО «ЦМТ» по безопасности;
Паршикова Алексея Юрьевича - директора Департамента правового обеспечения
и корпоративного управления ПАО «ЦМТ»;
Сходкину Людмилу Васильевну - председателя Совета ветеранов ПАО «ЦМТ».
4. Внести в список лиц, приглашенных на годовое заседание общего собрания акционеров 10 апреля 2026 г.:
- членов Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
- членов Правления ПАО «ЦМТ»;
- членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»;
- представителей аудиторской организации ПАО «ЦМТ»;
- кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ».
По десятому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (Бюллетени № 1 и № 2).
2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 20 марта 2026 г.
3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: О страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию о страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ» принять к сведению.
2. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции о выборе в качестве поставщика услуг страхования ответственности директоров и должностных лиц на новый страховой период АО «СОГАЗ» на следующих условиях: - размер страховой премии: 564 300 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи триста) рублей; - лимит ответственности: 380 000 000,00 (Триста восемьдесят миллионов) рублей; - ретроактивный период с 26.03.2015 г.
По двенадцатому вопросу повестки дня: О предложениях ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» по повышению эффективности совместной работы в текущих экономических условиях.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Поддержать представленные ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» предложения по повышению эффективности совместной работы в текущих экономических условиях.
2. Предложить Совету директоров АО «ЭКСПОЦЕНТР» рассмотреть на своем заседании представленные инициативы по повышению эффективности взаимодействия ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в текущих экономических условиях в целях формирования единого подхода в совместной работе компаний.
3. Поручить совместной рабочей группе ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» разработать детальный План мероприятий по реализации представленных предложений.
По тринадцатому вопросу повестки дня: О предложениях общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. В соответствии с пунктом 3.1. Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ЦМТ», и принимая во внимание показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2025 год, предложить общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ» в сумме 94 019,6 тыс. руб. (2% от чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, рассчитанной в соответствии с РСБУ) с уточнениями по капитализации.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: О предложениях общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Принимая во внимание показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2025 год, в соответствии с пунктами 4.2., 4.4. Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ», предложить общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в сумме 3 352,8 тыс. руб.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: О поощрении по итогам 2025 – 2026 корпоративного года.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям согласиться с выплатой вознаграждения по итогам 2025 – 2026 корпоративного года ответственному секретарю Совета директоров ПАО «ЦМТ» Ланцевич М.Ю. и сотруднику отдела протокола Управления делами ПАО «ЦМТ» Коноваловой Л.Н. в размере 3 (трех) должностных окладов, а также сотруднику Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ» Кузьмину Е.С., перешедшему на государственное пенсионное обеспечение, пропорционально отработанному в корпоративному году времени.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду «Фонд помощи детям имени Примакова Е.М.».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Одобрить выделение денежных средств в размере 5 (пять) млн руб. на реализацию благотворительных проектов Благотворительного фонда «Фонд помощи детям имени Примакова Е.М.».
Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" на 31 декабря 2025 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2025 года составляет 29 171 820 000 рублей 00 копеек.
Проведение 05 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" сообщает о проведении 05 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года и заключении независимого Аудитора.
О предложениях общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по назначению аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2026 год.
3. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2025 год.
4. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2025 год.
5. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
6. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
7. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2025 году.
8. О предложениях общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».
9. О предложениях общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
10. О внесении изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
11. О проектах решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО ЦМТ».
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
13. О страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ».
Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ", принятые по итогам заседания 04 февраля 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" сообщает о решениях, принятых 04 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. О работе Департамента внутреннего аудита в 2025 году и плане работы на первое полугодие 2026 года.
2. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.
3. О повестке дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
4. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
5. О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».
6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
7. Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О развитии взаимодействия между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР».
9. О Форуме «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений».
Единогласным решением членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» в повестку дня заседания включены вопросы № 8 и № 9, а также откорректированы формулировки вопросов №№ 2 - 4, 6 в соответствии с терминологическими изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах».
По первому вопросу повестки дня: О работе Департамента внутреннего аудита в 2025 году и плане работы на первое полугодие 2026 года.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
1. Принять к сведению информацию о работе Департамента внутреннего аудита в 2025 г. и плане работы на первое полугодие 2026 г.
2. Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по повышению эффективности внутреннего контроля, обеспечению сохранности активов, контролю за использованием ресурсов ПАО «ЦМТ» при проведении закупок и реализации инвестиционных проектов.
По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом поступивших предложений от ТПП РФ и от Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в связи с подготовкой к годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:
1. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года.
3) Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5) Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6) Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
8) Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».
9) Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
2. Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» на годовом заседании общего собрания акционеров следующие кандидатуры:
1) Басина Ефима Владимировича - президента Ассоциации «СРО «Межрегиональное объединение строителей»;
2) Воловика Александра Михайловича - генерального директора ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»;
3) Гавриленко Анатолия Григорьевича - председателя Совета директоров Ассоциации «НП РТС»;
4) Катырина Сергея Николаевича - президента ТПП РФ;
5) Страшко Владимира Петровича - генерального директора ПАО «ЦМТ»;
6) Фатеева Максима Альбертовича - генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
7) Шафраника Юрия Константиновича - председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России.
3. Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» на годовом заседании общего собрания акционеров следующие кандидатуры:
1) Ардеева Андрея Владимировича - начальника отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»;
2) Ефимовой Марины Николаевны - директора Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ;
3) Кустарина Игоря Владимировича - президента ТПП Чувашской Республики;
4) Феоктистовой Татьяны Владимировны - директора Департамента персонала ПАО «ЦМТ»;
5) Черняк Елены Борисовны - заместителя главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ.
По третьему вопросу повестки дня: О повестке дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
8. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».
9. Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
По четвертому вопросу повестки дня: О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
3. Утвердить:
- дату проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 года: 10 апреля 2026 г. (пятница);
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
- почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ»;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 7 апреля 2026 г.
4. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 марта 2026 г.
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления.
5.1. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования:
- повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»;
- годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2025 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года;
- аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета ПАО «ЦМТ»;
- заключение внутреннего аудита ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года, содержащее оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценку эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2025 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров по утверждению размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
- рекомендации Совета директоров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, с информацией о том, кто из них соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля ПАО «ЦМТ»;
- предложение о кандидатуре аудиторской организации ПАО «ЦМТ»;
- регламент проведения годового заседания общего собрания акционеров;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- дополнительная информация для информирования акционеров о порядке участия в заседании и заочном голосовании, заполнения бюллетеней и выплаты дивидендов;
- проект Изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
5.2. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
- информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, начиная с 20 марта 2026 г. по 9 апреля 2026 г., кроме выходных дней, с 10:00 до 17:00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 11, помещение № 222Б, а также в день проведения годового заседания общего собрания акционеров 10 апреля 2026 г. по месту проведения заседания: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;
- ПАО «ЦМТ» по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов с оплатой по прейскуранту в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы}, подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, - с даты наступления указанного срока.
По пятому вопросу повестки дня: О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
По итогам проведенной Советом директоров ПАО «ЦМТ» оценки кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров ПАО «ЦМТ», независимым на дату проведения оценки признать следующего кандидата:
- Воловик Александр Михайлович.
По шестому вопросу повестки дня: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 года:
- Не позднее 19 марта 2026 г. опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (приложение 1) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ЦМТ» (www.wtcmoscow.ru), опубликовать сообщение в интернет - приемной для акционеров на сайте Общества, разместить в здании ПАО «ЦМТ» объявления о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
- Не позднее 20 марта 2026 г. направить в АО «МРЦ» (регистратор Общества) по электронной почте сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для их дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
- Не позднее 20 марта 2026 г. направить акционерам сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) вместе с бюллетенями для голосования.
2. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
По седьмому вопросу повестки дня: Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
Принимая во внимание подтверждение Ревизионной комиссией Общества достоверности Отчета о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвердить представленный отчет.
По восьмому вопросу повестки дня: О развитии взаимодействия между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Поручить генеральным директорам ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» разработать предложения по повышению эффективности совместной работы в текущих экономических условиях.
По девятому вопросу повестки дня: О Форуме «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Оказать содействие Минобороны России в организации проведения V юбилейного международного научно - практического Форума «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений» 19 - 20 ноября 2026 г. с предоставлением площадей Конгресс - центра ЦМТ за счет Общества.
Проведение 04 февраля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" сообщает о проведении 04 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О работе Департамента внутреннего аудита в 2025 году и плане работы на первое полугодие 2026 года.
2. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.
3. О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
5. О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».
6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
7. Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
20.04.2026. НРД
15.04.2026. Интерфакс-ЦРКИ