Проведение 11 июня 2026 года заседания совета директоров ПАО "Промомед"
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о проведении 11 июня 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2) О формировании постоянно действующих комитетов при Совете директоров Общества, определение их количественного состава, назначение Председателей и членов комитетов при Совете директоров Общества.
3) Об определении статуса независимости членов Совета директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Промомед", принятые по итогам заседания 29 мая 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «ПРОМОМЕД».
Проведение 29 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Промомед"
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о проведении 29 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об утверждении Политики в области внутреннего аудита Общества.
Решения совета директоров ПАО "Промомед", принятые по итогам заседания 04 мая 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о решениях, принятых 04 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
По вопросу №2 повестки дня:
2.1. Рассмотреть и принять к сведению отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2025 год (приложение к годовому отчету Общества за 2025 год).
По вопросу №3 повестки дня:
3.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу №5 повестки дня:
5.1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать, в связи с чем не выдвигать предложение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу №6 повестки дня:
6.1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества принять решение о выплате (объявлении) дивиденда по результатам 1 квартала 2026 года в размере 8,00 (Восемь) рублей на одну обыкновенную акцию Общества (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6.2. Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества установить 20.06.2026 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу №12 повестки дня:
12.2. Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «ПРОМОМЕД».
Проведение 04 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Промомед"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о проведении 04 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год по РСБУ.
2) О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2025 год (приложение к годовому отчету Общества за 2025 год).
3) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, включающего отчет о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4) О проведении годового заседания Общего собрания акционеров, утверждении его повестки дня и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.
5) О рекомендациях (предложениях) годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 года, порядку его выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6) О рекомендациях (предложениях) годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 1 квартала 2026 года, порядку его выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7) Об оценке независимости аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год по РСБУ и отсутствия у нее конфликта интересов.
8) Об оценке независимости аудиторской организации Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2026 год и отсутствия у нее конфликта интересов.
9) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2026 год.
10) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за аудит консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2026 год.
11) О рассмотрении результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общества по итогам 2025 года.
12) Об утверждении Политики в области внутреннего аудита Общества.
13) О риск-аппетите Общества.
Проведение 17 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Промомед"
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о проведении 17 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об оценке работы корпоративного секретаря Общества по итогам 2025 года.
2) О вознаграждении корпоративного секретаря Общества.
3) О вознаграждении руководителя службы внутреннего аудита Общества.
Решения совета директоров ПАО "Промомед", принятые по итогам заседания 11 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о решениях, принятых 11 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ПРОМОМЕД» в редакции № 3.
Проведение 11 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Промомед"
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о проведении 11 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО "Промомед", принятые по итогам заседания 05 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом (по итогам 2025 года) заседании Общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД» следующих лиц, предложенных акционером ПАО «ПРОМОМЕД» Белым Петром Александровичем:
1) Белый Петр Александрович;
2) Ефремов Александр Игоревич;
3) Заславская Кира Яковлевна;
4) Йованович Деян;
5) Литвищенко Юрий Федорович;
6) Маев Игорь Вениаминович;
7) Малиновский Михаил Игоревич;
8) Рубинский Кирилл Юрьевич;
9) Троянкин Юрий Юрьевич.
Проведение 05 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Промомед"
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о проведении 05 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Проведение 03 февраля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Промомед"
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о проведении 03 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об анализе корпоративных практик коммуникационного взаимодействия с инвестиционным сообществом и предложениях по дальнейшему развитию корпоративного управления Общества.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
11.06.2026. Интерфакс-ЦРКИ
25.05.2026. Интерфакс
18.05.2026. НРД