Решения совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ", принятые по итогам заседания 28 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией ПАО «Россети Северный Кавказ» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 75) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: 125124, город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника).
По вопросу № 3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года»:
1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (17 093 201)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года».
По вопросу № 4 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год»:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.
По вопросу № 6 «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.
По вопросу № 7 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»:
1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложениям №№ 4-5 к настоящему решению.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 6 к настоящему решению.
По вопросу № 8 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, являющегося крупной сделкой»:
1.Предоставить согласие на совершение ПАО «Россети Северный Кавказ» с юридическим лицом дополнительного соглашения к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, являющегося крупной сделкой, на условиях, указанных в приложении № 7 к настоящему решению.
2.Одобрить дополнительное соглашение к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, между ПАО «Россети Северный Кавказ» и юридическим лицом в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению.
По вопросу № 12 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества и об определении количественного состава Правления Общества»:
1. Прекратить досрочно полномочия Комиссарова Ивана Сергеевича заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности Общества.
2. Определить состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» в количестве 5 (пять) человек.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ", принятые по итогам заседания 22 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 22 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества»:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.
По вопросу № 2 «Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества»:
1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 28 мая 2025 года.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - 10 часов 00 минут по местному времени.
По вопросу № 3 «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества»:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - «03» мая 2025 года.
По вопросу № 4 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества»:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не определять.
По вопросу № 5 «Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования
в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств»:
1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены простым письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 7 мая 2025 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС».
3. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
4. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: https://online.rostatus.ru/.
5. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить 25 мая 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 25 мая 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии
с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 25 мая 2025 года.
По вопросу № 6 «Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества»:
Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества Кумукову Марину Халитовну – директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества, корпоративного секретаря Общества.
По вопросу № 7 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества»:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2025 году, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению.
По вопросу № 8 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 3 к настоящему решению.
По вопросу № 9 «Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества»:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.О назначении аудиторской организации Общества.
7.Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
8.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
9.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
10.Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
11.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
12.Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13.Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
По вопросу № 10 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание), является:
-годовой отчет Общества за 2024 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
-заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года;
-заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества по результатам оценки процесса внешнего аудита и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
-выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, включенным в повестку дня Заседания, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и сведения об акционерах, предложивших кандидатов в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества и сведения об акционерах, предложивших кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
-сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;
-рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества;
-заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества;
-отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;
-примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
-сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
-сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
-проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
-проекты Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, в новой редакции, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;
-проекты решений и пояснительные записки по вопросам, включенным в повестку дня Заседания;
-информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Заседания;
-информация о проезде к месту проведения Заседания.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Заседания с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. (8793) 40-17-78;
- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87.
Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rossetisk.ru.
Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
По вопросу № 11 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения»:
1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2.Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rossetisk.ru не позднее 25 апреля 2025 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ", принятые по итогам заседания 07 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 07 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
(раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения»:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – «13» июня 2024 года.
По вопросу № 2 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «19» мая 2024 года.
По вопросу № 3 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
По вопросу № 4 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
По вопросу № 5 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), является:
- годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества;
- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица изменений в Устав Общества с их обоснованием;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а,
ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. (8793) 40-17-78;
- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87.
Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rossetisk.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 23 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
По вопросу № 6 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования»:
1. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 23 мая 2024 года.
Бюллетень для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 22 мая 2024 года направляется регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС».
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://online.rostatus.ru.
4. Определить, что принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru, а также акционеры, бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в сети «Интернет» до 13 июня 2024 года.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.
По вопросу № 7 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения»:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Сообщить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет www.rossetisk.ru не позднее 13 мая 2024 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций не позднее 12 мая 2024 года.
По вопросу № 8 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Текееву Эльмиру Чахабановну – начальника Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества.
По вопросу № 9 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года»:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (11 863 215)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2023 года.
По вопросу № 10 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 2 к настоящему решению.
По вопросу № 11 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 4 к настоящему решению.
По вопросу № 12 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.5.
Проведение 07 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 07 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения.
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
12. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ", принятые по итогам заседания 11 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 11 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
Проведение 11 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения».
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
11. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.
12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
13. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год.
14. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.