Проведение 13 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "ГК "Самолет"
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "ГК "Самолет" сообщает о созыве 13 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2023 года.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
4) Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет».
5) Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
6) Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО "ГК "Самолет", принятые по итогам заседания 07 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГК "Самолет" сообщает о решениях, принятых 07 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По 2 вопросу повестки дня «Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2023 года.»:
Принять к сведению финансовые результаты деятельности Общества за 2023 год.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли по результатам 2023 года:
Прибыль по итогам 2023 года не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих кандидатов:
1. Голубков Дмитрий Аркадьевич
2. Глинберг Владислав Александрович
3. Евтушевский Игорь Викторович
4. Иваненко Андрей Владимирович
5. Кенин Михаил Борисович
6. Кумыков Азамат Вячеславович
7. Прыгунков Александр Сергеевич
8. Соколова Екатерина Феликсовна
9. Языков Артем Валерьевич
По 5 вопросу повестки дня «Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет»:
Определить статус «независимый директор» для следующих кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГК «Самолет»:
1. Глинберг Владислав Александрович
2. Кумыков Азамат Вячеславович
3. Соколова Екатерина Феликсовна
По 7 вопросу повестки дня «О внесении (утверждении) изменений в Программу биржевых облигаций серии 001P»:
Внести (утвердить) изменения в Программу биржевых облигаций публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» серии 001P, имеющую идентификационный номер: 4-36522-R-001P-02 от 23.12.2016 (Приложение № 5 к настоящему протоколу).
По 8 вопросу повестки дня «О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг.»:
Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер: 4-36522-R-001P-02 от 23.12.2016 (Приложение № 6 к настоящему протоколу).
Проведение 26 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "ГК "Самолет"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание, Совет директоров
ПАО "ГК "Самолет" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2022 год.
2. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2022 год. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2022 года.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по назначению аудиторской организации.
4. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».
5. Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».
6. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет».
26.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ
12.01.2024. АКРА