Решения совета директоров ПАО "Химпром", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Химпром" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Результаты голосования по вопросам повестки дня Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» прибыль ПАО «Химпром» по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А за 2023 год не объявлять (не выплачивать).
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято.
Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Химпром"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Химпром" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» по выборам в состав членов Совета директоров ПАО «Химпром» кандидатов, выдвинутых Советом директоров Общества.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в форме заочного голосования.
3. О дате окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
4. О почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
5. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
7. О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», и порядке ее предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».
10. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
11. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Химпром» за 2023 год, включая размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, которая будет назначена на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
13. Об утверждении годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром» за 2023 год.
14. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об определении лица, выполняющего в случае временного отсутствия Председателя Совета директоров ПАО «Химпром» его функции, в том числе председательствующего на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году.
Решения совета директоров ПАО "Химпром", принятые по итогам заседания 07 июня 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Химпром" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Результаты голосования по вопросам повестки дня Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2023 г.
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» -1 голос члена Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято.
Решения совета директоров ПАО "Химпром", принятые по итогам заседания 07 июня 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Химпром" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Результаты голосования по вопросам повестки дня Определить следующий размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам 2022 года, рекомендованный годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» к распределению за счет чистой прибыли ПАО «Химпром» за 2022 год:
- 1,322583 рубля на одну привилегированную акцию типа А;
- 0 рублей 0 копеек на одну обыкновенную акцию (дивиденды по обыкновенным акциям рекомендовано не объявлять).
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 1 голос члена Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято.
Проведение 07 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Химпром"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Химпром" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении лица, выполняющего в случае временного отсутствия Председателя Совета директоров ПАО «Химпром» его функции, в том числе председательствующего на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2023 года.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».
3. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Химпром» за 2022 год, включая размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проведение 25 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Химпром"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Химпром" сообщает о проведении 25 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в форме заочного голосования.
2. О дате окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
3. О почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
5. О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
6. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
7. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Химпром» за 2021 год, включая размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора, кандидатура которого будет утверждена на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Химпром» за 2021 год в соответствии со ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах».
12. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в 2022 году и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
02.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ