Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 20 мая 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.01.2026 по 31.03.2026.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.01.2026 по 31.03.2026. Утвердить выполнение КПЭ «Выполнение плана работ Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2026 года».
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, содержащий в том числе информацию о совершенных Обществом в 2025 году крупных сделках и сделках с заинтересованностью.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплате дивидендов за 2025 год, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
(1) распределить прибыль по результатам 2025 года в размере 262 301 433 рубля 77 копеек в следующем порядке:
часть чистой прибыли в размере 72 000 360 рублей направить на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций Общества;
оставшуюся часть чистой прибыли в размере 190 301 073 рубля 77 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.
(2) определить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию Общества – 0,18 рубля.
(3) осуществить выплату дивидендов денежными средствами в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт Общества.
(4) определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2026 года.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров Общества равным 10 директорам. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года в следующем составе:
1. Ананьин Алексей Николаевич;
2. Боровиков Сергей Игоревич;
3. Волотовская Елена Александровна;
4. Грунин Андрей Юрьевич;
5. Исмаилов Рашид Рустамович;
6. Кувшинов Роман Сергеевич;
7. Лавров Владимир Евгеньевич;
8. Сухоруков Владимир Александрович;
9. Тараканов Артем Вячеславович;
10. Тарасов Алексей Евгеньевич.
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по вопросу о внесении изменений в устав Общества.
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года вопрос об утверждении изменений к уставу Общества. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения № 1 к уставу Общества.
ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить как сделку с заинтересованностью совершенную 28 апреля 2026 года ПАО «Софтлайн» одностороннюю сделку по выдаче независимой гарантии (далее- Гарантия) в пользу ПАО «ФАБРИКА ПО» с лимитом ответственности 1 900 000 000 рублей, сроком действия 10 лет, согласно которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару, денежные суммы при неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалами своих обязанностей, предусмотренных договорами, заключенными между Принципалами и Бенефициаром, где ПАО «Софтлайн» - «Гарант» и сторона сделки, ПАО «ФАБРИКА ПО» – «Бенефициар» и выгодоприобретатель по сделке, Сашин Геннадий Геннадьевич - «Принципал 1», ООО «Инвестпроекты» - «Принципал 2».
Заинтересованные лица и основания их заинтересованности:
• Сашин Геннадий Геннадьевич: лицо является членом Правления и Единоличным исполнительным органом (Исполнительным директором) Общества и одновременно –Принципалом 1 по сделке;
• [Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102]: лицо занимает должности в органах управления Общества, является членом Совета директоров и Правления Общества и одновременно – членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ПАО «ФАБРИКА ПО»);
• [Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102]: лицо является членом Совета директоров и Правления Общества и одновременно – членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ПАО «ФАБРИКА ПО»);
• [Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102]: лицо является членом Правления Общества и одновременно – членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ПАО «ФАБРИКА ПО»).
Проведение 20 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 20 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 19.05.2026.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по назначению аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на очередной отчетный год.
4. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2026 года.
5. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.01.2026 по 31.03.2026.
6. Рассмотрение оценки стратегических рисков на 2026 год и мероприятий по их управлению.
7. Рассмотрение отчета о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества.
8. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 19.05.2026.
9. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
10. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплате дивидендов за 2025 год, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
11. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
12. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по вопросу о внесении изменений в устав Общества.
13. Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года.
14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A10EA08, 4B02-02-45848-H-002P)
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 27 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Софтлайн»
Принятое решение:
Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Софтлайн» в представленной на рассмотрение редакции.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Политики «8.14 Информационная политика Публичного акционерного общества «Софтлайн»»
Принятое решение:
Утвердить Политику «8.14 Информационная политика Публичного акционерного общества «Софтлайн»» в представленной на рассмотрение редакции.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Правил программы долгосрочной мотивации высшего руководства Общества
Принятое решение:
Утвердить Правила программы долгосрочной мотивации высшего руководства Общества.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Об избрании Правления Общества
Принятое решение:
7.1. Прекратить полномочия состава Правления, избранного в соответствии с решением Совета директоров от 21.02.2025 (протокол № 02/25 от 21.02.2025). Последним днем осуществления полномочий считать 27.04.2026.
7.2. Избрать Правление Общества в количестве 10 членов в следующем составе:
1. Иорданский Виктор Андреевич;
2. Котусов Владислав Валентинович;
3. Лавров Владимир Евгеньевич;
4. Машкова Вера Юрьевна;
5. Мельников Андрей Геннадьевич;
6. Мельникова Александра Сергеевна;
7. Поляков Дмитрий Сергеевич;
8. Сашин Геннадий Геннадьевич;
9. Тараканов Артем Вячеславович;
10. Типисова Елена Борисовна.
7.3. Определить в качестве срока полномочий избранного состава Правления срок с 28.04.2026 до принятия Советом директоров Общества решения о прекращении полномочий избранного состава Правления в полном составе.
Проведение 27 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 27 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров от 27 апреля 2026 г.;
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Софтлайн»;
3. Заслушивание доклада по сделкам по реструктуризации компаний Группы «Софтлайн»;
4. Об утверждении Политики «8.14 Информационная политика Публичного акционерного общества «Софтлайн»»;
5. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров от 27 апреля 2026 г.;
6. Об утверждении Правил программы долгосрочной мотивации высшего руководства группы компаний Софтлайн.
7. Об избрании Правления Общества;
8. Иное.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A10EA08, 4B02-02-45848-H-002P)
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 03 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 03 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По второму вопросу: Об утверждении бюджета Общества и Группы компаний «Софтлайн» на 2026 г.
Принято решение: Утвердить бюджет Общества и Группы компаний «Софтлайн» на 2026 г., согласно материалам, предоставленным членам Совета директоров Общества.
По третьему вопросу: Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 г.
Принято решение:Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2025 г., согласно материалам, предоставленным членам Совета директоров Общества.
По четвертому вопросу: Об утверждении Заключения Департамента внутреннего аудита Общества за 2025 год для годового общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:Утвердить Заключение Департамента внутреннего аудита Общества за 2025 год для годового общего собрания акционеров Общества, согласно материалам, предоставленным членам Совета директоров Общества.
Проведение 03 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 03 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 03 апреля 2026 г.
2. Об утверждении бюджета Общества и Группы компаний «Софтлайн» на 2026 г.;
3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 г.;
4. Об утверждении Заключения Департамента внутреннего аудита Общества за 2025 год для годового общего собрания акционеров Общества;
5. Об утверждении скорректированного плана работ Департамента внутреннего аудита на 2026 год.;
6. Иное.
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 18 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 18 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О согласии на совершение Обществом крупной сделки, превышающей 25% балансовой стоимости активов Общества.
Принято решение: 1. Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки: 1.1. В соответствии со ст. 29.2 (25) Устава и 79 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласиться на заключение ПАО «Софтлайн» крупной сделки. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества самостоятельно определять иные условия Договора, не предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Решением, а также подтвердить полномочия на заключение и подписание от имени Общества Договора. 1.2. В соответствии с пунктом 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» определить, что сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.
Проведение 18 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 18 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, превышающей 25% балансовой стоимости активов Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A10EA08, 4B02-02-45848-H-002P)
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 06 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О включении предложенных акционерами Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
Принято решение: На основании полученных от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов для участия в выборах Совета директоров Общества, включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года следующих кандидатов: (Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102).
Проведение 06 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 06 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении предложенных акционерами Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
Решения совета директоров ПАО "Софтлайн", принятые по итогам заседания 18 февраля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о решениях, принятых 18 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.10.2025 по 31.12.2025.
Принятое решение:
Утвердить (i) Отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.10.2025 по 31.12.2025 (ii) Выполнение КПЭ «Выполнение плана работ Департамента внутреннего аудита» за 4 квартал 2025 г.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнения поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение актуализированного плана работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2026 год.
Принятое решение:
Утвердить актуализированный План работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2026 год.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение стратегии развития внутреннего аудита на 2026-2028 гг.;
Принятое решение:
Утвердить стратегию развития функции внутреннего аудита на 2026-2028 гг.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2025 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A106A78, 4B02-01-45848-H-002P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Софтлайн", 7736227885, RU000A106A78, 4B02-01-45848-H-002P)
Проведение 18 февраля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 18 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
№1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 17 февраля 2026 г.
№2. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 2025 год.
№3. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.10.2025 по 31.12.2025.
№4. Утверждение отчета о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества.
№5. Утверждение актуализированного плана работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2026 год.
№6. Утверждение стратегии развития внутреннего аудита на 2026-2028 гг.
№7. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2025 год.
№8. Утверждение отчета о выполнении индивидуальных целей руководителем Департамента внутреннего аудита Общества за 2025 год.
№9. Утверждение индивидуальных целей руководителя Департамента внутреннего аудита Общества на 2026 год.
№10. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 17 февраля 2026 г.
№11. Прочее.
№12. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 18 февраля 2026 г.
№13. Утверждение изменений в опционную программу сотрудников Софтлайн в части, применимой к генеральному директору Общества.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-02-45848-H-002P / ISIN RU000A10EA08)
Проведение 30 января 2026 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
Теги: Совет директоров
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 30 января 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
4. Об избрании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
5. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
6. Об избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;
7. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
11.06.2026. Интерфакс-ЦРКИ
14.05.2026. НРД
30.03.2026. Интерфакс