Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 27 мая 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 27 мая 2026 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Утверждение Карты ежегодных ключевых показателей эффективности членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Карту ежегодных ключевых показателей эффективности членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 9.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
2. Утвердить применение для ключевых показателей эффективности, отсутствующих в Бизнес-плане ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2026 год, контрольные значения, указанные в приложении №3 к настоящему Протоколу.
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 22 мая 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2026 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Вопрос №1 повестки дня:
«Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».»
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1.1. Выдвинуть для избрания в Наблюдательный совет на годовом заседании Общего собрания акционеров Банка, проводимом 25 июня 2026 года, следующих кандидатов:
1. _______ФИО__________;
2. _______ФИО__________;
3. _______ФИО__________;
4. _______ФИО__________;
5. _______ФИО__________;
6. _______ФИО__________;
7. _______ФИО__________;
8. _______ФИО__________;
9. _______ФИО__________;
10. ______ФИО__________.
1.2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на годовом заседании Общего собрания акционеров, проводимом 25 июня 2026 года:
1. _______ФИО__________;
2. _______ФИО__________;
3. _______ФИО__________;
4. _______ФИО__________;
5. _______ФИО__________;
6. _______ФИО__________;
7. _______ФИО__________;
8. _______ФИО__________;
9. _______ФИО__________;
10. ______ФИО__________.
Информация не раскрывается на основании п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2. Вопрос №3 повестки дня:
«Рекомендации по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2025 года, в том числе по выплате дивидендов.»
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
3.1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Банка принять следующие решения:
1. По вопросу «Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2025 года»:
1.1. Полученную по результатам 2025 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 10 926 525 360 руб. 02 коп. (десять миллиардов девятьсот двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать пять тысяч триста шестьдесят рублей ноль две копейки) распределить следующим образом:
• 5 463 262 680 руб. 01 коп. (пять миллиардов четыреста шестьдесят три миллиона двести шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят рублей ноль одна копейка) распределить на выплату дивидендов;
• 5 463 262 680 руб. 01 коп. (пять миллиардов четыреста шестьдесят три миллиона двести шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят рублей ноль одна копейка) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету «Нераспределенная прибыль».
1.2. Распределить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 736 737 459 руб. 59 коп. (один миллиард семьсот тридцать шесть миллионов семьсот тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят девять рублей пятьдесят девять копеек.
2. По вопросу «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года»:
Выплатить дивиденды в размере 0,019992520 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб. в общем размере 7 200 000 139 руб. 60 коп. (Семь миллиардов двести миллионов сто тридцать девять рублей шестьдесят копеек).
Выплату произвести в денежной форме.
Установить 06 июля 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов.
Проведение 27 мая 2026 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 27 мая 2026 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение Карты ежегодных ключевых показателей эффективности членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
3. Утверждение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за I квартал 2026 года.
4. Утверждение Отчета об исполнении Стратегии развития ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2024-2026 гг. по итогам 2025 года.
Проведение 22 мая 2026 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 22 мая 2026 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2025 года, в том числе по выплате дивидендов.
4. О выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации для назначения годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Определение стоимости аудиторских услуг в 2026 году.
7. Вынесение на утверждение Общим собранием акционеров новой редакции Устава Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
8. Утверждение проектов решений годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 27 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2026 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Утверждение Политики управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 4.0) (приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Утверждение Заключения о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности на 2026 год ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2026 год в целом по Банку согласно Заключению.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Заключение о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности на 2026 год ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня риска информационной безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2026 год в целом по Банку согласно Заключению (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
3. Утверждение Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 5.0) (приложение №3 к настоящему Протоколу).
4. Утверждение Положения о премировании и ключевых показателях эффективности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
Утвердить новую редакцию Положения о премировании и ключевых показателях эффективности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).
Проведение 29 апреля 2026 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 29 апреля 2026 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
4. Определение порядка голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
7. Утверждение Отчета о совершенных (заключенных) ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 27 апреля 2026 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 27 апреля 2026 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Политики управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
2. Утверждение Заключения о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности на 2026 год ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2026 год в целом по Банку согласно Заключению.
3. Утверждение Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о премировании и ключевых показателях эффективности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
5. Рассмотрение Отчета о финансовых результатах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 2025 года по стандартам РСБУ.
6. Рассмотрение Отчета о статусе выполнения плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год (по состоянию на 09.04.2026).
7. Об изменении срока актуализации Методики оценки эффективности управления операционным риском в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группе Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ»
8. Рассмотрение Отчета о результатах реализации в 2025 году Правил внутреннего контроля ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
9. Рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
10. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 27 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 27 марта 2026 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Избрание члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Избрать _______ФИО ______ в члены Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с 01 апреля 2026 года.
2. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» _______ФИО ______ в соответствии с условиями, изложенными в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в установленном порядке.
3. Уполномочить Сазонова Алексея Валерьевича, Председателя Правления Банка, подписать уведомление об избрании _______ФИО ______ в члены Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ», другие необходимые документы, представляемые в данном случае в Банк России, а также дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Доля участия _______ФИО ______ в уставном капитале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - 0 (ноль) % от уставного капитала.
Доля принадлежащих _______ФИО ______ голосующих акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: - 0 (ноль) штук акций.
Информация не раскрывается на основании п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 01 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 01 марта 2026 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Утверждение Порядка подготовки к проведению Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить новую редакцию Порядка подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Проведение 31 марта 2026 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 31 марта 2026 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Отчета о независимой оценке эффективности деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов.
2. Утверждение Отчета о результатах внутренней оценки (самооценки) эффективности деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов за 2025 год.
3. Утверждение результатов самооценки качества корпоративного управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2025 году.
4. Утверждение Отчета о деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
5. Утверждение Отчета о деятельности Комитета по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
Проведение 27 марта 2026 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 27 марта 2026 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Проведение 26 марта 2026 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 26 марта 2026 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Порядка подготовки к проведению Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Об изменении отдельных показателей Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы (версия 11.0)
3. Утверждение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за IV квартал 2025 года.
4. Утверждение Отчета о результатах выполнения ВПОДК ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
5. Утверждение Заключения с обоснованием того, что объем планового экономического капитала, выделяемого на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, по продвинутому подходу на 2026 год оценивается Банком ниже, чем минимальный регуляторный капитал на покрытие операционного риска.
6. Утверждение отчета об управлении операционным риском ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
7. Утверждение Заключения о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2026 год.
8. Утверждение отчета Службы внутреннего контроля о проделанной работе за 2025 год.
9. Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита о результатах оценки соблюдения требований, указанных в абзацах 3 - 5, 7 пункта 5.1. Положения 744-П, проведенной в соответствии с абзацем 11 пункта 5.1 Положения 744-П.
10. Утверждение Отчета об исполнении Информационной политики ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
11. Утверждение Проспекта ценных бумаг ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
12. Утверждение Отчета Корпоративного секретаря ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 05 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2026 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Избрание Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Избрать Сазонова Алексея Валерьевича Председателем Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с 01.04.2026 года сроком на 5 (пять) лет.
2. Уполномочить Сазонова Алексея Валерьевича, Председателя Правления, а в случае его отсутствия – __________ФИО_________, Заместителя Председателя Правления, подписать уведомление об избрании Сазонова Алексея Валерьевича Председателем Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также другие необходимые документы, представляемые в данном случае в Банк России.
Доля участия Сазонова Алексея Валерьевича в уставном капитале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - 0 (ноль) % от уставного капитала.
Доля принадлежащих Сазонову Алексею Валерьевичу голосующих акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: - 0 (ноль) штук акций.
Информация не раскрывается на основании п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Проведение 05 марта 2026 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 05 марта 2026 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Выдвижение кандидата в члены Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
3. Утверждение величины коэффициента устойчивости.
4. Утверждение корректирующего коэффициента ежегодного премирования для Председателя Правления Банка.
5. Утверждение отчетов об исполнении индивидуальных КПЭ Председателя Правления, членов Правления и Заместителя Председателя Правления по итогам работы в 2025 году.
6. Утверждение размеров ежегодных премий членов Правления и заместителя Председателя Правления по итогам работы в 2025 году.
7. Утверждение индексации отложенных частей премий, подлежащих выплате в 2026 году.
8. Утверждение размеров отложенных частей премий членов Правления и Заместителя Председателя Правления, подлежащих выплате в 2026 году.
9. Утверждение выплаты крупных вознаграждений работникам Банка.
10. Утверждение размера индивидуальной премии руководителю Службы внутреннего аудита по итогам 2025 года.
11. Утверждение размера премиального фонда работников Службы внутреннего аудита по итогам 2025 года.
12. Утверждение скорректированного фонда оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2025 год.
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 27 февраля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2026 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Утверждение новой редакции Политики операционной надежности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить новую редакцию Политики операционной надежности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Проведение 27 февраля 2026 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 27 февраля 2026 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение новой редакции Политики операционной надежности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение Отчета об управлении операционной надежностью технологических процессов за 2025 год.
3. Утверждение сигнальных и контрольных значений показателей операционной надежности технологических процессов на 2026 год.
4. Утверждение Отчета о статусе исполнения плана работы Службы внутреннего аудита на 2025 год.
5. Утверждение Отчета о результатах оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
6. Утверждение Отчета о результатах оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
7. Утверждение Отчета о результатах оценки эффективности управления операционным риском в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группе ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
8. Утверждение Отчета о результатах контрольных процедур по оценке качества предоставляемых финансовых услуг по итогам 2025 года.
9. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 29 января 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 29 января 2026 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Утверждение новой редакции Кредитной политики Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить новую редакцию Кредитной политики Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 10.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
3. Прекращение полномочий члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. В соответствии с п/п 12 п.11.2 Устава Банка прекратить полномочия члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ____ФИО ____ с 30 января 2026 года.
2. Расторгнуть с 30 января 2026 года заключенное с ____ФИО ____ Дополнительное соглашение от 24 октября 2023 года к Трудовому договору от 07 сентября 2023 года №167-1/23.
3. Уполномочить Сазонова Алексея Валерьевича, Председателя Правления Банка, подписать уведомление о досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка ____ФИО ____ и другие необходимые документы, представляемые в данном случае в Банк России.
Информация не раскрывается на основании п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Проведение 29 января 2026 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 29 января 2026 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение новой редакции Кредитной политики Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
2. Об актуальности документов системы ВПОДК Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» на 2026 год.
3. Прекращение полномочий члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
4. Рассмотрение Отчета о работе Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
5. Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по разработке и (или) внесению изменений во внутренние документы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам проведенной самооценки качества корпоративного управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2024 году.
6. Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию работы Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов, основанного на проведенной самооценке деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов за 2024 год.
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 22 января 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 22 января 2026 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы (версия 11.0).
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы (версия 11.0) (приложение №1 к настоящему Протоколу).
Проведение 22 января 2026 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 22 января 2026 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы (версия 11.0).
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
29.05.2026. Интерфакс-ЦРКИ
22.05.2026. АКРА
30.04.2026. НРД