Корпоративные новости ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) за 2026 год

отправить

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) сообщает о решениях, принятых 25 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2025 год. 1. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2025 год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СТГ» в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «СТГ» в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2025 год. 3. Утвердить годовой отчет ПАО «СТГ» за 2025 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2025 год. 4.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 19.05.2026. 4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СТГ» за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. По пятому вопросу повестки дня: О позиции по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» о распределении прибыли и выплате дивидендов и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» по размеру дивиденда за 2025 год. 5. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» распределение чистой прибыли по результатам 2025 года не производить, дивиденды не выплачивать. По седьмому вопросу повестки дня: О позиции по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ». 7. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров Общества 9 (девять) членов из предложенных 9 (девяти) кандидатов: 1. Байда Оксана Евгеньевна; 2. Белякова Екатерина Сергеевна; 3. Воскобойник Алексей Сергеевич; 4. Жимерина Ирина Александровна; 5. Калугина Анна Александровна; 6. Москальчук Павел Александрович; 7. Мямлина Ольга Юрьевна; 8. Плишкина Елена Сергеевна; 9. Щавелев Алексей Алексеевич.

отправить

отправить

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2026 года.

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) сообщает о проведении 25 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2025 год. 2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СТГ» в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 3. Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2025 год. 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2025 год. 5. О позиции по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» о распределении прибыли и выплате дивидендов и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» по размеру дивиденда за 2025 год. 6. О позиции по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» о назначении аудиторской организации. 7. О позиции по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ». 8. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «СТГ».

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) сообщает о проведении 04 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии ПАО «СТГ», как единственным участником ООО МФК «ПСБ Финанс», решения, относящегося к компетенции общего собрания участников ООО МФК «ПСБ Финанс». 2. О принятии ПАО «СТГ», как единственным участником ООО «Смарт Горизонт», решения, относящегося к компетенции общего собрания участников ООО «Смарт Горизонт».

отправить

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) сообщает о проведении 27 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях по голосованию на общем собрании участников дочернего общества (ООО МФК «ПСБ Финанс»). 2. О рекомендациях по голосованию на общем собрании участников дочернего общества (ООО «Смарт Горизонт»).

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) сообщает о решениях, принятых 02 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении внутренних документов и исполнении отдельных положений, предусмотренных внутренними документами: 1.1. Утвердить в новой редакции Положение о мотивационной программе Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 – 2028 годы согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 1.2. Признать утратившим силу редакцию Положения о мотивационной программе Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 – 2028, утвержденную 05.03.2026 решением Совета директоров.

отправить

отправить

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2025 год.

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) сообщает о проведении 02 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутренних документов и исполнении отдельных положений, предусмотренных внутренними документами.

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) сообщает о решениях, принятых 26 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчетов отдела внутреннего аудита: 1.1. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Управление рисками информационной безопасности в ООО МФК «ПСБ Финанс» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 1.2. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Соблюдение отраслевых стандартов и регуляторных требований к взаимодействию с клиентами в ООО МФК «ПСБ Финанс» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении внутренних документов и исполнении отдельных положений, предусмотренных внутренними документами. 2.1. Утвердить в новой редакции Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2.2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденные решением Совета директоров 14.06.2023. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении Бюджета Группы за 2025 год: 3.1. Утвердить Отчет об исполнении Бюджета Группы за 2025 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) сообщает о проведении 26 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Об утверждении отчетов отдела внутреннего аудита. Об утверждении внутренних документов и исполнении отдельных положений, предусмотренных внутренними документами. Об утверждении отчета об исполнении Бюджета Группы за 2025 год.

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) сообщает о решениях, принятых 05 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «СТГ»: 1.1. Рассмотреть предложения, поступившие в адрес ПАО «СТГ» от акционера или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Байда Оксана Евгеньевна; 2. Белякова Екатерина Сергеевна; 3. Воскобойник Алексей Сергеевич; 4. Жимерина Ирина Александровна; 5. Калугина Анна Александровна; 6. Москальчук Павел Александрович; 7. Мямлина Ольга Юрьевна; 8. Плишкина Елена Сергеевна; 9. Щавелев Алексей Алексеевич. 1.3. Сообщение о проведении годового общего собрании акционеров Общества будет утверждено решением Совета директоров Общества с учетом сроков, установленных п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении внутренних документов. 2.1. Утвердить Положение о мотивационной программе Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 – 2028 годы. 2.2. Признать утратившим силу Положение о мотивационной программе Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 20 от 13.05.2024).

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) сообщает о проведении 05 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «СТГ». 2. Об утверждении внутренних документов. 3. Об утверждении Бонусного фонда Группы за 2025 год.

отправить

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) сообщает о решениях, принятых 26 января 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: 1. Об утверждении Бюджета Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 год: 1.Утвердить Бюджет Группы Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. По вопросу № 2 повестки дня: 1. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 год: 2.Утвердить План проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»» на 2026 год согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

отправить

ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) сообщает о проведении 26 января 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Бюджета Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 год. 2. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 год. 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2026 год.

отправить