Проведение 15 июня 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 15 июня 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчетов Комитетов Совету директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2025-2026 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества.
Проведение 10 июня 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 10 июня 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2026-2030 гг.
2. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2025-2026 года.
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЯрЭСК».
4. Об утверждении актуализированной программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2028 гг. и прогнозных показателей до 2030 года.
Проведение 05 июня 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 05 июня 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о реализации в 2025 году Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, включая отчет о реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр».
2. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания в органы управления обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».
5. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2026 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2026 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2026 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026.
7. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026.
8. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2025 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 22 мая 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр», по результатам 2025 года.
Постановили:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2025 года:
Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 10 155 773
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 1 625 391
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 6 230 382
Специальный резерв 2 300 000
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:
«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года в размере 0,0385 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года – «02» июля 2026 года».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
Вопрос 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Постановили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
Вопрос 3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.
Постановили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА) в соответствии с Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр», в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
Проведение 29 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 29 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».
Проведение 28 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 28 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 2025 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» за 2025 год, в том числе о ходе реализации в 4 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об утверждении отчета о выполнении в 2025 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2024 – 2029 гг. с перспективой до 2035 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2026-2030 годы.
4. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2025 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.
5. О рассмотрении отчета об исполнении в 2025 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.
6. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» за 2025-2026 корпоративный год.
7. О рассмотрении отчета о совершенных в 2025 году сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок.
8. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров самостоятельно совершенных Обществом в 2024 году сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.
Проведение 22 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 22 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр», по результатам 2025 года.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 19 мая 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 19 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 3. О предварительном одобрении решения об освобождении от должности руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».
Постановили:
Предварительно одобрить освобождение от должности начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» Бекасова Глеба Владимировича.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 13 мая 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.
Постановили:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА).
2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр» – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится с возможностью дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр».
4. Установить, что годовое заседание ОСА проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр».
5. Определить дату проведения годового заседания ОСА – 18 июня 2026 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 15 июня 2026 года.
6. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) – 10 часов 00 минут по московскому времени.
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА – 9 часов 30 минут по московскому времени.
8. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр», – 24 мая 2026 года.
9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
Вопрос 2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.
Постановили:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Центр».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
Вопрос 3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.
Постановили:
1. Утвердить Регламент проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте (далее – Регламент годового заседания ОСА) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить, что порядок доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА), в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в годовом заседании ОСА, определяются Регламентом годового заседания ОСА и правилами, установленными регистратором ПАО «Россети Центр» – АО ВТБ Регистратор.
3. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА должны быть направлены простым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр», а также в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров ПАО «Россети Центр», не позднее 28 мая 2026 года.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
– 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;
– 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
5. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр», обеспечены технические условия для участия в голосовании по вопросам повестки дня годового заседания ОСА путем заполнения и направления электронной формы бюллетеней.
Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА: https://www.vtbreg.ru (далее – Личный кабинет акционера), https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru.
Электронная форма бюллетеней будет доступна для заполнения и направления:
– в срок с 28 мая 2026 года по 15 июня 2026 года (включительно) в Личном кабинете акционера,
– во время проведения годового заседания ОСА для лиц, принимающих в нем участие, на специальном сайте в сети «Интернет» по адресу: https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru, а также в Личном кабинете акционера.
Дополнительный ресурс, с помощью которого лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр», может заполнить и направить электронную форму бюллетеней: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.
6. Определить, что принявшими участие в годовом заседании ОСА будут считаться:
– акционеры ПАО «Россети Центр», зарегистрировавшиеся для участия в нем с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном Регламентом годового заседания ОСА и правилами, установленными регистратором ПАО «Россети Центр» – АО ВТБ Регистратор;
– акционеры ПАО «Россети Центр», заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием Личного кабинета не позднее 15 июня 2026 года;
– акционеры ПАО «Россети Центр», которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 15 июня 2026 года.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
8. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр» и зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр», о проведении годового заседания ОСА путем размещения сообщения на сайте ПАО «Россети Центр» в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru не позднее 18 мая 2026 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр», при подготовке к проведению годового заседания ОСА, является:
– годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Центр»;
– за 2025 год и аудиторское заключение о такой отчетности;
– отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
– заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр», в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
– заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр»;
– заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Центр»;
– выписка из протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Центр» (далее – протокол Совета директоров Общества) по вопросу о предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год и рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» о его утверждении;
– выписка из протокола Совета директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» о ее утверждении;
– обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «Россети Центр» дивидендной политике;
– рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Центр» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр» по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Россети Центр» и порядку его выплаты по результатам отчетного года;
– сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Россети Центр», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА (31.03.2026);
– сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Центр», Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр», в том числе сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет, информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
– заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр», включая матрицу компетенций;
– сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр», в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации ПАО «Россети Центр», информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией ПАО «Россети Центр»;
– заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр об оценке кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Центр»;
– Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания ОСА;
– информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания ОСА;
– сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Центр» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Центр»;
– позиция Совета директоров ПАО «Россети Центр» относительно повестки дня годового заседания ОСА, а также особые мнения членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» по каждому вопросу повестки дня;
– проекты решений Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по вопросам повестки дня годового заседания ОСА;
– примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом заседании ОСА, а также информация о порядке удостоверения такой доверенности;
– сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет
ПАО «Россети Центр».
10. Установить, что с информацией (материалами) предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания ОСА лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр», могут ознакомиться в период с 28 мая 2026 года по 18 июня 2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
– Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;
– Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор.
Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Россети Центр» в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru и в Личном кабинете акционера.
Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового заседания ОСА, будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения на специальном сайте в сети «Интернет» по ссылке: https://gm-rosseti-center.vtbreg.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
11. В период подготовки к проведению годового заседания ОСА обеспечить:
– поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37);
– специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru;
– работу форума по вопросам повестки дня годового заседания ОСА на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
Вопрос 4. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр».
Постановили:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр» на 2026 год.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2026 год.
Постановили:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год в сумме 6 742 882 (Шесть миллионов семьсот сорок две тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 76 копеек, кроме того НДС 1 483 434 (Один миллион четыреста восемьдесят три тысячи четыреста тридцать четыре) рубля 21 копейка, итого с учетом НДС 8 226 316 (Восемь миллионов двести двадцать шесть тысяч триста шестнадцать) рублей 97 копеек.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Постановили:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг от 26.12.2016 № 7700/00490/16 с регистратором Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение к договору оказания услуг от 26.12.2016 № 7700/00490/16 с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
Вопрос 7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год.
Постановили:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно Приложению.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Постановили:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 9. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год.
Постановили:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Центр» за 2025 год согласно Приложению.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
Вопрос 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр».
Постановили:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр», согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору ПАО «Россети Центр» не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» представить Совету директоров ПАО «Россети Центр» отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Центр» по форме согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
Проведение 13 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 13 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.
3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года.
4. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр».
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2026 год.
6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год.
8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год.
10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр».
Проведение 19 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 19 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2025-2026 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2025 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2025 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
3. О предварительном одобрении решения об освобождении от должности руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 30 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 30 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2026-2031 годы.
Постановили:
1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2026-2031 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2026-2031 годы в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
3. С целью повышения надежности функционирования электросетевого комплекса в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Россети Центр», экономию, полученную от торгово-закупочных процедур по Программе реновации, направить на мероприятия Программы реновации Общества.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Проведение 30 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 30 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2026-2031 годы.
Проведение 29 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 29 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.
2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 22.05.2025 № 0000000002224P070002/1368454 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)
Проведение 28 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 28 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.
3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о ходе выявления и отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 2025 году.
4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2026 года.
5. О согласии на совершение ПАО «Россети Центр» сделки по оказанию благотворительной помощи в 2026 году.
Проведение 27 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 27 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2025 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.
2. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2027-2031 гг.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026.
Проведение 13 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 13 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2025 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса.
2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2025 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр».
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЯрЭСК».
4. О согласии на совершение ПАО «Россети Центр» сделки по оказанию благотворительной помощи в 2026 году.
5. О согласии на совершение ПАО «Россети Центр» сделки по оказанию благотворительной помощи в 2026 году.
Проведение 31 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 31 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении в 2025 году Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы.
2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2025 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг.
3. О рассмотрении отчета об уровне надёжности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2025 год.
4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 25 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 25 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2026 год и прогнозных показателей на период 2027-2030 годы.
Постановили:
1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить исполнение поручения в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)
Проведение 27 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 27 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур аудиторских организаций обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».
2. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания в органы контроля обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».
5. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2025 год.
6. О рассмотрении отчетов об исполнении по итогам 2 полугодия 2025 года и 12 месяцев 2025 года Плана закупки ПАО «Россети Центр».
Проведение 25 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 25 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2026 год и прогнозных показателей на период 2027-2030 годы.
Проведение 23 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 23 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026.
3. О рассмотрении отчета об исполнении в 2025 году Информационной политики Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
5. Об утверждении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2025 года.
6. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Центр».
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 04 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 04 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Постановили:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1 Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
2 Андреева Елена Викторовна Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
3 Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
4 Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
5 Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
6 Казаков Александр Иванович ПАО «Россети» 50,69
7 Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
8 Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
9 Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр» ПАО «Россети» 50,69
10 Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития ПАО «Россети» 50,69
11 Кубарев Алексей Валерьевич Кубарев Алексей Валерьевич Кубарева Ольга Александровна ООО СЗ «Мегаполис-Строй» 2,07
12 Зархин Виталий Юрьевич Компания «The Prosperity Quest Fund» 2,14
13 Морозов Андрей Владимирович Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор Компания «The Prosperity Quest Fund» 2,14
14 Шевчук Александр Викторович Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор Компания «The Prosperity Quest Fund» 2,14
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1 Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
2 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
4 Роптанова Елена Михайловна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
5 Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Проведение 04 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 04 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Проведение 03 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 03 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания в органы контроля организации, в которой участвует Общество.
2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)
Проведение 09 февраля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 09 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 4 квартале 2025 года и в 2025 году.
2. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов Общества за 12 месяцев 2025 года.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 19 января 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 19 января 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Центр».
Постановили:
1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Центр» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 15.04.2022 (Протокол от 15.04.2022 № 19/22) об утверждении в качестве внутреннего документа Общества Политики инновационного развития ПАО «Россети».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решение принято.
Вопрос 2. Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр».
Постановили:
1. Утвердить Политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 09.03.2022 (Протокол от 09.03.2022 № 11/22) об утверждении в качестве внутреннего документа Общества Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решение принято.
Вопрос 3. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Постановили:
1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 28.01.2022 (Протокол от 31.01.2022 № 02/22).
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
08.06.2026. Интерфакс-ЦРКИ
