Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний
ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB, VRSBP)
ИНН 3663050467, ОГРН 1043600070458

Корпоративные новости ПАО "ТНС энерго Воронеж": главное

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
04.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж", принятые по итогам заседания 02 апреля 2024 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 02 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года следующим образом: Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 2023 года 5 584 780 Распределить на: Инвестиции 2023 года 127 181 Прибыль оставить нераспределенной 5 457 599 ВОПРОС №2: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А. ВОПРОС №3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с РСБУ на 2024 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН:1037709050664). 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с МСФО на 2024 год, АО «Кэпт» (ОГРН:1027700125628). ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №1. ВОПРОС №5: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Проект решения, поставленный на голосование: Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 5.1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», является: - годовой отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год; -заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год по РСБУ, отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год по РСБУ, вместе с аудиторским заключением; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2023 года; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2023 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества); - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - сведения о кандидатурах аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». 5.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению №2. Определить, что в срок не позднее 04 апреля 2024 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Воронеж» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 5.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №3), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Приложение №4). ВОПРОС №6: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС №7: Об утверждении договора с регистратором Общества. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением №6. ВОПРОС №8: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 8.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 840 000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организацией ООО «РИАН-АУДИТ». 8.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 099 220 (Один миллион девяносто девять тысяч двести двадцать) рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организацией АО «Кэпт». 8.3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 3 729 885 (Три миллиона семьсот двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 186 494 (Сто восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 25 копеек без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организацией АО «Кэпт». В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
04.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 2023 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.
02.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 02 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 02 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. ВОПРОС №2: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты. ВОПРОС №3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС №5: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №6: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №7: Об утверждении договора с регистратором Общества. ВОПРОС №8: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
26.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 26 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Теги: Важное, Собрание
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о созыве 26 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Вопрос №4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты. Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос №7. О назначении аудиторской организации Общества.
26.03.2024. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 31 декабря 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 7 026 986 083 рублей 78 копеек.
25.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 2023 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.
27.10.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 30 сентября 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 10 891 277 744 рублей 93 копеек.
27.10.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 9 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.
29.08.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная индивидуальная финансовая отчётность ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.
31.07.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 30 июня 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 4 489 233 696 рублей 26 копеек.
31.07.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 6 месяцев 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.
15.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовой отчёт ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.
02.05.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 28 апреля 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 28 апреля 2023 года составляет 2 709 194 420 рублей 75 копеек.
02.05.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 3 месяца 2023 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.
18.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.
07.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж", принятые по итогам заседания 06 апреля 2023 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 06 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: : О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в форме заочного голосования (в соответствии с ФЗ от 25.02.2022 N 25-ФЗ). 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» - 11 мая 2023 года. 1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» – 17 апреля 2023 года. 1.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» типа А не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». 1.5. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Потапкина Ивана Сергеевича - Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Вопрос №4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года. Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос №7. О назначении аудиторской организации Общества. Вопрос №8. Об утверждении изменений в Устав Общества. ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год согласно Приложению №1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год по РСБУ. Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год по РСБУ согласно Приложению № 2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2022 года следующим образом: Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 2022 года 1 486 713 Распределить на: Дивиденды по результатам 1 квартала 2022 года* 290 000 Дивиденды по результатам 2022 года 350 000 Инвестиции 2022 года 119 141 Прибыль оставить нераспределенной 727 572 *Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года было принято на годовом общем собрании акционеров Общества 24.06.2022 (протокол б/н от 27.06.2022). ВОПРОС №6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты. Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 6.1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 4,6749131 (Четыре целых шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч сто тридцать одна десятимиллионная) рубля на одну привилегированную акцию тип А. 6.2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 4,6749131 (Четыре целых шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч сто тридцать одна десятимиллионная) рубля на одну обыкновенную акцию. 6.3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 6.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 6.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с РСБУ на 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН:1135027003220). 7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с МСФО на 2023 год, АО «Кэпт» (ОГРН:1027700125628). ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению №3. ВОПРОС №9: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 9.1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», является: - годовой отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год; -заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год по РСБУ, отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год по РСБУ, вместе с аудиторским заключением; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2022 года; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2022 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества); - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - сведения о кандидатурах аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - проект изменений в Устав Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», могут ознакомиться в период с 19 апреля 2023 года по 11 мая 2023 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://voronezh.tns-e.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717) в период с 19 апреля 2023 года по 11 мая 2023 года (включительно). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 9.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению №4. Определить, что в срок не позднее 19 апреля 2023 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Воронеж» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: https://voronezh.tns-e.ru;http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 9.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №5), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Приложение №6). 9.4. Определить, что: 9.4.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 19 апреля 2023 года. Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ, в срок не позднее 19 апреля 2023 года. 9.4.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Воронеж» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/); 9.4.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 394029, Воронеж, ул. Меркулова д.7 А, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор; 9.4.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 11 мая 2023 года. ВОПРОС №10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №7. ВОПРОС №11: Об утверждении договора с регистратором Общества. Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением №8. ВОПРОС №12: О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец»). Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: В соответствии с пп.23 и пп.27 п.14.1 Устава Общества согласовать совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») на условиях согласно Приложению №9. ВОПРОС №13: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 13.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 840 000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организации ООО «АУДИТ СВТ». 13.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 099 220 (Один миллион девяносто девять тысяч двести двадцать) рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организации АО «Кэпт». 13.3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 3 729 885 (Три миллиона семьсот двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 186 494 (Сто восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 25 копеек без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организации АО «Кэпт». 2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75.
04.04.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 06 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 06 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год. ВОПРОС №4: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год по РСБУ. ВОПРОС №5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. ВОПРОС №6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты. ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС №9: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №11: Об утверждении договора с регистратором Общества. ВОПРОС №12: О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец»). ВОПРОС №13: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
28.02.2023. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 31 декабря 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 1 787 592 540 рублей 98 копеек.
28.02.2023. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 2022 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.
28.10.2022. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 30 сентября 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2022 года составляет 1 256 562 756 рублей 61 копеек.
28.10.2022. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 9 месяцев 2022 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 года.
29.07.2022. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 30 июня 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2022 года составляет 1 030 950 369 рублей 11 копеек.
29.07.2022. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 6 месяцев 2022 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года.
27.06.2022. Интерфакс-ЦРКИ

Годовой отчёт ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 2021 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало годовой отчёт за 2021 год.
19.05.2022. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 19 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 19 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2021 отчетного года. ВОПРОС № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №4: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2021 год. ВОПРОС №5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год по РСБУ. ВОПРОС №6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и порядку их выплаты. ВОПРОС №8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет. ВОПРОС №9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам прошлых лет и порядку их выплаты. ВОПРОС №10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 1 квартал 2022 года и порядку их выплаты. ВОПРОС №11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №12: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС № 13: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №15: Об утверждении договора с регистратором Общества. ВОПРОС №16: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №17: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2022 года. ВОПРОС № 18: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2021 год. ВОПРОС № 19: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2021 год. ВОПРОС № 20: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2021 год.
29.04.2022. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 31 марта 2022 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2022 года составляет 1 807 032 106 рублей 15 копеек.
29.04.2022. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 3 месяца 2022 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.
21.03.2022. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "ТНС энерго Воронеж" на 31 декабря 2021 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2021 года составляет 1 383 775 440 рублей 72 копеек.
21.03.2022. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 2021 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.