Новости за 23.05.2024

СД "Газпрома" оформил рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2023 год

Совет директоров ПАО "Газпром" выдал формальную рекомендацию собранию акционеров - не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, говорится в сообщении эмитента.

Решения совета директоров ПАО "Газпром", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Газпром" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу VIII повестки дня «О рекомендациях по размеру, срокам, форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2023 года дивиденды по акциям ПАО «Газпром» не объявлять и не выплачивать. По вопросу IX повестки дня «О проекте годового отчета ПАО «Газпром» за 2023 год»: Предварительно утвердить прилагаемый к решению Совета директоров годовой отчет ПАО «Газпром» за 2023 год. По вопросу X повестки дня «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2023 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством»: Предварительно утвердить прилагаемую к решению Совета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2023 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и внести ее на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». По вопросу XIII повестки дня «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Газпром» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: Утвердить прилагаемый к решению Совета директоров Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня принято решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – «Собрание»). 2. Определить форму проведения Собрания: заочное голосование. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года. 4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.». 5. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/. 6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04 июня 2024 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции Общества. 7. Определить повестку дня Собрания: 1. Об утверждении годового отчета МКПАО «ТКС Холдинг» за 2023 год. 2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ТКС Холдинг» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам 2023 года. 4. Об избрании членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг». 5. О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2024 год. 6. О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2024 год. 7. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг». 8. Определить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1). 9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/, не позднее 06 июня 2024 года. 10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: • Годовой отчет Общества за 2023 год; • Консолидированная финансовая отчетность Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год и аудиторское заключение о ней; • Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года; • Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания; • Информационное письмо Совета директоров Общества о редомициляции Общества. 11. Включить кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества (Приложение № 2). 12. Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: 12.1. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в период с 06 июня 2024 года по 27 июня 2024 года (включительно) с 10:00 до 19:00 (по местному времени), за исключением нерабочих праздничных и выходных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, 690922, Приморский край, городской округ Владивостокский, остров Русский, поселок Мелководный, здание 8. 12.2. Начиная с 06 июня 2024 года ознакомиться с такой информацией (материалами) также будет возможно на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/corporate-governance/tcs-holding/. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору МКПАО «ТКС Холдинг» (АО «НРК-Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 13. Определить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания, в том числе которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 3). 14. Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 4). Определить дату направления бюллетеней акционерам Общества 06 июня 2024 года. 15. Принять во внимание, что председательствующим на Собрании будет председатель Совета директоров Общества. 2. По второму вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимому по результатам 2023 года, дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг"

МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров МКПАО «ТКС Холдинг». 2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам 2023 года.

Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» (Общество), определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров. 2. Рассмотрение годового отчета Общества за 2023 год и годовой бухгалтерской отчетности. 3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». 4. Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2023 года и определению позиции по распределению чистой прибыли Ключевыми организациями ПАО «ОАК». 7. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2024 год и определении цены ее услуг. 8. Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ГК РБК", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "ГК РБК" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 27 июня 2024 года чистый убыток Общества отчётного 2023 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.

Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Химпром"

ПАО "Химпром" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» по выборам в состав членов Совета директоров ПАО «Химпром» кандидатов, выдвинутых Советом директоров Общества. 2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в форме заочного голосования. 3. О дате окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром». 4. О почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром». 5. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром». 6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром». 7. О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром». 8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», и порядке ее предоставления. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром». 10. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром». 11. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Химпром» за 2023 год, включая размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 12. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, которая будет назначена на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром». 13. Об утверждении годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром» за 2023 год. 14. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 15. Об определении лица, выполняющего в случае временного отсутствия Председателя Совета директоров ПАО «Химпром» его функции, в том числе председательствующего на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году.

Проведение 25 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Элемент"

ПАО "Элемент" сообщает о проведении 25 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета об исполнении Бюджета Общества на 2023 год с прогнозом на 2024-2025 гг. 2. Об утверждении отчетов об исполнении бонусных планов для Президента Общества и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества, за 2023 год. 3. Об утверждении перечня и значений бюджетных ключевых показателей эффективности на 2024 год. 4. Об утверждении бонусных планов для Президента и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества, за 2024 год. 5. О предложении Общему собранию акционеров Общества по выплате (объявлению) дивидендов, их размеру, форме и порядку выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. 7. О признании независимым кандидата в члены Совета директоров Общества. 8. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Городские Инновационные Технологии" (ГИТ), принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Городские Инновационные Технологии" (ГИТ) сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 1). По второму вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: в связи с получением Обществом убытка по результатам 2023 отчетного года дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать. По третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества: 1.Агасьян Грант Агасиевич 2.Юрчук Олег Александрович 3.Агасьян Левон Агасиевич 4.Таланчян Агаси Грантович 5.Иванов Михаил Олегович 6.Минко Вадим Сергеевич 7.Вирабян Маргарита Самсоновна 8.Хутаба Мадонна Романовна 9.Амирагян Аревик Альбертовна.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК"

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета за 2023 год. 2. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам отчетного года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 3. Формирование списков кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров и Ревизионную комиссию на Годовом общем собрании акционеров. 4. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК». 5. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2024 год. 6. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2023 год. 7. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2023 год. 8. Оценка деятельности Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2023 год. 9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «МЕТКОМБАНК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об изменении должностных окладов ключевых сотрудников ПАО «МЕТКОМБАНК».

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Городские Инновационные Технологии" (ГИТ)

ПАО "Городские Инновационные Технологии" (ГИТ) сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 2. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года. 3. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества 4. О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. 5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. 6. О рассмотрении Заключения (Отчета) внутреннего аудита Общества. 7. О созыве годового общего собрания акционеров. 8. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров: ­ форма проведения годового общего собрания акционеров; ­ дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров); ­ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; ­ дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; ­ повестка дня годового общего собрания акционеров; ­ порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; ­ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; ­ порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; ­ форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества; ­ о выполнении функций счетной комиссии.

Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК)

ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества и включение данных кандидатов в список для голосования на годовом общем собрании акционеров. 2.3.2. Выдвижение кандидатов для утверждения аудитором Общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации. 2.3.3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г. 2.3.4. Принятие к сведению заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки за 2023г. 2.3.5. Принятие к сведению заключения аудиторской организации Общества по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г. 2.3.6. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества за 2023г., в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. 2.3.7. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки. 2.3.8. Об утверждении заключения о крупной сделке. 2.3.9. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки 2.3.10. Созыв годового общего собрания акционеров Общества 2.3.11. О рассмотрении отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня № 1: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания. 2. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет. 2.2.2. По вопросу повестки дня № 2: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Денищиц Анатолий Иванович. 2. Смирнова Ирина Викторовна. 3. Колобов Дмитрий Сергеевич. 4. Сироткин Алексей Викторович. 5. Осипова Александра Ефимовна. 6. Афзалов Рустем Ахметкаримович. 2.2.3. По вопросу повестки дня № 3: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить: – дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2024; – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4; – дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.06.2024; – категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции. 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. 6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 9. О назначении аудиторской организации Общества. 10. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет. 4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.gaz-service.ru/, не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания. 5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссии Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров; отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; проекты решений общего собрания акционеров; а также иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством. 6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, справки по тел. 8 (347) 229-90-22, доб. 13268, контактное лицо – Искужин Салим Тагирович. 7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ), принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос повестки дня № 1. Созыв годового общего собрания акционеров. Принятое решение: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СМЗ» и определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование; - дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ - «28» июня 2024 года. - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ»; - дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – «27» июня 2024 года. Вопрос повестки дня № 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». Принятое решение: 2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: 1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2023 год. 3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2023 отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ». 6. О назначении аудиторской организации ОАО «СМЗ». Вопрос повестки дня № 3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров. Принятое решение: 3.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» – «03» июня 2024 года. 3.2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 1). 3.3. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: в срок не позднее «06» июня 2024 года направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания, а также в срок не позднее «06» июня 2024 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Магниевик» и газете «Соликамский рабочий». 3.4. Определить форму и текст бюллетеня № 1, бюллетеня № 2, бюллетеня № 3 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 2). Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить лично под роспись не позднее «07» июня 2024 года. 3.5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в целях направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 3). 3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», и порядок предоставления указанной информации (материалов): • Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». • Инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ». • Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». • Рекомендации по распределению прибыли ОАО «СМЗ», в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «СМЗ» за 2023 год. • Годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2023 год. • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «СМЗ» за 2023 год, аудиторское заключение о ней. • Заключение внутреннего аудитора ОАО «СМЗ». • Заключение ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. • Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган управления. • Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган контроля. • Сведения о кандидате аудиторской организации ОАО «СМЗ». • Отчёт о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (с заключением Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность). С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться начиная с «07» июня 2024 года в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-28, 6-61-46), а также на корпоративном web-сайте Общества www.smw.ru, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ»: Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283-А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911. 3.7. Утвердить: • инструкцию о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 4). • текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы ОАО «СМЗ» (Приложение № 5). 3.8. Утвердить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» - Димухамедова Руслана Рафкатовича. 3.9. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» - Ябурову Анастасию Борисовну. 3.10. В соответствии с пунктом 10.14 статьи 10 Устава ОАО «СМЗ» рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией ОАО «СМЗ» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы». 3.11. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», назначенном на «28» июня 2024 года, на АО «Регистратор Интрако», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «СМЗ».

Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Уфаоргсинтез"

ПАО "Уфаоргсинтез" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном рассмотрении проекта изменений в Устав Общества. 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты. 4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 5. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг. 6. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Ламбумиз", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

ПАО "Ламбумиз" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» по итогам работы за 2023 год, определение даты, места и времени проведения годового общего собрания, определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Ламбумиз» 27.06.2024 г. Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров: В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», со статьей 19 Федерального закона № 519-ФЗ от 19.12.2022 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2023г. № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» форма проведения общего собрания: заочное голосование. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 26.06.2024 г. Определить, в соответствии с п. 7.18 Устава Общества, что председательствующим на годовом общем собрании акционеров является Ботвин С.Л., функции секретаря собрания выполняет Коптель Т.Б. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров АО «Ламбумиз» - 02 июня 2024 года. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз»: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год. 4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2023 год. 5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2023 год. 6. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2024 года. 7. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 1 квартал 2024 года. 8. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 1 квартал 2024 года. 9. Избрание членов Совета директоров Общества. 10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 11. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год. 12. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за 2023 год. 13. О дроблении обыкновенных акций Общества. 14. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. 15. Об утверждении Устава АО «Ламбумиз» в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества. 16. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 17. Об утверждении Положения о Единоличных исполнительных органах АО «Ламбумиз». 18. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Ламбумиз». 19. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз». 20. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Ламбумиз». 21. О внесении в Устав АО «Ламбумиз» изменений, отражающих результаты конвертации акций. 22. О внесении в Устав АО «Ламбумиз» изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. 23. Об увеличении уставного капитала АО «Ламбумиз» путем размещения обыкновенных акций Общества по открытой подписке. 24. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества. 25. Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа - Исполнительного директора Общества. 26. Образование Единоличного исполнительного органа - Исполнительного директора Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. Принятое решение: Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» путем направления заказным письмом в соответствии с положениями Устава Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения. Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Принятое решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1) Годовой отчет деятельности Общества за 2023 год; 2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год, в том числе заключение аудиторской организации Общества, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год; 3) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; 4) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества; 5) Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; 6) Информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; 7) Проект решения годового общего собрания акционеров Общества; 8) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам деятельности за 2023 год; 9) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам деятельности за 1 квартал 2024 года; 10) Рекомендации Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2023 года; 11) Рекомендации Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 1 квартал 2024 года; 12) Рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими функций Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2023 год; 13) Устав в новой редакции № 10; 14) Положение об Общем собрании акционеров АО «Ламбумиз»; 15) Положение о Единоличных исполнительных органах АО «Ламбумиз»; 16) Положение о Совете директоров АО «Ламбумиз»; 17) Положение о Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз»; 18) Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Ламбумиз»; 19) Изменения в Устав, отражающих результаты конвертации акций; 20) Изменения в Устав, содержащих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить порядок представления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям, в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете № 14. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годового общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Проекту бюллетеня. Приложить Проект бюллетеня к настоящему Протоколу Совета директоров АО «Ламбумиз» как Приложение № 2. Определить порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», путем поручения отправки бюллетеней компанией АО «Новый Регистратор», которая в настоящее время осуществляет функции ведения и хранения реестра акционеров АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По девятому вопросу повестки дня. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Ламбумиз» по распределению прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 год. Принятое решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Ламбумиз» чистую прибыль Общества, полученную по итогам деятельности за 2023 год, направить на выплату дивидендов. 2. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Ламбумиз» утвердить 08 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год. 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Ламбумиз» следующий размер дивидендов, выплачиваемых по результатам 2023 года: по обыкновенным акциям АО «Ламбумиз» – 663,53 рублей на одну акцию, по привилегированным акциям АО «Ламбумиз» – 0,10 руб. на одну акцию. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По десятому вопросу повестки дня. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Ламбумиз» по распределению прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 1 квартал 2024 года. Принятое решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Ламбумиз» чистую прибыль Общества, полученную по итогам деятельности за 1 квартал 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет, направить на выплату дивидендов. 2. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Ламбумиз» утвердить 08 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 1 квартал 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет. 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Ламбумиз» следующий размер дивидендов, выплачиваемых по результатам 1 квартала 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет: по обыкновенным акциям АО «Ламбумиз» – 759,13 рублей на одну акцию, по привилегированным акциям АО «Ламбумиз» – 0,10 руб. на одну акцию. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По одиннадцатому вопросу повестки дня. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Ламбумиз» по выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнений ими функций членов Совета Директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2023 год. Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Ламбумиз» не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2023 год. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По двенадцатому вопросу повестки дня. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год следующую кандидатуру: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит». Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/XV/6, ОГРН: 1137746561787 ИНН: 7729744770. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По тринадцатому вопросу повестки дня. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на 2024 год. Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества следующих кандидатов: 1. Гейкин Алексей Михайлович – Директор ООО «ИТЦ-Трейд»; 2. Дьяков Андрей Александрович – Исполнительный директор АО «Ламбумиз»; 3. Ботвин Сергей Леонтьевич – Директор Технического Центра АО «Ламбумиз»; 4. Давыденко Сергей Юрьевич – Генеральный директор ООО «Ламбумиз ГУ»; 5. Киреев Валерий Владимирович – Заместитель генерального директора АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По четырнадцатому вопросу повестки дня. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества на 2024 год. Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 1. Хромову Екатерину Вадимовну – главный бухгалтер АО «Факел»; 2. Сидорович Любовь Николаевну – директор ООО «Колос»; 3. Маслову Галину Ивановну – главный бухгалтер ООО «ЖКХ-Инвест»; 4. Чукареву Марину Борисовну – бухгалтер-финансист АО «Факел». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По пятнадцатому вопросу повестки дня. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. Принятое решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей" (ДЗРД), принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

ПАО "Донской завод радиодеталей" (ДЗРД) сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: В течение 2023 года общим собранием акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» дважды принималось решение о выплате дивидендов по итогам полугодия и девяти месяцев 2023 года. Общая сумма дивидендов, выплаченная акционерам Общества за 2023 год, составила 197 843 640 (Сто девяносто семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 84 копейки, что составляет 40,26% от чистой прибыли, полученной Обществом в 2023 году. В этой связи совет директоров принял решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам отчетного 2023 года не выплачивать. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» дивиденды по обыкновенным акциям по результатам отчетного 2023 года не выплачивать.

"Норникель" не будет платить финальные дивиденды за 2023 год

Совет директоров ГМК "Норильский никель" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания на ленте раскрытия.

Стоимость чистых активов МКПАО "ВК" на 31 марта 2024 года

МКПАО "ВК" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 236 559 978 000 рублей 00 копеек.

Выручка VK в I квартале выросла на 24% - до 33,8 млрд рублей

Выручка интернет-холдинга VK в I квартале выросла на 24% - до 33,8 млрд рублей, сообщила компания.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

ПАО "ГМК "Норильский никель" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 8 принято решение: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2023 года.

Решения наблюдательного совета ПАО "Совкомбанк", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

ПАО "Совкомбанк" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании наблюдательного совета компании. Краткое содержание принятых решений: и результаты голосования: 2.2.1. Решение, принятое Наблюдательным советом по вопросу повестки «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк» по распределению прибыли за 2023 год»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк» распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» за 2023 год после налогообложения следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 23 506 111 295, 22 рубля (1,14 рублей на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, на пополнение резервного фонда ПАО «Совкомбанк» направить 5 000 000 рублей, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» за 2023 год оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк» определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2024 года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк» принять решение об осуществлении выплаты дивидендов одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2024 года.». Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.2.2. Решение, принятое Наблюдательным советом по вопросу повестки «Утверждение списка кандидатур в Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк», не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 6: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2023 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

Решения совета директоров ПАО "Приморское морское пароходство" / ПАО "ПМП", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Приморское морское пароходство" / ПАО "ПМП" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: «Утвердить рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли за 2023 год (текст прилагается). По результатам деятельности ПАО «ПМП» в 2023 году рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принятие следующих решений: 1. Дивиденды по итогам деятельности за 2023 год не выплачивать. 2. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать. 3. Прибыль по результатам деятельности за 2023 год направить на покрытие убытков прошлых лет».

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Якутскэнерго", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года

ПАО "Якутскэнерго" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 2: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание). 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 27.06.2024. 3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. 4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: – 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д.14, ПАО «Якутскэнерго»; – 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». 5. Определить, что в соответствии с пунктом 5.3.5 раздела 5 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания. 6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 02.06.2024 (на конец операционного дня). 7. Определить следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго». 6. Об утверждении Устава ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - годовой отчет Общества за 2023 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год; - аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год; - отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год); - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год; - заключение внутреннего аудитора Общества; - информация о том, кем предложены вопросы повестки дня Собрания; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - проект Устава Общества в новой редакции; - предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год; - предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - предложения Совета директоров Общества по кандидатам в органы управления и контроля Общества; - предложения Совета директоров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества; - предложения Совета директоров Общества по утверждению Устава Общества в новой редакции; - проекты решений Собрания; - ФЗ № 625-ФЗ. 9. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 05.06.2024 по 26.06.2024 по следующим адресам: - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго», в рабочие дни: понедельник - четверг с 8 часов 15 минут до 17 часов 15 минут по местному времени, пятница с 8 часов 15 минут до 12 часов 15 минут по местному времени, - Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС», в рабочие дни: понедельник - четверг с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, пятница с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по местному времени, а также на сайте Общества https://yakutskenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно Приложению 1 к решению. 11. Разместить Сообщение на сайте Общества https://yakutskenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 05.06.2024. 12. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05.06.2024. 13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению 2 к решению. 14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 05.06.2024. 15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3 к решению. 16. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05.06.2024. 17. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества. 18. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»). 19. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке и проведению Собрания, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества АО «СТАТУС», согласно Приложению 4 к решению. 20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 5 к решению. 21. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Приморское морское пароходство" / ПАО "ПМП" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Приморское морское пароходство" / ПАО "ПМП" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года

ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1.О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. Решили: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания. 2. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года. Вопрос 2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Решили: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить: – дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2024; – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 410076, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26; – дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03.06.2024; – категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции. 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания. 2. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год. 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. 6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 9. О назначении аудиторской организации Общества. 10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года. 4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.saratovoblgaz.com/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания. 5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссии Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров; проекты решений общего собрания акционеров; а также иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством. 6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26, кабинет 210, по рабочим дням с 08-00 часов до 17-00 часов (перерыв на обед с 13-00 до 14- 00 часов), справки по телефону: (8452) 493- 457, контактное лицо: Вахлаева Елена Вячеславовна. 7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Россети Центр и Приволжье" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Россети Центр" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Россети Центр" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность МКПАО "ВК" за 3 месяца 2024 года

МКПАО "ВК" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная финансовая отчётность ПАО "Россети Юг" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Россети Юг" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.