Новости за 06.06.2025

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Химпром", принятые по итогам заседания 05 июня 2025 года

ПАО "Химпром" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» прибыль ПАО «Химпром» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А за 2024 год не объявлять (не выплачивать).

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 05 июня 2025 года

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2024 года. 1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка прибыль по итогам 2024 года в размере 27 132 680 107 (Двадцать семь миллиардов сто тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч сто семь) рублей 19 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Предложить кандидатов в список кандидатур для голосования Общего собрания акционеров Банка по выборам в Наблюдательный Совет Банка согласно приложению 4.

Проведение 05 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 05 июня 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2024 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. 2. О предложении кандидатов в список кандидатур для голосования Общего собрания акционеров Банка по выборам в Ревизионную комиссию Банка. 3. О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторскими организациями Банка за 2024 год. 4. Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка. 5. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка. 6. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка. 7. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка. 8. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка. 9. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка. 10. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка. 11. О предложении кандидатов в список кандидатур для голосования Общего собрания акционеров Банка по выборам в Наблюдательный Совет Банка. 12. О предложении Общему собранию акционеров Банка кандидатуры аудиторской организации. 13. Об определении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Банка. 14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка.

Решения совета директоров ПАО "СПБ Биржа", принятые по итогам заседания 04 июня 2025 года

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: , и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» и рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа»»: 1. Наряду с кандидатом, ранее предложенным акционером ПАО «СПБ Биржа», включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц: 1) Ф.И.О. 2) Ф.И.О. 3) Ф.И.О. 4) Ф.И.О. 5) Ф.И.О. 6) Ф.И.О. 7) Ф.И.О. 8) Ф.И.О. 2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СПБ Биржа»: 1) Ф.И.О. 2) Ф.И.О. 3) Ф.И.О. 4) Ф.И.О. 5) Ф.И.О. 6) Ф.И.О. 7) Ф.И.О. 8) Ф.И.О. 9) Ф.И.О. 3. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» избрать совет директоров ПАО «СПБ Биржа» в составе, указанном в пункте 2 настоящего решения. «За» – 8 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Не присутствовала при рассмотрении вопроса: Ф.И.О Решение принято. Информация раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации». 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: « О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года»: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» полученный по результатам 2024 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать. «За» – 8 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Не присутствовала при рассмотрении вопроса: Ф.И.О. Решение принято. 2.3.

Решения совета директоров ПАО "Мечел", принятые по итогам заседания 04 июня 2025 года

ПАО "Мечел" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2.1. 1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»: 1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Мечел» принять следующие решения: 1.1. Убыток, полученный по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 9 888 710 232,44 рублей (по РСБУ) не погашать, оставить на балансе Общества. 1.2. В связи с получением ПАО «Мечел» убытка по результатам 2024 года дивиденды по всем категориям акций ПАО «Мечел» не выплачивать. Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрании акционеров Общества и их оценке (в т.ч. по критериям независимости)»: 2.1. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в состав Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров, проведение которого назначено на 27.06.2025 г.: 1) ФИО 2) ФИО 3) ФИО 4) ФИО 5) ФИО 6) ФИО 7) ФИО 8) ФИО 9) ФИО 2.2. Признать кандидата ФИО и ФИО соответствующими критериям независимости членов Совета директоров, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа. Кандидаты в члены Совета директоров Общества: ФИО, ФИО, ФИО признаны Советом директором независимыми 23 мая 2025 г. (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Мечел» от 27.05.2025 г.). 2.3. Признать количественный состав Совета директоров (9 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров. 2.4. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. 2.5. Рекомендовать акционерам ПАО «Мечел» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Мечел» 27.06.2025 г. Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества»: «5. В соответствии с пунктом 18.3.44. Устава Общества одобрить сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10% стоимости активов Общества, определенной по данным его консолидированной финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "РусГидро", принятые по итогам заседания 04 июня 2025 года

ПАО "РусГидро" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2024 года: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2024 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Назначение Аудиторской организации Общества. 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Вопрос 2. О рекомендациях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества: 2.1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества. Принятое решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год согласно Приложению №1 к Протоколу и представить его к утверждению Общим собранием акционеров Общества. 2.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года, входящую в состав материалов к Собранию*». 2.3. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2024 - 2025 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20)». 2.4. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 29.06.2024 по 30.06.2025 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 22)». 2.5. Назначение Аудиторской организации Общества. Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества». 2.6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов к Собранию*». Вопрос 3. О вопросах, связанных с проведением Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «РусГидро» (далее – Собрание, Общество), являются: - годовой отчет Общества за 2024 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2024 года, в том числе аудиторское заключение, и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ее проверки; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты окончания приема бюллетеней для голосования; - отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания (при их наличии); - информация о предложениях о включении вопросов в повестку дня Собрания, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов; - выписки из протоколов Комитетов при Совете директоров Общества по соответствующим вопросам, рассматриваемым Собранием; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты; - сведения об Аудиторской организации Общества, включая информацию согласно пп. 2 п. 3 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»; - действующая редакция Устава Общества; - проект Устава Общества в новой редакции; - сравнительная таблица изменений Устава Общества с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений; - разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия изменений Устава Общества; - сведения о наличии / отсутствии корпоративных действий, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей; - сведения о наличии / отсутствии судебных решений, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества; - заключение внутреннего аудита; - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Собрания; - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; - проекты решений Собрания по вопросам повестки дня. 2. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, по адресам: - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 333-80-00 доб. 4346; 4102; - г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор* (с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00, по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный); - г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, строение 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (926) 987-49-80; - на сайте Общества https://rushydro.ru/ в сети Интернет, в личном кабинете акционера на сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: https://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором Общества, а также в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-VOTING в сети Интернет по адресу: https://www.e-vote.ru/ru. 3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (согласно Приложению №2 к Протоколу). 4. Разместить сообщение о проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества на сайте Общества https://rushydro.ru/ в сети Интернет не позднее 06 июня 2025 г. 5. Определить, что сообщение о проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (согласно Приложению №3 к Протоколу). 7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (согласно Приложению №4 к Протоколу). 8. Определить, что бюллетени для голосования направляются посредством электронной почты каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Собранием, не позднее 09 июня 2025 г. (включительно). 9. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования, направляются путем их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 09 июня 2025 г. (включительно). 10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: - 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 11. Определить следующие адреса сайтов в сети Интернет, на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru, и в мобильном приложении «Кворум», разработанном Регистратором Общества (для платформы IOS и Android). 12. Избрать секретарем Собрания Брусенину Евгению Степановну. 13. Обеспечить проведение на корпоративном сайте Общества комплекса мероприятий по коммуникации с акционерами по вопросам проведения Собрания и подведения его итогов. Вопрос 4. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров Общества** (членов Совета директоров Общества). Принятое решение: 1. В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от 30.05.2025) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов в Совет директоров Общества критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа*** (далее – Правила листинга). 2. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга: 2.1. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №5 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности. 2.2. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №6 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности. 2.3. Признать независимым кандидатом, выдвинутым для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году, кандидата в соответствии и по основаниям, указанным в Приложении №7 к Протоколу, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности. Вопрос 5. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №8 к Протоколу.

Стоимость чистых активов ПАО Банк "Кузнецкий" на 01 июня 2025 года

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 июня 2025 года составляет 929 204 166 рублей 42 копеек.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Стоимость чистых активов ПАО АКБ "Приморье" на 01 июня 2025 года

ПАО АКБ "Приморье" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 июня 2025 года составляет 3 344 479 000 рублей 00 копеек.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "МГКЛ" / Мосгорломбард за 3 месяца 2025 года

ПАО "МГКЛ" / Мосгорломбард опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Фармсинтез" за 2024 год

ПАО "Фармсинтез" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Сургутнефтегаз" за 2024 год

ПАО "Сургутнефтегаз" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Сургутнефтегаз" за 3 месяца 2025 года

ПАО "Сургутнефтегаз" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.