Корпоративные новости ПАО "Саратовэнерго" за 2025 год

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 24 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики «Управление инвестициями в форме капитальных вложений и проектной деятельностью» ПАО «Саратовэнерго». 2. Об утверждении отчета ПАО «Саратовэнерго» об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов за 1 квартал 2025 года. 3. Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 4. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 10 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года. Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества: не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года. ВОПРОС № 7:  О рекомендациях Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года. Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акция 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акция 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акция 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754)

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 10 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Саратовэнерго» 2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год. 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года. 7.  О рекомендациях Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года. 8. О предложении Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества». 9. О предложении Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции». 10. О предложении Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго». 11. О предложении Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 31 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 2: Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение 1: 1.Дать согласие на заключение договора возмездного выполнения работ (оказания услуг) по приобретению, поставке, монтажу и выполнению пусконаладочных работ, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению №2. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 2: 1.Дать согласие на заключение Договора поставки сертификатов технической поддержки как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению №3. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 3: 1.Дать согласие на заключение Договора возмездного оказания услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению №4. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении риск-аппетита ПАО «Саратовэнерго» на 2025 год. 2. Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 21 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2025 год. Принятое решение: 1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» на 2025 г. согласно Приложению №1. ВОПРОС № 4: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение : 1. Определить, что цена по договору подряда от 07.02.2025 № Д/СЭ/02/05/02/3514/25-023, заключенному между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «СтройЭнергоКом», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 248 400 000 (Двести сорок восемь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 41 400 000 (Сорок один миллион четыреста тысяч) рубля 00 копеек. 2. Одобрить договор подряда от 07.02.2025 № /СЭ/02/05/02/3514/25-023, заключенный между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «СтройЭнергоКом», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях указанных согласно приложению №4. ВОПРОС № 5: Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение 1: 1. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения №6 к Договору на оказание услуг по передаче смс сообщений между Обществом и ООО «Объединенный расчетный центр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №5. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 2: 1.Дать согласие на заключение договора подряда, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №6. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 21 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2025 год. 2. Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год. 3. Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками Общества за 2024 год. 4.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 17 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 2024 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 4 квартала и 2024 года.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1. Включить в повестку дня  годового заседания общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: № п/п Формулировка вопроса, предложенная акционером Ф.И.О./наименование акционера, предложившего формулировку 1. «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 2. «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» «Избрать Совет директоров  Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров в 2028 году в следующем составе» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» ВОПРОС № 2:  О предложении Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, определенным Уставом и действующим законодательством. Принятое решение: В соответствии с ч. 1.2 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить Общему собранию акционеров избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров в 2028 году.  ВОПРОС № 3: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Принятое решение: 1.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров 1. Орлов Дмитрий Станиславович Член Правления -руководитель Центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 2. Садовникова Лариса Викторовна Директор Департамента взаимодействия с инвесторами и стратегического анализа рынков Центра стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 3. Саламатов Сергей Владимирович Руководитель Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 4. Карасев Дмитрий Владимирович Директор Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» 5. Конева Анна Анатольевна Исполнительный директор ООО «СК «Доступная энергия» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 6. Екимова Элина Николаевна Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 7. Жабин Никита Александрович Директор Департамента нормативно-правового обеспечения Центра правовой работы ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 8. Соловьева Лилия Александровна Главный эксперт Департамента корпоративного управления Центра корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 9. Старжинский Марк Александрович Директор по контролю операционной деятельности розничных активов Департамент операционного управления Центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 10. Понкратов Алексей Викторович Заместитель директора филиала по коммерции и развитию ПАО «Т Плюс» Саратовский филиал Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 11. Павлова Елена Олеговна Руководитель Департамента корпоративного управления ПАО «Т Плюс» Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 12. Петриева Юлия Владимировна Руководитель направления Управления корпоративных проектов Департамента корпоративного управления ПАО «Т Плюс» Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1. Щербакова Анастасия Сергеевна Менеджер по аудиту дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 2. Давыдкин Дмитрий Викторович Менеджер по аудиту дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 3. Макарова Евгения Владимировна Начальник Управления внутреннего аудита АО «Мосэнергосбыт» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 4. Трегуб Сергей Алексеевич Руководитель дирекции проектного и корпоративного аудита Департамента аудита проектной и операционной деятельности Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 5. Кравченко Дмитрий Вадимович Ведущий аудитор дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. 2. О предложении Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, определенным Уставом и действующим законодательством. 3. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 4. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Саратовэнерго» за 2024 год.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 5: Об утверждении Регламента процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение : 1. Утвердить Регламент процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №5. ВОПРОС № 6: Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение 1: 1. Дать согласие на заключение Договора на оказание услуг по сопровождению Единой биллинговой системы расчета с юридическими лицами импортозамещенной конфигурации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №6. 2. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 2: 1. Дать согласие на заключение Договора на выполнение работ по развитию Единой биллинговой системы расчета с юридическими лицами импортозамещенной конфигурации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №7. 2. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 3 : 1. Дать согласие на заключение Договора на оказание информационно-технологических (ИТ) услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №8. 2. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 4: 1. Дать согласие на заключение Договора на оказание услуг по аренде оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №9 2. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 28 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2025 год (Протокол от 28.01.2025 № 376).

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 27 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора на 2025 год. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за 2 полугодие 2024 года. 3. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 2024 год. 4. Об утверждении плана (программы) благотворительности Общества на 2025 год.  5. Об утверждении Регламента процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. 6. Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 1 593 459 412 рублей 17 копеек.

ПАО "Саратовэнерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 14 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 25.03.2022 (Протокол Совета директоров от 25.03.2022 №305). 2. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 18.08.2023 (Протокол Совета директоров от 18.08.2023 №340).

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 10 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.  Принятое решение : 1.Принимая во внимание важность решения задач по управлению рисками и внутреннему контролю, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Саратовэнерго» (далее также – Общество) принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества – ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО», утверждённой решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.11.2024 (протокол от 29.11.2024 № 364, далее – Политика) одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2.ПАО «Саратовэнерго» присоединиться к Политике, применять все положения Политики в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем, и распространить ее действие на работников, членов органов управления и контроля ПАО «Саратовэнерго». 3.Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» 21.12.2023 (Протокол от 21.12.2023 №349).  ВОПРОС № 5: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение : 1. Признать утратившей силу Методику «Ведение управленческого учета объектов имущества и объектов участия» ПАО «Саратовэнерго», утверждённую решением Совета директоров от 17.11.2020г. (Протокол от 17.11.2020г. №270).

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 10 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании секретаря Совета директоров Общества и досрочном прекращении его полномочий. 2. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором.  3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.  5. Об утверждении внутренних документов Общества. 6. Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» за 2024 г.  7. Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений (поручений) общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 30 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 2: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение 1: 1.Признать утратившей силу Политику ПТ-012-7 «Управление проектной деятельностью ПАО «Саратовэнерго» , утвержденную решением Совета директоров от 31.05.2024 (Протокол от 31.05.2024 №362). Принятое решение 2: 1. Признать утратившей силу Политику ПТ-063-1 «Политика по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности ПАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров от 23.07.2019г. (Протокол от 23.07.2019г. №239). ВОПРОС № 3: Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  Принятое решение 1: 1.Дать согласие на заключение договора возмездного оказания услуг, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению №2. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.  Принятое решение 2: 1.Дать согласие на заключение договора возмездного оказания услуг, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 30 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета ПАО «Саратовэнерго» об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов за 4 квартал 2024 года. 2. Об утверждении внутренних документов Общества. 3. Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 28 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана проведения корпоративных мероприятий (Плана работы Совета директоров) Общества на 2025 год. 2. Об утверждении отчета о функционировании системы антимонопольного комплаенса ПАО «Саратовэнерго» за 2024 год.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 20 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Принятое решение: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 2. ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения об инсайдерской информации. Принятое решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 20 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении целевых и иных взносов (за исключением регулярных членских) в некоммерческие и саморегулируемые организации. 2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. 3. Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. 4. Об утверждении Положения об инсайдерской информации.