Проведение 02 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 02 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предоставлении Генеральному директору согласия на освобождение от занимаемой должности Корпоративного секретаря.
2. О предоставлении Генеральному директору согласия на назначение на должность Корпоративного секретаря, а также определение размера его вознаграждения.
Решения совета директоров ПАО "ИВА", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества»:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
– Зокин Андрей Александрович;
– Иодковский Станислав Эрикович;
– Терентьев Евгений Викторович;
– Черных Сергей Дмитриевич;
– Петров Виктор Александрович;
– Смирнов Максим Сергеевич;
– Батыров Ренат Рафикович;
– Манойло Андрей Федорович;
– Смирнов Павел Игоревич.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
– направить на формирование резервного фонда Общества 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
– выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ИВА» по результатам 2024 года в размере 3,00 (три) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
– определить 14 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
– выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 28 июля 2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 18 августа 2025.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2025 год.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Согласование и утверждение условий изменения трудового договора с работником, находящимся в прямом подчинении Генерального директора.
Проведение 29 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 29 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения по вопросу повестки дня, отнесенному к компетенции высшего органа управления подконтрольной организации – Общества с ограниченной ответственностью «Научно – технический центр».
2. Об определении позиции по вопросу повестки дня, отнесенному к компетенции высшего органа управления подконтрольной организации – Акционерного общества «ВКурсе».
Решения совета директоров ПАО "ИВА", принятые по итогам заседания 18 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по вопросу повестки дня «Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «ИВА»»: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «ИВА» в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
Проведение 18 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «ИВА».
Проведение 11 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 11 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Согласование изменений в организационной структуре Общества в части должностей и структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Генерального директора.
2. О согласовании и утверждении условий заключения трудового договора с должностным лицом, находящимся в прямом подчинении Генерального директора.
Проведение 20 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 20 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции по вопросу повестки дня, отнесенному к компетенции высшего органа управления подконтрольной организации – Акционерного общества «ВКурсе» - «Об утверждении внутреннего документа АО «ВКурсе», регулирующего систему оплаты труда и систему премирования работников Общества».
2. О принятии решения по вопросу повестки дня, отнесенному к компетенции высшего органа управления подконтрольной организации – Общества с ограниченной ответственностью «Научно–технический центр» - «Об утверждении внутреннего документа ООО «НТЦ», регулирующего систему оплаты труда и систему премирования работников Общества».
Решения совета директоров ПАО "ИВА", принятые по итогам заседания 28 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «ИВА»»: Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «ИВА» в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
Проведение 28 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 28 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «ИВА».
Проведение 07 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 07 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании и утверждении отчета о выполнении задач, поставленных должностному лицу, находящемуся в прямом подчинении Генерального директора, на испытательный срок при приеме на работу.
Решения совета директоров ПАО "ИВА", принятые по итогам заседания 03 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ИВА»»: Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ИВА» в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
Проведение 03 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ИВА" сообщает о проведении 03 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ИВА».
06.06.2025. НРД
02.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ
28.02.2025. Интерфакс