Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 02 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 02 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича.
ВОПРОС №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Глушину Галину Ивановну.
ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2025 года.
Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2025 года согласно приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС №4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов
ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решение:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно приложению 2 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (протокол от 27.06.2024 № 238).
ВОПРОС №5. Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорский деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
Решение:
Утвердить сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорский деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год согласно приложению 3 к Протоколу.
ВОПРОС №6. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников)
ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решение:
Одобрить назначение Кирьянова Вадима Владимировича на должность заместителя Исполнительного директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, на срок, определенный трудовым договором.
ВОПРОС №7. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них.
Решение:
1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на них согласно приложению 4 к Протоколу.
2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 26.12.2024 №243).
ВОПРОС №8. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решение:
1. Избрать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:
ФИО Должность
1 Бельченко
Антон Леонидович Член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
2 Недотко
Вадим Владиславович Член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
3 Глушина Галина Ивановна Член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Глушину Галину Ивановну.
ВОПРОС №9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ
ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год согласно приложению 5 к Протоколу.
ВОПРОС №10. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вознаграждениям
и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решение:
1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее — Общество) по итогам работы за 2024 год.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работа за 2024 год должностным лицам руководящего состава Общества
в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц
руководящего состава Общества, с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования за 2024 год.
Проведение 02 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 02 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2025 года.
4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
6. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».
7. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них.
8. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год;
10. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 30 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 30 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2025 года.
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2025 года согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года.
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года, согласно Приложению 2 к Протоколу.
ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
Решение:
1. Присоединиться к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции (Приложение 3 к Протоколу, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.04.2025 № 291, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу пункт 1.3 решения Совета директоров Общества 27.05.2020 №187 по вопросу № 5 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками» (протокол от 28.05.2020 №187).
ВОПРОС № 4: Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц: аренда земельного участка.
Решение:
1. Одобрить совершение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц: аренда (со множественностью лиц на стороне арендатора) земельного участка с кадастровым номером 24:35:0450231:24 для целей эксплуатации собственных нежилых помещений с кадастровыми номерами 24:35:0450231:66, 24:35:0450231:70, расположенных в здании с кадастровым номером 24:35:0450231:46, общей площадью 3 581,2 кв. м. по адресу: Красноярский край, Сухобузимский р-н, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, д. 33, на следующих существенных условиях:
Стороны Сделки:
Арендодатель – Комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района Красноярского края.
Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Предмет Сделки:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 7813,0 кв.м., с кадастровым № 24:35:0450231:24, местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Сухобузимский р-н, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, д. 33, с видом разрешенного использования-для эксплуатации нежилого здания.
Цена Сделки:
Размер арендной платы в год составляет 5 059 (пять тысяч пятьдесят девять) рублей 92 копейки, НДС не облагается.
Срок аренды:
49 лет.
Договор вступает в силу с момента регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
Иные существенные условия сделки:
Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке
в случаях изменения централизованно устанавливаемых базовых ставок арендной платы
по решению государственных органов власти или представительного органа местного самоуправления Сухобузимского района.
2. Определить, что изменение размера арендной платы в случаях изменения централизованно устанавливаемых базовых ставок арендной платы по решению государственных органов власти или представительного органа местного самоуправления Сухобузимского района, не требует отдельного решения Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 5: Об отмене решений Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 № 199) по вопросу № 11 и от 28.11.2023 (протокол от 30.11.2023 № 229) по вопросу № 3.
Решение:
Отменить следующие решения Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» как утратившие свою актуальность: от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 № 199) по вопросу № 11 «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О подготовке предложений по повышению эффективности управления Обществом»; от 28.11.2023 (протокол от 30.11.2023 № 229) по вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 № 199) по вопросу № 11 «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Красноярскэнер-госбыт»: О подготовке предложений по повышению эффективности управления Обществом.
Проведение 30 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 30 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2025 года.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
4. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц: аренда земельного участка.
5. Об отмене решений Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 № 199) по вопросу № 11 и от 28.11.2023 (протокол от 30.11.2023 № 229) по вопросу № 3.
Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 30 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 30 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета
ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) за 2024 год согласно Приложению №1 к Протоколу и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год).
ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
Решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) за 2024 год согласно Приложению №2 к Протоколу и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2024 года.
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество):
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 551 507
Распределить на: Резервный фонд
Дивиденды 1 724 842
Инвестиции текущего года 334 428
Прибыль на накопление 492 237
Погашение убытков прошлых лет
2. Принять следующее решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года в размере 2,2545983445 рублей на одну обыкновенную акцию и 2,2545983445 рублей на одну привилегированную акцию типа А.
Форма выплаты: денежная.
Установить 18.06.2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС № 4: О предложении Общему собранию акционеров
ПАО «Красноярскэнергосбыт» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решение:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
Решение:
Принять - заключение внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2024 год согласно Приложению №3 к Протоколу.
ВОПРОС № 6: О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность.»
Решение:
1. Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения №16 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 2 012 632 370 (Два миллиарда двенадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи триста семьдесят) рублей 73 коп., в том числе НДС - 326 213 083 (Триста двадцать шесть миллионов двести тринадцать тысяч восемьдесят три) рубля 42 коп.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №16 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».
Предмет Соглашения:
Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.
Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:
С 01.12.2012 по 31.12.2026.
Лица, заинтересованные в сделке:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;
АО «ЭСК РусГидро»- управляющая организация и контролирующее лицо Общества (прямой контроль), является стороной в сделке;
- члены Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.
3. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 2 настоящего решения, является также одобрением Соглашения (Приложение №4 к Протоколу) по основанию, предусмотренному пунктом 12.15 раздела 12 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт».
ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт».
Решение:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению №5 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 179).
ВОПРОС № 8: О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по утверждению Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
Решение:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» утвердить Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению №6 к Протоколу.
ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Регламента раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Решение:
Признать утратившим силу Регламент раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденный решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» 29.01.2019 (протокол от 30.01.2019 № 168).
ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые).
Решение:
1. Присоединиться к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые) (приложение №7 к Протоколу, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 31.03.2025 № 265, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 31.08.2022 № 215), и все изменения к нему.
ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана
ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год согласно Приложению №8 к Протоколу.
ВОПРОС № 12: О предложении Общему собранию акционеров
ПАО «Красноярскэнергосбыт» об участии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров.
Решение:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» принять следующее решение:
Одобрить участие ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров (ОГРН 1187700000840, ИНН 7704450055).
ВОПРОС № 13: О подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее также Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).
2. Определить, что возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.
3. Определить дату проведения Заседания – 05.06.2025.
4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 02.06.2025.
5. Определить место проведения Заседания – Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43.
6. Определить время проведения Заседания – 09 часов 00 минут.
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих
в Заседании, – 08 часов 30 минут.
8. Определить, что принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам:
- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
10. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 12.05.2025 (на конец операционного дня).
11. Определить следующую повестку дня Заседания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
6. О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.Об утверждении Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
8. Об участии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров.
12. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания, является:
годовой отчет Общества за 2024 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год);
заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2024 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
заключение внутреннего аудитора Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2024 год;
предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
предложения Совета директоров Общества об участии в Ассоциации Региональных расчетных центров;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда
по акциям Общества и порядку его выплаты;
рекомендации Совета директоров Общества по вопросу: «О согласии на совершение сделки между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность;
проект Устава Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
проекты решений Общего собрания акционеров Общества.
13. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15.05.2025 по 04.06.2025 по следующим адресам:
- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, ПАО «Красноярскэнергосбыт», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК- Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
а также на сайте Общества http://www.krsk-sbit.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания (далее – Сообщение) согласно Приложению №9 к Протоколу.
15. Разместить Сообщение на сайте Общества http://www.krsk-sbit.ru
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 14.05.2025.
16. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы)
по вопросам повестки дня Заседания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 14.05.2025.
17. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Заседании согласно Приложению №10 к Протоколу.
18. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее 16.05.2025.
19. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №11 к Протоколу.
20. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 14.05.2025.
21. Избрать секретарем Заседания – секретаря Совета директоров Общества.
22. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Заседании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания- Р.О.С.Т» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
23. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке
и проведению Заседания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.», согласно Приложению №12 к Протоколу.
24. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Заседания, согласно Приложению №13 к Протоколу.
25. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Заседания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.
ВОПРОС № 14: Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решение:
Одобрить назначение Смирновой Юлии Владимировны на должность Исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), входящую в перечень должностных лиц руководящего состава Общества, на срок, определенный трудовым договором.
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета
ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2024 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
6. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность.»
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт».
8. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по утверждению Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Регламента раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые).
11. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
12. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» об участии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров.
13. О подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
14. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 20 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2-4 квартал 2025 года.
Решение:
Утвердить Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2-4 квартал 2025 года в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 6 (Шесть) процентов годовых.
ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания комплексных ИТ –услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
Решение:
Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества – актуализированной программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающей выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.
Решение:
Утвердить актуализированную программу мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающую выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год согласно Приложению №1 к Протоколу.
Проведение 20 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 20 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2-4 квартал 2025 года.
2. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания комплексных ИТ –услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества – актуализированной программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающей выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.
Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№
пп Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1. Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
2. Махотина Анна Николаевна Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
3. Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»» 66,33/3,07
4. Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
5. Дьяченко Олег Владимирович Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
6. Дуров Юрий Геннадиевич Ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
7. Глушина Галина Ивановна Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»» 66,33/3,07
8. Суворова Светлана Викторовна Директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
9. Борисенко Вера Валентиновна Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
10. Архипченко Александр Юрьевич Генеральный директор ООО «МАРЭМ+» АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» 25,26
11. Данилов Александр Владимирович Главный юрист МКООО «ЭН+ХОЛДИНГ» АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» 25,26
12. Жданов Александр Владимирович Заместитель директора по реализации энергоресурсов филиала АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» «КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС» АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» 25,26
13. Матвеев Максим Владимирович Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЭН+ ГИДРО», директор по трейдингу обособленного подразделения АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» в г. Иркутск. АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» 25,26
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам
в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1. Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
2. Зернышкина Лариса Шавхатовна Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
3. Худолей Наталья Николаевна Главный специалист Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
4. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
5. Малахова Дарья Петровна Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 28 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденной Антикоррупционной политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2024 году.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2024 году согласно Приложению №1 к Протоколу.
ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год согласно Приложению №2 к Протоколу.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2024 года согласно Приложению №3 к Протоколу.
ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
1.1. за 2025 год в размере 2 467 765 (два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.2. за 2026 год в размере 2 010 000 (два миллиона десять тысяч рублей) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.3. за 2027 год в размере 2 010 000 (два миллиона десять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Определить, что пункт 1 настоящего решения вступает в силу при условии принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества решения о назначении Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.
Проведение 28 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 28 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения в рамках утвержденной Антикоррупционной политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2024 году.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2024 года.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 31 января 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 31 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год согласно Приложению №1 к Протоколу.
ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025-2029 годы.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) на 2025 год согласно Приложению №2 к Протоколу.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2026-2029 годы согласно Приложению №2 к Протоколу.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года, согласно Приложению №3 к Протоколу.
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) по итогам 2024 года (далее – Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 16.04.2025.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 30.04.2025.
1.3. Проведение Собрания – 05.06.2025.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Проведение 31 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о проведении 31 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.
2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025-2029 годы.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2024 года.
03.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ
