Проведение 16 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 16 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
Проведение 06 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 06 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 05 июня 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 11 июля 2025 года принять следующие решения:
утвердить распределение части нераспределенной прибыли 2021 года следующим образом:
5 252 635 560 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж»;
выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» за счет части нераспределенной прибыли 2021 года в денежной форме в размере 6,0 (Шесть) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 22 июля 2025 года.
Проведение 05 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 05 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Дорогобуж» (далее – собрание акционеров), утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров.
2. О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
3. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
Проведение 15 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 15 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О назначении лица, председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 22 мая 2025 года.
2. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 22 мая 2025 года.
Проведение 28 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 28 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 22 мая 2025 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.
2. Об оценке кандидатов на должности членов органов управления ПАО «Дорогобуж» (в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости) и предоставлении соответствующего заключения.
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 21 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.1. Одобрить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года (приложение № 2).
2.2. Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 22 мая 2025 года утвердить предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж» распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года.
2.3. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 22 мая 2025 года принять следующие решения:
Чистую прибыль ПАО «Дорогобуж», полученную по итогам 2024 года, распределить следующим образом:
- 3 501 757 040 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 1 464 023 153 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года в денежной форме в размере 4 (четыре) рубля на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 2 июня 2025 года.
Проведение 21 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 21 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2024 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2024 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2024 год.
4. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2024 год.
5. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии.
6. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
7. О рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО «Дорогобуж» Кодекса корпоративного управления за 2024 год.
8. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж».
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 15 апреля 2025 года
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 15 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
3. Приостановить выплату дивидендов акционерам ПАО «Дорогобуж», в отношении которых соблюдаются условия, указанные в статье 43.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», и утвердить список таких акционеров.
Проведение 15 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 15 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об аудиторских организациях ПАО «Дорогобуж».
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж», утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением заседания общего собрания акционеров.
3. О приостановлении выплаты дивидендов.
Проведение 25 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 25 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об определении цены и предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью.
Проведение 25 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 25 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об определении цены и предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью.
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 05 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Дорогобуж».
Решение:
○ Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «Дорогобуж»: Вавилова П.А., Дмитриева Р.В., Колосовского А.Л., Потапенкову И.А., Попова А.В, Попова И.М., Симакова П.Н.
Проведение 05 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Дорогобуж».
Проведение 26 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 26 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Проведение 06 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 06 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Проведение 22 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 22 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ
