Корпоративные новости ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК): главное

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 18 650 140 870 рублей 01 копеек.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2023 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» (далее – Общество) принять следующее решение: не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 24 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «ДЭК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» за 2023 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2023 года. 4. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «ДЭК» за 2023 год. 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по утверждению Устава ПАО «ДЭК» в новой редакции. 6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 2023 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 17 359 593 737 рублей 00 копеек.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2023 года. Принятое решение: 1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (далее - Общество) по итогам 2023 года (далее - Собрание): 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания, - не позднее 10.04.2024. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов), - 24.04.2024. 1.3. Проведение Собрания – 30.05.2024. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 № 94, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата | Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) 1 | Власов Алексей Валерьевич | Заместитель директора департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 2 | Кабанова Лариса Владимировна | Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 3 | Бельченко Антон Леонидович | Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 4 | Борисенко Вера Валентиновна | Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 5 | Осенкова Ксения Геннадьевна | Начальник Управления нормативного обеспечения и взаимодействия с инфраструктурными организациями Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 6 | Стороженко Виталий Анатольевич | Исполнительный директор ПАО «ДЭК» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 7 | Коптяков Станислав Сергеевич | Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 8 | Тюльпанов Евгений Викторович | Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 9 | Сорокин Роман Юрьевич | Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата | Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) 1 | Ажимов Олег Евгеньевич | Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 2 | Доланова Елена Федоровна | Начальник Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 3 | Меделец Светлана Юрьевна | Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 4 | Коломиец Владимир Александрович | Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток», Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%; 5 | Дьяченко Ксения Юрьевна | Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» | АО «РАО ЭС Востока» | 51,03%. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 16 438 380 121 рублей 34 копеек.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 15 962 773 658 рублей 00 копеек.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «РГ Логистика» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 1 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РГ Логистика» по результатам 2022 года согласно Приложению № 2 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РГ Логистика» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 98 193 Распределить на: Резервный фонд / 291 Дивиденды / 0 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 97 902 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РГ Логистика» по результатам 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «РГ Логистика» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Чурилов Дмитрий Викторович / Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» 2. / Ратнер Мария Владимировна / Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных организаций Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 3. / Ткачева Наталья Николаевна / Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Макаров Павел Николаевич / Генеральный директор АО «РусГидро Логистика» 5. / Чигарев Олег Валерьевич / Начальник Управления топливных балансов Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» 5. Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией АО «РГ Логистика». 6. Внести изменения в Устав Акционерного общества «РусГидро Логистика» согласно Приложению № 3 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «СК РусГидро» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 4 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК РусГидро» по результатам 2022 года согласно Приложению № 5 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «СК РусГидро» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 916 Распределить на: Резервный фонд / 46 Дивиденды / 0 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 870 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «СК РусГидро» по результатам 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «СК РусГидро» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Алексеев Артем Александрович / Директор Департамента управления делами ПАО «РусГидро» 2. / Попов Иван Вячеславович / Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 3. / Корсакова Юлия Александровна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Бойко Дмитрий Владимирович / Генеральный директор АО «СК РусГидро» 5. / Худяков Алексей Анатольевич / Генеральный директор ООО «СНРГ» 5. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «СК РусГидро». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «ХРМК» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 6 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХРМК» по результатам 2022 года согласно Приложению № 7 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХРМК» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 1 488 Распределить на: Резервный фонд / 74 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 1 414 Дивиденды / 0 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХРМК» по результатам 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Овчинников Дмитрий Владимирович / Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» 2. /Михайлов Андрей Анатольевич / Заместитель директора департамента по долговому финансированию и страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» 3. / Кирьянова Лариса Валерьевна / Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Волков Игорь Александрович / Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» 5. / Катенев Александр Владимирович / Генеральный директор АО «ХРМК» 5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХРМК» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» 2. / Попов Андрей Юрьевич / Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» 3. / Войкусова Тамара Юрьевна / Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» 6. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ХРМК». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «ХЭТК» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 8 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХЭТК» по результатам 2022 года согласно Приложению № 9 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХЭТК» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 44 995 Распределить на: Резервный фонд / 0 Дивиденды / 0 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 44 995 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХЭТК» по результатам по 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «ХЭТК» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Мачехин Сергей Владимирович / Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро» 2. / Филиппова Ольга Михайловна / Начальник Управления организации расчетов Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» 3. / Корсакова Юлия Александровна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Овчинников Дмитрий Владимирович / Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» 5. / Фомичев Дмитрий Александрович / Директор Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро» 5. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ХЭТК». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ДЭК» и ООО «СНРГ». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора купли-продажи ценных бумаг с ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 15 317 002 230 рублей 76 копеек.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» по результатам работы за 2022 год. Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ДЭК» по результатам работы за 2022 год, согласно Приложению № 1 к решению, в том числе утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета), и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по распределению прибыли и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года. Принятое решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года согласно Приложению № 2 к решению и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК». 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года: Наименование/тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:/2 599 824 Распределить на: /Резервный фонд/129 991 Инвестиции текущего года/775 124 Прибыль на накопление/477 176 Дивиденды/- Погашение убытков прошлых лет/1 217 533 Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудиторской организации Общества. Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» назначить аудиторской организацией ПАО «ДЭК» ООО «ТОП РУСЬ» (ИНН 7722020834). Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДЭК» в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» – 26 мая 2023 года. 3. При определении кворума и подведении итогов голосования годового Общего собрания акционеров учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней. 4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК»: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 02 мая 2023 года. 6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к решению. 6.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на веб-сайте Общества www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 04 мая 2023 года. 6.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам, не позднее 04 мая 2023 года. 7. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2022 год, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества, в составе годового отчета ПАО «ДЭК»; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, аудиторское заключение независимого аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетности); - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 года; - заключение Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год; - ФЗ РФ от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ (в ред. ФЗ от 19.12.2022 N 519-ФЗ); - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 7.1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 мая 2023 года по 25 мая 2023 года, в рабочие дни, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам: - г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО «ДЭК», Управление корпоративной работы и имущественных отношений; - г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». 7.2. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, размещается на веб-сайте Общества www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за двадцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 7.3. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам, не позднее 05 мая 2023 года. 8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 4 к решению. 8.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06 мая 2023 года (Приложение № 5 к решению). 8.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 мая 2023 года. 8.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим почтовым адресам: - 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»; - 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». 9. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Яровую Александру Витальевну - секретаря Совета директоров ПАО «ДЭК». 10. Определить, что в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4 ст. 97 Гражданского Кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор ПАО «ДЭК» - АО «СТАТУС». 11. Утвердить следующие условия заключаемого между ПАО «ДЭК» и регистратором Общества - АО «СТАТУС» договора об оказании услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (далее – Договор): Стороны Договора: Заказчик – ПАО «ДЭК» Исполнитель – АО «СТАТУС» Предмет Договора: Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Заказчика (далее – Собрание), проводимом в форме заочного голосования, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги. Цена Договора: - Предельная стоимость услуг по Договору по распечатке и почтовой рассылке простым письмом бюллетеня для голосования на Собрании лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ДЭК», составляет 2 390 473 (Два миллиона триста девяносто тысяч четыреста семьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (20%). Стоимость указанных услуг Исполнителя увеличивается в случае: увеличения почтовых тарифов на пересылку корреспонденции; изменения состава материалов и/или объема материалов, направляемых акционерам; нарушения сроков предоставления Заказчиком информации и документов для оказания услуг по Договору, влекущих срочную рассылку. - Стоимость услуг по Договору по направлению в электронной форме Центральному депозитарию и номинальным держателям акций Общества сообщения о проведении Собрания, а также информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, информации, содержащейся в бюллетене для голосования, и отчета об итогах голосования на Собрании составляет 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается). - Стоимость услуг по Договору по выполнению функций счетной комиссии на Собрании составляет 142 910 (Сто сорок две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Окончательный расчет стоимости услуг по Договору направляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг Исполнителем в форме Акта выполненных услуг на общую стоимость услуг. В случае увеличения стоимости услуг, Исполнитель одновременно с Актом предоставляет Заказчику обоснование увеличения стоимости услуг и выставляет дополнительный счет на сумму увеличения стоимости услуг. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6 к решению). 13. Управляющей организации ПАО «ДЭК» - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 6. О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год. Принятое решение: Принять заключение Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год согласно Приложению № 7 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» по результатам работы за 2022 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по распределению прибыли и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудиторской организации Общества. 5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 6. О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «ДЭК». Принятое решение: Внести изменение в Положение об управлении организационной структурой ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 23.08.2022 № 430), согласно Приложению № 1 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «ДЭК», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года. Принятое решение: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «ДЭК», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года: 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров ПАО «ДЭК» проекта Годового отчета ПАО «ДЭК» (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК», – не позднее 07.04.2023. 1.2. Проведение заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета ПАО «ДЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК», распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК», кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов), – 21.04.2023. 1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года – 26.05.2023. 2. Поручить управляющей организации ПАО «ДЭК» - АО «ЭСК РусГидро», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества, обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ДЭК» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» следующих кандидатов: №п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата на момент выдвижения /Наименование акционера, предложившего кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «ДЭК» 1 / Власов Алексей Валерьевич / Заместитель директора Департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 2 / Кабанова Лариса Владимировна / Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 3 /Бельченко Антон Леонидович / Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 4 / Борисенко Вера Валентиновна / Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 5 / Осенкова Ксения Геннадьевна / Начальник Управления нормативного обеспечения и взаимодействия с инфраструктурными организациями Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 6 / Юров Александр Николаевич / Исполнительный директор ПАО «ДЭК» / АО «РАО ЭС Востока»; 7 / Коптяков Станислав Сергеевич / Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 8 / Тюльпанов Евгений Викторович / Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 9 / Волков Вадим Викторович / Заместитель Генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока». 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» следующих кандидатов: №п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата на момент выдвижения / Наименование акционера, предложившего кандидата для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» 1 / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 2 / Кочанов Андрей Александрович / Начальник Управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 3 / Попов Андрей Юрьевич / Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 4 / Рохлина Ольга Владимировна / Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 5 / Жихарева Оксана Михайловна / Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 29 апреля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» по результатам работы за 2021 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» по результатам 2021 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по распределению прибыли и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2021 года. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудитора ПАО «ДЭК». 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции. 6. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 7. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 8. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 9. О рассмотрении заключения Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2021 год. 10. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 3 месяца 2022 года. 11. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора субаренды нежилого помещения с Индивидуальным предпринимателем Мамедовым Алиш Забид оглы, являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 12. О совершении ПАО «ДЭК» сделки – заключении договора поставки с ООО «МИРТЕК», являющейся сделкой, цена которой превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов ПАО «ДЭК». 13. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» на 2022 год. 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 15. Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2021 - 2022 корпоративный год. 16. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Стратегии цифровой трансформации ПАО «ДЭК» на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года. 17. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» за 4-й квартал 2021 года и 2021 год. 18. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «ДЭК», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «ДЭК».

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.