Проведение 28 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 28 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном согласовании совершения сделки Общества по отчуждению паев инвестиционного фонда.
Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
3. О предложениях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ", принятые по итогам заседания 21 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2025 году следующих кандидатов:
- Кандидат 1;
- Кандидат 2;
- Кандидат 3;
- Кандидат 4;
- Кандидат 5;
- Кандидат 6.
2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2025 году следующих кандидатов:
- Кандидат 1;
- Кандидат 2;
- Кандидат 3.
Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По пятому вопросу повестки дня «О предложениях и рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Предложить и рекомендовать предстоящему годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества чистую прибыль Общества в размере 9 088 586 509 (девять миллиардов восемьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот девять) рублей 52 копейки по результатам 2024 финансового года распределить следующим образом:
- на формирование специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества и отчисление в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям направить сумму в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей;
- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2024 года в размере 9 088 553 509 (девять миллиардов восемьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девять) рублей 52 копейки не распределять;
- дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать;
- дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2024 году выплатить (объявить) в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, что составляет 0,012 руб. на одну привилегированную акцию Общества. Выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям Общества осуществить в денежной форме из специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2025 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
3. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению.
4. О назначении председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
5. О предложениях и рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества.
Стоимость чистых активов ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" на 31 марта 2025 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 39 778 814 070 рублей 66 копеек.
Проведение 24 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 24 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
Решения совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ", принятые по итогам заседания 18 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»:
Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования:
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить условия планируемого к заключению дополнительного соглашения к договору № 77-0003/03 от 10 февраля 2003 г. на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг, заключенному с регистратором Общества - АО «Новый регистратор», в редакции и на условиях Приложения № 3 к Уведомлению о проведении заочного голосования для принятий решений Советом директоров Общества.
Проведение 18 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании совершения сделки Общества по приобретению паев инвестиционного фонда.
2. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО ОМЗ ИНН 6663059899 (акция 1-01-30174-D / ISIN RU0009090542)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО ОМЗ ИНН 6663059899 (акция 1-01-30174-D / ISIN RU0009090542)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО ОМЗ ИНН 6663059899 (акция 1-01-30174-D / ISIN RU0009090542)
Проведение 28 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 28 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 13 от 01.08.2024 к Договору залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от 05.03.2015).
2. Об утверждении заключения о крупной сделке Общества (Дополнительное соглашение № 13 от 01.08.2024 к Договору залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от 05.03.2015).
3. О крупной сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 13 от 01.08.2024 к Договору залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от 05.03.2015).
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор залога имущественных прав (прав требования) от 20.12.2024 № 47/24/ДЗИП-04).
5. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества (Договор залога имущественных прав (прав требования) от 20.12.2024 № 47/24/ДЗИП-04).
6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 от 23.01.2025 к Договору поручительства № 162/21-Р-П-1 от 06 декабря 2021 года).
7. Об утверждении заключения о крупной сделке Общества (Дополнительное соглашение № 2 от 23.01.2025 к Договору поручительства № 162/21-Р-П-1 от 06 декабря 2021 года).
8. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества (Дополнительное соглашение № 2 от 23.01.2025 к Договору поручительства № 162/21-Р-П-1 от 06 декабря 2021 года).
9. О цене выкупа акций Общества.
10. О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. О назначении председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ", принятые по итогам заседания 25 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о решениях, принятых 25 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:
Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 19.3 ст. 19 Положения о Совете директоров Общества при подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров Общества Кувшинова Р.С.
Принято решение:
Избрать Кувшинова Романа Сергеевича Генеральным директором Общества на новый срок 1 (Один) год с 03 марта 2025 по 02 марта 2026 года включительно.
Проведение 25 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 25 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Генерального директора Общества.
2. Об утверждении условий договора с Генеральным директором Общества.
3. О согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также занятие им других оплачиваемых должностей в других организациях.
Проведение 12 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 12 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
Проведение 07 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 07 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Проведение 22 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 22 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании совершения сделок, влекущих приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности.
06.06.2025. НРД
28.05.2025. Интерфакс-ЦРКИ