Проведение 27 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 27 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении участия ПАО СК «Росгосстрах» в другой организации.
Проведение 23 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 23 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО СК «Росгосстрах»
на 2025 год.
2. Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах»
по результатам проведенных проверок за 2024 год.
3. Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за
1 квартал 2025 года
4. О системе мотивации Генерального директора и членов Правления ПАО СК «Росгосстрах»
на 2025 год.
5. Об установлении выплачиваемого члену Правления ПАО СК «Росгосстрах» вознаграждения.
Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 27 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 27 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2024 год.»:
1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2024 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
Вопрос № 2 повестки дня «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
Вопрос № 3 повестки дня «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» о распределении прибыли за 2024 год и о выплате дивидендов по результатам 2024 года.»:
3.1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение о распределении чистой прибыли ПАО СК «Росгосстрах», полученной по итогам 2024 года, следующим образом:
1. Чистую прибыль ПАО СК «Росгосстрах», полученную по итогам 2024 года, не распределять.
2. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.
Проведение 27 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 27 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2024 год.
2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» о распределении прибыли за 2024 год и о выплате дивидендов по результатам 2024 года.
4. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по прекращению участия ПАО СК «Росгосстрах» в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
5. О включении кандидата в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
6. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 16 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 16 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении бюджета ПАО СК «Росгосстрах» на 2025 год.
2. Об утверждении Отчета по рискам ПАО СК «Росгосстрах» за 4 квартал 2024 года.
3. Об изменении условий трудового договора руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах».
4. Об участии и о прекращении участия ПАО СК «Росгосстрах» в других организациях.
Проведение 11 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 11 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета ПАО СК «Росгосстрах» об исполнении бюджета за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2024 год.
3. О рассмотрении годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО СК «Росгосстрах» по МСФО за 2024 год.
4. Об утверждении Отчета по рискам ПАО СК «Росгосстрах» за 3 квартал 2024 года.
5. Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» за 4 квартал 2024 года по результатам проведенных проверок.
6. О системе мотивации и оплаты труда Генерального директора и членов Правления ПАО СК «Росгосстрах».
7. О дополнительной мотивации руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» по итогам работы за 2024 год.
Решения совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», принятые по итогам заседания 05 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1 повестки дня «О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» для их избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» в 2025 году следующих кандидатов:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
Проведение 05 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» для их избрания на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
2. О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах» для их избрания на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение 20 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»
Теги: Совет директоров
ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 20 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета ПАО СК «Росгосстрах» об исполнении бюджета за 9 месяцев 2024 года.
2. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» на 2025 год.
03.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ
03.07.2025. НРД
30.05.2025. Интерфакс