Новости за 06.05.2025

Проведение 07 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ"

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" / ПАО "ГТМ" сообщает о проведении 07 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГТМ»; 2) О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» в 2025 году; 3) Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ»; 4) О предложении о назначении аудитора ПАО «ГТМ»; 5) О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ»; 6) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2024 год и порядку его выплаты; 7) Об определении позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ».

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 05 мая 2025 года

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 05 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Постановили: 1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества. 2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием. 3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 2. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Постановили: 1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 11 июня 2025 года. 2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Международное шоссе, 28 Б, стр. 5 (Отель «Sheraton Skypoint Luxe», Большой бальный зал). 3. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - 9 часов 00 минут по местному времени. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Постановили: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 17 мая 2025 года. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Постановили: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Постановили: Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. О назначении аудиторской организации Общества. 7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Постановили: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание), является: • годовой отчет Общества за 2024 год; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год и аудиторское заключение; • отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр»; • заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества; • выписка из протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – протокол Совета директоров Общества) по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества о его утверждении; • выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу вынесения на утверждение годовому заседанию Общего собранию акционеров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год; • обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; • сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; • заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в Совет директоров Общества, включая матрицу компетенций; • сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества; • заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке кандидатуры аудиторской организации Общества; • Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием; • Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием; • Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием; • Положение о Правлении Общества в действующей редакции, проект Положения о Правлении Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием; • Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции, проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием; • Положение о выплате членам Cовета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Cовета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием; • Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием; • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания; • информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Заседания; • сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; • позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня; • проекты решений и пояснительные записки по вопросам Заседания; • информация о проезде к месту проведения Заседания; • примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на Заседании, могут ознакомиться в период с 21 мая 2025 года по 10 июня 2025 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: - Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр», - Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор. Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mrsk-1.ru. Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 3. В период подготовки к Заседанию обеспечить: - поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37), - специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru; - работу форума по вопросам повестки дня на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/ Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения. Постановили: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru не позднее 11 мая 2025. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года. Постановили: 1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2024 года: Наименование показателя: Сумма (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 799 792 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 2 855 537 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 4 944 255 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение: «1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2024 года в размере 0,067638 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр» в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2024 года, - «25» июня 2025 года». Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Постановили: Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр», согласно Приложениям №№ 2-5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 10. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. Постановили: 1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, не позднее 21 мая 2025 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр», - 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; - https://www.vtbreg.ru - для заполнения электронной формы бюллетеней. Бюллетени для голосования должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя. 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://www.vtbreg.ru. 4. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием установить 8 июня 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров будут считаться акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 8 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 8 июня 2025 года». Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 11. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества. Постановили: Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества – Гусеву Юлию Станиславовну. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Постановили: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества по форме согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год. Постановили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет на годовом заседании согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 14. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Постановили: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2024 год. Постановили: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2024 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2024 год. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр». Постановили: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» назначить коллективного участника в составе - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и - ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр». Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 17. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год. Постановили: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, подготовленной по МСФО, 8 091 459 (Восемь миллионов девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят девять) рублей 32 копейки с НДС, при условии назначения Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр» на годовом заседании аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и члена коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит». Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.

"Яковлев" в I квартале нарастил чистый убыток по РСБУ в 3,7 раза до 1,7 млрд рублей

Чистый убыток ПАО "Яковлев" по РСБУ в I квартале 2025 года вырос в 3,7 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 1,7 млрд руб., сообщается в отчетности компании.

Проведение 07 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК"

ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о проведении 07 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета за 2024 год. 2. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам отчетного года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 3. О проведении Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК». 4. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации ПАО «МЕТКОМБАНК» по Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности. 5. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2024 год. 6. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2024 год. 7. Оценка деятельности Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2024 год. 8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «МЕТКОМБАНК» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение «Об «Общем Собрании акционеров Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» в новой редакции. 10. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение «О Совете Директоров Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» в новой редакции. 11. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение «О Правлении Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» в новой редакции. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102443В, 21.03.2002. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRAK8. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Россети Юг", принятые по итогам заседания 05 мая 2025 года

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 05 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу №1 «О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»: 1. В соответствии с правом, предоставленным ПАО «Россети Юг» на основании статьи 36 Федерального закона от 26.12.2024 № 494 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 25.02.2025 № 220 «Об определении критериев, которым должно соответствовать акционерное общество для применения положений Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с принятием решений общим собранием акционеров акционерного общества, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 26 декабря 2024 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», провести заочное голосование для принятия Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» решений по вопросам, подлежащим включению в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2024 года (далее – заочное голосование). 2. Определить дату проведения заочного голосования (дату окончания приема бюллетеней при заочном голосовании) - 10 июня 2025 года. 3. Утвердить следующую повестку дня заочного голосования: «1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг». 7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Юг» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.». 3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» – 16 мая 2025 года. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №2 «Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств»: 1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» (далее – заочное голосование) должны быть направлены простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Россети Юг» и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», не позднее 20.05.2025. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 344002, Российская Федерации, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг»; - 107076, Российская Федерации, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.» (регистратор Общества). 3. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. 4. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования: https://lk.rrost.ru/. 5. Определить, что принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена и направлена с использованием сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/ не позднее 10.06.2025, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 10.06.2025. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №3 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»: В связи с тем, что привилегированные акции ПАО «Россети Юг» не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», по вопросам повестки дня заочного голосования не определять. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №4 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, и порядка ее предоставления»: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» (далее – заочное голосование) лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, является: - годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2024 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; - отчет о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; - выписка из протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу о предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год и рекомендациях Общему собранию акционеров о его утверждении; - выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Юг» с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, в том числе рекомендациями по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание; - заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторскую организацию Общества, описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторской организации) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества; - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования; - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении заочного голосования; - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; - сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) «размывание» их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества; - заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня заочного голосования; - проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня заочного голосования; - позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня заочного голосования, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заочного голосования; - проект Устава ПАО «Россети Юг» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав ПАО «Россети Юг»; - проект Положения об Общем собрании ПАО «Россети Юг» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение об Общем собрании ПАО «Россети Юг»; - проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг»; - проект Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении ПАО «Россети Юг»; - проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг»; - проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной в пункте 1 настоящего решения информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с 20.05.2025 по 09.06.2025, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресам: - г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг»; - г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «Россети Юг»; - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества); - г. Астрахань, ул. Советской милиции, д. 19 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»); - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»); - Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона-1 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»); Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-yug.ru. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №5 «Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Россети Юг» о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения»: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» (далее — заочное голосование) согласно приложению 1. 2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении заочного голосования путем: - размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru не позднее 07.05.2025; - направления электронного сообщения тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №6 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», согласно приложению 2. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после даты окончания приема бюллетеней для голосования представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества согласно приложению 3. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №7 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»: 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, с регистратором Общества согласно приложению 4. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, с регистратором Общества на условиях согласно приложению 4. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №8 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год»: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 5. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 5. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №9 «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 6. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №10 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год»: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 7. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2024 согласно приложению 7. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

Стоимость чистых активов ПАО "Мосэнерго" на 31 марта 2025 года

ПАО "Мосэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 347 600 934 953 рублей 63 копеек.

"ДжетЛенд Холдинг" получил 114 млн рублей годового чистого убытка по МСФО

"ДжетЛенд Холдинг" в 2024 году получил 114 млн рублей чистого убытка по МСФО.

Проведение 12 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"

ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 12 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении Годового отчета ПАО МФК «Займер» за 2024 год. 2.О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО МФК «Займер» по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО МФК «Займер» в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 4.Об утверждении заключения об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров Общества. 5.О рекомендациях относительно аудиторской организации ПАО МФК «Займер» на 2025 год. 6.О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 7.Утверждение даты, времени, места и способа принятия решений общим собранием акционеров, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 8.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества. 9.Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 10.Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 11.Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления. 12.Утверждение формулировки решений по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 13.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. 2.4.Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Стоимость чистых активов ПАО "Селигдар" на 31 марта 2025 года

ПАО "Селигдар" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 33 603 236 000 рублей 00 копеек.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Проведение 06 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород"

ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" сообщает о проведении 06 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год. ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год. ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2024 года. ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2024 года и порядку их выплаты. ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго НН». ВОПРОС № 6: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО«ТНС энерго НН». ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС № 8: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ТНС энерго НН». ВОПРОС № 9: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН». ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета по Договору №10/08 от «01» августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 4 квартал 2024 года. ВОПРОС № 11: Об определении направления обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго НН», в том числе об утверждении страховщика ПАО «ТНС энерго НН».

Стоимость чистых активов ПАО "Россети Северный Кавказ" на 31 марта 2025 года

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет - - 4 430 776 000 рублей 00 копеек.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Стоимость чистых активов ПАО "Софтлайн" на 31 марта 2025 года

ПАО "Софтлайн" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 22 791 878 000 рублей 00 копеек.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 30 апреля 2025 года

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 30 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее — Общество): 2. Принять следующее решение: «Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.». ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго) (Приложение 9 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 31.03.2025 № 260, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу Положение об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 23.05.2022 № 15), и все изменения к нему. ВОПРОС № 10: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект» с учетом Дополнительного соглашения № 3 (далее - Договор, Дополнительное соглашение), не меняется, является предельной и составляет 566 631 320 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот тридцать одна тысяча триста двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»; Подрядчик - АО «Институт Гидропроект». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в Договор: Приложения № 1.1 - 1.3 к Договору изложить в редакции Приложений 11 - 13 к решению. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Институт Гидропроект» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС 11: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2025 - 2029 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) на 2025 год согласно Приложению 14 к решению. 2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2026 - 2029 годы согласно Приложению 14 к решению.

Стоимость чистых активов ПАО "Камчатскэнерго" на 31 марта 2025 года

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 15 989 401 633 рублей 09 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО "Распадская" на 31 марта 2025 года

ПАО "Распадская" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 112 057 301 000 рублей 00 копеек.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend за 2024 год

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Центральный телеграф" за 3 месяца 2025 года

ПАО "Центральный телеграф" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Софтлайн" за 3 месяца 2025 года

ПАО "Софтлайн" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Лензолото" за 3 месяца 2025 года

ПАО "Лензолото" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Камчатскэнерго" за 3 месяца 2025 года

ПАО "Камчатскэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Яковлев" за 3 месяца 2025 года

ПАО "Яковлев" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "СОЛЛЕРС" за 3 месяца 2025 года

ПАО "СОЛЛЕРС" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Годовая бухгалтерская отчётность АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" за 2024 год

АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

Решения совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ", принятые по итогам заседания 28 апреля 2025 года

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества»: Предложить Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией ПАО «Россети Северный Кавказ» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 75) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: 125124, город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника). По вопросу № 3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года»: 1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (17 093 201) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года». По вопросу № 4 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год»: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению. По вопросу № 6 «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению. По вопросу № 7 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»: 1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложениям №№ 4-5 к настоящему решению. 2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 6 к настоящему решению. По вопросу № 8 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, являющегося крупной сделкой»: 1.Предоставить согласие на совершение ПАО «Россети Северный Кавказ» с юридическим лицом дополнительного соглашения к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, являющегося крупной сделкой, на условиях, указанных в приложении № 7 к настоящему решению. 2.Одобрить дополнительное соглашение к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, между ПАО «Россети Северный Кавказ» и юридическим лицом в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению. По вопросу № 12 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества и об определении количественного состава Правления Общества»: 1. Прекратить досрочно полномочия Комиссарова Ивана Сергеевича заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности Общества. 2. Определить состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» в количестве 5 (пять) человек.