Корпоративные новости ПАО "Нижнекамскшина" за 2025 год

ПАО "Нижнекамскшина" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Принять к сведению результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 2. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»: 1. Беляев Айдар Шагитович. 2. Гурьянов Игорь Николаевич. Признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» для избрания на заседании годового общего собрания акционеров в 2025 году, - Гиздатуллина Ильдара Кутдусовича, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Нижнекамскшина»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 3. В рамках осуществления Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» контроля за практикой корпоративного управления по итогам 2024 года принять к сведению информацию об улучшении практики корпоративного управления ПАО «Нижнекамскшина» по итогам 2024 года, в том числе связанного с такими корпоративными процедурами как: - рассмотрение соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров; - об образовании Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2024 года и 2024 год. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 5. Принять к сведению информацию об аффилированных лицах Общества за 2 полугодие 2024 года. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

ПАО "Нижнекамскшина" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение результатов оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» за 2024 год. 2. Проведение оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов в члены Совета директоров текущим и ожидаемым потребностям Общества, а также соответствия кандидата критериям независимости. 3. О практике корпоративного управления ПАО «Нижнекамскшина». 4. Ежеквартальное рассмотрение итогов финансово - хозяйственной деятельности Общества. 5. Об аффилированных лицах Общества. 2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г. - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 4 159 105 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Нижнекамскшина" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о решениях, принятых 04 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Включить выдвинутые акционерами кандидатуры в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Бесов Андрей Владимирович – начальник отдела внеоборотных активов ООО «Татшина»; 2. Беляев Айдар Шагитович – пенсионер; 3. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – пенсионер; 4. Гурьянов Игорь Николаевич – начальник отдела ценных бумаг АО «Татнефтехиминвест-холдинг»; 5. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»; 6. Прокопьев Игорь Олегович – генеральный директор ООО «Татшина», заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации; 7. Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности; 8. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама». Принять к сведению, что в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»): Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 января 2025 года № 28-р назначен Гуськов Дмитрий Владимирович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Голосование по избранию членов Совета директоров должно проводиться по оставшемуся количеству мест без включения назначенного представителя государства в бюллетени для голосования. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 2. На основании абзаца 1 пункта 1 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Решения годового общего собрания акционеров, состоявшегося 20.06.2024, в Устав ПАО «Нижнекамскшина» внесены изменения и утверждена его новая редакция, в которой наличие ревизионной комиссии не предусмотрено. Вопрос о создании ревизионной комиссии и избрания ее членов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» не включается. Принять представленную информацию к сведению. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» следующие вопросы, предложенные акционерами: 1. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 2. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина». 3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина». 6. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 8. Внесение изменений в Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о проведении 04 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О включении выдвинутых акционерами кандидатур в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина». 2. О ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина». 3. О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г. - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.