Решения совета директоров ПАО "Бурятзолото", принятые по итогам заседания 17 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Бурятзолото" сообщает о решениях, принятых 17 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
:
По первому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета Общества» - результаты голосования: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2024 год и предоставить его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня «О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием»:
Провеcти годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2024 года и определить следующее:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дату проведения заседания: 30 мая 2025 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 00 минут.
Время проведения заседания: 13 часов 00 минут.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 мая 2025 года.
Место проведения заседания: Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30, кабинет 101.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22, ООО «ПАРТНЁР».
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 мая 2025 года.
Категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, привилегированные конвертируемые акции типа А.
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО «Бурятзолото» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2024 года»: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров полученную по результатам 2024 года чистую прибыль не распределять.
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий:
• обыкновенные акции;
• привилегированные конвертируемые акции типа А.
Решения совета директоров ПАО "Бурятзолото", принятые по итогам заседания 14 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Бурятзолото" сообщает о решениях, принятых 14 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Утвердить Положение ПАО «Бурятзолото» о комитете Совета директоров по аудиту.
Проведение 17 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Бурятзолото"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Бурятзолото" сообщает о проведении 17 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО «Бурятзолото» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2024 года.
4. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2024 года.
5. О кандидатуре аудиторской организации, предлагаемой для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
6. Определение перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, при подготовке к заседанию годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
7. Определение формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. Определение формы, текста и порядка направления бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. О поручении держателю реестра акционеров Общества - ООО «ПАРТНЁР» выполнить функции счетной комиссии на заседании годового общего собрания акционеров Общества.
Проведение 14 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Бурятзолото"
Теги: Совет директоров
ПАО "Бурятзолото" сообщает о проведении 14 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту.
2. О формировании комитета Совета директоров по аудиту.
3. Об определении ответственного должностного лица за организацию и осуществление внутреннего аудита.
Решения совета директоров ПАО "Бурятзолото", принятые по итогам заседания 03 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Бурятзолото" сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 2:
На основании Предложения от 30.01.2025г., поступившего от акционера [информация не раскрывается] включить в список кандидатов для голосования по вопросу очередного общего собрания акционеров Общества в 2025 году об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото» следующие кандидатуры:
В Совет директоров ПАО «Бурятзолото»:
1. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
2. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
3. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется .
4. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
5. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
6. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
7. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
8. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
В Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото»:
1. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
2. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
3. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
4. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
5. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
Проведение 03 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Бурятзолото"
Теги: Совет директоров
ПАО "Бурятзолото" сообщает о проведении 03 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О рассмотрении поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото».
2) О включении поступивших вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» и кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото» по вопросу об избрании членов совета директоров.
06.05.2025. НРД
30.04.2025. Интерфакс-ЦРКИ