Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости российских компаний
ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO; SPBE: IRAO)
ИНН 2320109650, ОГРН 1022302933630
ПАО «Интер РАО» — российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В сферу деятельности Интер РАО входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международная энергетическая торговля, инженерные услуги, проектирование и строительство энергообъектов. Также под контролем Интер РАО — ряд энергетических компаний за рубежом, включая тепловые и гидроэлектростанции, электросетевые и энерготрейдинговые компании.
Проведение 27 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Интер РАО"
Теги: Совет директоров
ПАО "Интер РАО" сообщает о проведении 27 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления ПАО «Интер РАО».
2. Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
Решения совета директоров ПАО "Интер РАО", принятые по итогам заседания 24 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Интер РАО" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2024 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2024 год.
1.2. Утвердить Отчёт о заключённых ПАО «Интер РАО» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, входящий в состав Годового отчёта Общества за 2024 год.
1.3. Отметить, что сделки, признаваемыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, ПАО «Интер РАО» в 2024 году не одобрялись и не совершались.
Проведение 24 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Интер РАО"
Теги: Совет директоров
ПАО "Интер РАО" сообщает о проведении 24 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «Интер РАО» за 2024 год.
2. О ходе реализации Долгосрочной программы развития:
- об Отчёте о реализации стратегических приоритетов развития Группы «Интер РАО» за 2024 год;
- об утверждении Отчёта о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2024 года.
3. О премировании Корпоративного секретаря.
4. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 года за 2024 год.
5. Об утверждении Отчета Правления ПАО «Интер РАО» о реализации Стратегии цифровой трансформации Группы «Интер РАО» за 2024 год.
6. Об участии Общества (прекращении участия) в других организациях.
7. Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
Решения совета директоров ПАО "Интер РАО", принятые по итогам заседания 31 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Интер РАО" сообщает о решениях, принятых 31 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Одобрить сделку (сделки) между ПАО «Интер РАО» (Клиент) и Контрагентами - опорными банками, удовлетворяющими требованиям нормативных документов Группы «Интер РАО» и соответствующими установленным критериям (Банк), как сделку (сделки), которая влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на существенных условиях, указанных в Приложении № 10 к настоящему Протоколу.
Решения совета директоров ПАО "Интер РАО", принятые по итогам заседания 17 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Интер РАО" сообщает о решениях, принятых 17 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Утвердить Методику «Разъездной характер работы» для Генерального директора и членов Правления ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
Решения совета директоров ПАО "Интер РАО", принятые по итогам заседания 18 марта 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Интер РАО" сообщает о решениях, принятых 18 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» принять следующие решения:
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2024 отчетного года в размере 0,353756516888506 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
- Определить 09 июня 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июня 2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 16 июля 2025.
2.2.2. По вопросу № 4 повестки дня: О приостановлении выплаты дивидендов в отношении акционеров, с которыми утрачена связь (при отсутствии необходимой для выплаты дивидендов актуальной информации об акционере), в соответствии со статьей 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах.
Итоги голосования вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
4.1. Приостановить выплату объявленных дивидендов в денежной форме акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Интер РАО» (далее – Общество) при одновременном соблюдении следующих условий:
4.1.1. в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия настоящего решения о приостановлении выплаты дивидендов, Обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;
4.1.2. перечисление Обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в подпункте 4.1.1 настоящего решения, осуществлялось не менее двух раз;
4.1.3. за пять рабочих дней до даты принятия настоящего решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору Общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.
4.2. Настоящее решение не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.
4.3. Возобновить выплату дивидендов акционеру, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору Общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.
2.2.3. По вопросу № 7 повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования вопросу № 7 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
7.1. Избрать членами Правления в структурное подразделение Аппарат Правления: Таукенову Карину Маратовну, Киселева Александра Александровича, Гальперина Михаила Львовича с 19 марта 2025 сроком на пять лет.
7.2. Определить цену трудовых договоров между ПАО «Интер РАО» и членами Правления (размер вознаграждений и компенсаций по трудовым договорам) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями № 10-12 к настоящему Протоколу.
7.3. Определить условия и одобрить трудовые договоры между ПАО «Интер РАО» и членами Правления как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложениями № 13-15 к настоящему Протоколу.
Лицами, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» трудовых договоров, признаются члены Правления ПАО «Интер РАО» Таукенова Карина Маратовна, Киселев Александр Александрович, Гальперин Михаил Львович, так как являются их сторонами.
7.4. Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Дрегваля Сергея Георгиевича подписать от имени Общества трудовые договоры с членами Правления.
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Интер РАО"
Теги: Совет директоров
ПАО "Интер РАО" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2024 год (включая информацию о функционировании системы антимонопольного комплаенса и системы противодействия мошенничеству и коррупции как подсистем СУРиВК).
2. О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (отчета Корпоративного секретаря), включая рассмотрение отчета об эффективности информационного взаимодействия, отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и отчёта об исполнении решений Совета директоров.
3. О рассмотрении Отчёта о деятельности Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2024 год.
4. О рассмотрении отчётов Центра внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» и об оценке практики корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2024 год.
5. О премировании руководителя и работников Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».
6. Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО».
7. Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
8. Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
Проведение 18 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Интер РАО"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Интер РАО" сообщает о проведении 18 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 2024 год.
2. О проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО».
3. О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО».
4. О приостановлении выплаты дивидендов в отношении акционеров, с которыми утрачена связь (при отсутствии необходимой для выплаты дивидендов актуальной информации об акционере) в соответствии со статьей 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2025 год.
6. О рассмотрении отчета о взаимодействии с инвесторами за 2024 год.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О согласовании совмещения членами Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.
Проведение 05 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Интер РАО"
Теги: Совет директоров
ПАО "Интер РАО" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы Общества.
Проведение 21 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Интер РАО"
Теги: Совет директоров
ПАО "Интер РАО" сообщает о проведении 21 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О рассмотрении директив.
Проведение 28 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Интер РАО"
Теги: Совет директоров
ПАО "Интер РАО" сообщает о проведении 28 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об определении принципов премирования Корпоративного секретаря на 2025 год.
Вопрос 2. О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.
Вопрос 3. Определение позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
Решения совета директоров ПАО "Интер РАО", принятые по итогам заседания 12 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Интер РАО" сообщает о решениях, принятых 12 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения:
○ Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
○ Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
○ Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем.
○ Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
○ Дать согласие на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества, как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
○ Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Дрегваля Сергея Георгиевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления.
Проведение 12 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Интер РАО"
Теги: Совет директоров
ПАО "Интер РАО" сообщает о проведении 12 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 2. Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления ПАО «Интер РАО».
12.05.2025. Интерфакс-ЦРКИ
