Решения совета директоров ПАО "Центральный телеграф", принятые по итогам заседания 17 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центральный телеграф" сообщает о решениях, принятых 17 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки: «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества» информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
По вопросу № 10 повестки: «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам отчетного 2023 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. распределить прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2023 года в размере 79 838 079,35 руб. следующим образом:
- направить на выплату дивидендов: 40 036 000 руб.;
- 39 802 079,35 руб. не распределять.
2. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере:
• 0,189 руб. на одну привилегированную акцию типа А;
• 0,189 руб. на одну обыкновенную акцию.
3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 01.07.2024.
Проведение 17 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Центральный телеграф"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центральный телеграф" сообщает о проведении 17 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты окончания приема бюллетеня для голосования; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.
4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
8. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
10. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам отчетного 2023 года.
11. Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Заявление об отказе от применения моратория в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
26.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ