Проведение 16 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ярославль"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ярославль" сообщает о проведении 16 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о выполнении плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 календарный год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
ВОПРОС № 6: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Ярославль».
Проведение 17 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ярославль"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ярославль" сообщает о проведении 17 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС № 2: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о бизнес-планировании
в ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024 год ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Ярославль", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ярославль" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Принятое решение:
1.Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ярославль», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» следующих кандидатов:
№пп/Кандидат, предложенный акционером для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества/Наименование акционера, предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества/ Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1.Парамонов Александр Владимирович
ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471
2.Капитонов Владислав Альбертович
ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471
3.Назаров Абибулло Хайруллоевич
ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471
4.Комиссаров Константин Васильевич
ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471
5.Шульгин Денис Алексеевич
ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471
6.Баринова Александра Андреевна
ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471
7.Ермаков Алексей Николаевич
ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471
2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ярославль», в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль» следующих кандидатов:
№пп/Кандидат, предложенный акционером для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества/Наименование акционера, предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества/ Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1.Звягина Наталья Викторовна
ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471
2. Меркулова Мария Сергеевна
ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471
3. Скаковская Елизавета Александровна
ПАО ГК «ТНС энерго», 52,5471
3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №2: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Принятое решение:
1.Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Скаковской Елизаветы Александровны, избранного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 12.07.2024 (протокол от 15.07.2024 № 5).
2.Избрать Комиссарова Константина Васильевича членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
3.Избрать Меркулову Марию Сергеевну председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ярославль"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ярославль" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Ярославль", принятые по итогам заседания 06 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ярославль" сообщает о решениях, принятых 06 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 9 к договору аренды №ЯФ/1-12 от 02.04.2012 (№16-12/ЯСКупр. от 02.04.2012) между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Принятое решение:
Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 9 к договору аренды №ЯФ/1-12 от 02.04.2012 (№16-12/ЯСКупр. от 02.04.2012) между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» (Арендодатель) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Арендатор) в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос №2: Об утверждении Положения об инсайдерской информации» Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 2.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль», утвержденное решением Совета директоров 05.12.2022 (Протокол от 06.12.2022 № 6), с 06 февраля 2025 года.
Вопрос №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения №19 к Договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 19 к Договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 3.
2. Уполномочить Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» Ермакова Алексея Николаевича на подписание дополнительного соглашения № 19 к Договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №4: Об утверждении состава Центрального закупочного органа
ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 4.
Проведение 06 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ярославль"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ярославль" сообщает о проведении 06 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС №1: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 9 к договору аренды №ЯФ/1-12 от 02.04.2012 (№16-12/ЯСКупр. от 02.04.2012) между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
ВОПРОС №2: Об утверждении Положения об инсайдерской информации» Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 19 к Договору №12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС №4: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль».
07.05.2025. НРД
30.04.2025. Интерфакс-ЦРКИ