Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 04 июня 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 6 повестки дня заседания:
Предложить Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 04 июня 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 5 повестки дня заседания:
Принимая во внимание, что:
(1) в соответствии с п. 12.2 Устава Общества необходимо направлять не менее 5 % от чистой прибыли на формирование резервного фонда Общества;
(2) согласно п.п. 2.2, 3.2 Положения о дивидендной политике Общества при принятии решения о возможности объявления дивидендов, являющегося правом Общества, учитываются следующие факторы:
- необходимость инвестирования средств в реализацию планов по развитию ресторанной сети в целях увеличения показателей деятельности и финансового результата группы,
- необходимость обслуживания кредитных обязательств,
рекомендовать Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, распределить чистую прибыль Общества по результатам 2024 отчетного года следующим образом:
- 5 % от чистой прибыли Общества в сумме 180 790 (сто восемьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей 50 копеек направить на формирование резервного фонда;
- оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не выплачивать и не объявлять.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 04 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
, в том числе по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно - его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): по вопросу 2 повестки дня заседания:
Включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур по избранию в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
• Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый кандидат),
• Гущин Дмитрий Георгиевич (независимый кандидат),
• Степанян Размик Гегамович (независимый кандидат)
• Костеева Маргарита Валерьевна,
• Ястребова Юлия Константиновна (независимый кандидат),
• Полиновский Михаил Валерьевич,
• Туманов Андрей Геннадьевич (независимый кандидат).
Проведение 04 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 04 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение кандидатов в члены Совета директоров Общества.
2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Рассмотрение аудиторской организации.
5. Рекомендации общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
10. Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по девятому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
11. Определение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
12. Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 16 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 6 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –
Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5533/П/1 («Договор поручительства 5»), взаимосвязанный с договорами поручительства №№ ДП-ЛО-23/5296/П/2, ДП-ЛО-23/5304/П/1, на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество («Поручитель»), АО «Столичный Лизинг», ИНН 1077746034706 («Лизингодатель»), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 («Лизингополучатель», выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-24/5533/П («Договор лизинга 5») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 сентября 2032 г.
Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга 5, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20 % (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга 5 и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга 5 не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев.
Основные условия Договора лизинга 5:
Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его лизингополучатель за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у лизингодатель предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора;
- предмет лизинга: компьютерная техника (программно-аппаратный комплекс Check Point, коммутаторы);
- порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей;
- срок лизинга: 36 (тридцать шесть) месяцев;
- общая сумма Договора лизинга 4: 17 843 227 рублей 38 копеек.
Цена сделки (с учетом взаимосвязанных сделок): не более чем 43 883 901 (сорок три миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот один) рубль 76 копеек, что составляет 0,96 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 0,97 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные лица и основания их признания таковыми: член Совета директоров, президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, одновременно занимающая должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (Генеральный директор Лизингополучателя).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 16 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 8 повестки дня заседания:
Утвердить Стратегию Группы Общества.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 16 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 5 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –
Договор поручительства № ДП-ЛО-25/5633/П/3 («Договор поручительства 4»), взаимосвязанный с договорами поручительства №№ ДП-ЛО-21/4902/П/2, ДП-ЛО-24/5397/П/3, ДП-ЛО-24/5398/П/3, ДП-ЛО-24/5399/П/3, ДП-ЛО-24/5426/П/3, ДП-ЛО-24/5504/П/1, ДП-ЛО-25/5630/П/3, ДП-ЛО-25/5631/П/3, ДП-ЛО-25/5632/П/3, на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество («Поручитель»), АО «Столичный Лизинг», ИНН 1077746034706 («Лизингодатель»), ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 («Лизингополучатель», выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-25/5633/П («Договор лизинга 4») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 апреля 2033 г.
Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга 4, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20 % (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга 4 и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга 4 не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев.
Основные условия Договора лизинга 4:
Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его лизингополучатель за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у лизингодатель предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора;
- предмет лизинга: ресторанное оборудование;
- порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей;
- срок лизинга: 36 (тридцать шесть) месяцев;
- общая сумма Договора лизинга 4: 25 343 090 рублей 90 копеек.
Цена сделки (с учетом взаимосвязанных сделок): не более чем 408 233 511 (четыреста восемь миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 39 копеек, что составляет 8,97 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 8,99 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные лица и основания их признания таковыми: член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, одновременно занимающий должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (Генеральный директор Лизингополучателя).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 16 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 4 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –
Договор поручительства № ДП-ЛО-25/5632/П/3 («Договор поручительства 3»), взаимосвязанный с договорами поручительства №№ ДП-ЛО-21/4902/П/2, ДП-ЛО-24/5397/П/3, ДП-ЛО-24/5398/П/3, ДП-ЛО-24/5399/П/3, ДП-ЛО-24/5426/П/3, ДП-ЛО-24/5504/П/1, ДП-ЛО-25/5630/П/3, ДП-ЛО-25/5631/П/3, ДП-ЛО-25/5633/П/3, на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество («Поручитель»), АО «Столичный Лизинг», ИНН 1077746034706 («Лизингодатель»), ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 («Лизингополучатель», выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-25/5632/П («Договор лизинга 3») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 апреля 2033 г.
Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга 3, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20 % (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга 3 и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга 3 не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев.
Основные условия Договора лизинга 3:
Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его лизингополучатель за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у лизингодатель предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора;
- предмет лизинга: ресторанное оборудование;
- порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей;
- срок лизинга: 36 (тридцать шесть) месяцев;
- общая сумма Договора лизинга 3: 10 346 939 рублей 86 копеек.
Цена сделки (с учетом взаимосвязанных сделок): не более чем 408 233 511 (четыреста восемь миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 39 копеек, что составляет 8,97 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 8,99 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные лица и основания их признания таковыми: член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, одновременно занимающий должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (Генеральный директор Лизингополучателя).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 16 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 3 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –
Договор поручительства № ДП-ЛО-25/5631/П/3 («Договор поручительства 2»), взаимосвязанный с договорами поручительства №№ ДП-ЛО-21/4902/П/2, ДП-ЛО-24/5397/П/3, ДП-ЛО-24/5398/П/3, ДП-ЛО-24/5399/П/3, ДП-ЛО-24/5426/П/3, ДП-ЛО-24/5504/П/1, ДП-ЛО-25/5630/П/3, ДП-ЛО-25/5632/П/3, ДП-ЛО-25/5633/П/3, на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество («Поручитель»), АО «Столичный Лизинг», ИНН 1077746034706 («Лизингодатель»), ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 («Лизингополучатель», выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-25/5631/П («Договор лизинга 2») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 апреля 2033 г.
Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга 2, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20 % (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга 2 и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга 2 не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев.
Основные условия Договора лизинга 2:
Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его лизингополучатель за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у лизингодатель предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора;
- предмет лизинга: ресторанное оборудование;
- порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей;
- срок лизинга: 36 (тридцать шесть) месяцев;
- общая сумма Договора лизинга 2: 10 346 939 рублей 86 копеек.
Цена сделки (с учетом взаимосвязанных сделок): не более чем 408 233 511 (четыреста восемь миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 39 копеек, что составляет 8,97 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 8,99 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные лица и основания их признания таковыми: член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, одновременно занимающий должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (Генеральный директор Лизингополучателя).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 16 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 2 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –
Договор поручительства № ДП-ЛО-25/5630/П/3 («Договор поручительства 1»), взаимосвязанный с договорами поручительства №№ ДП-ЛО-21/4902/П/2, ДП-ЛО-24/5397/П/3, ДП-ЛО-24/5398/П/3, ДП-ЛО-24/5399/П/3, ДП-ЛО-24/5426/П/3, ДП-ЛО-24/5504/П/1, ДП-ЛО-25/5631/П/3, ДП-ЛО-25/5632/П/3, ДП-ЛО-25/5633/П/3, на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество («Поручитель»), АО «Столичный Лизинг», ИНН 1077746034706 («Лизингодатель»), ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 («Лизингополучатель», выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-25/5630/П («Договор лизинга 1») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 апреля 2033 г.
Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга 1, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20 % (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга 1 и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга 1 не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев.
Основные условия Договора лизинга 1:
Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его лизингополучатель за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у лизингодатель предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора;
- предмет лизинга: ресторанное оборудование;
- порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей;
- срок лизинга: 36 (тридцать шесть) месяцев;
- общая сумма Договора лизинга 1: 25 343 090 рублей 90 копеек.
Цена сделки (с учетом взаимосвязанных сделок): не более чем 408 233 511 (четыреста восемь миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 39 копеек, что составляет 8,97 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 8,99 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные лица и основания их признания таковыми: член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, одновременно занимающий должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (Генеральный директор Лизингополучателя).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты и времени проведения заседания, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания, адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
5. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
6. Определение возможности (ее отсутствия) дистанционного участия (использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия) в заседании и порядка доступа к такому дистанционному участию, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, а также возможности присутствия в месте проведения заседания или проведения заседания без определения места его проведения.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
8. Определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
9. Рассмотрение результатов оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, Председателя и членов Совета директоров Общества.
10. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, заключений ревизионной комиссии, внутреннего аудита, в том числе о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценки информационной политики, практики корпоративного управления, включая информационное взаимодействие на всех уровнях управления Общества, а также с заинтересованными лицами.
11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год, включающего отчет Совета директоров и менеджмента, в том числе с информацией о ходе исполнения, критериях и показателях реализации стратегических, финансовых и бизнес-целей, задач и планов группы Общества согласно разработанной стратегии, а также включающего отчет о совершенных (заключенных) в 2024 отчетном году Обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Проведение 16 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 16 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-25/5630/П/3 с АО «Столичный Лизинг».
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-25/5631/П/3 с АО «Столичный Лизинг».
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-25/5632/П/3 с АО «Столичный Лизинг».
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-25/5633/П/3 с АО «Столичный Лизинг».
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП-ЛО-24/5533/П/1 с АО «Столичный Лизинг».
7. Проведение оценки деятельности Совета директоров Общества.
8. Утверждение Стратегии Группы Общества.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 11 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 11 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 2 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 457/С-А-ПЮ-2/24 от 27.03.2024 г. на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк); ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом всех обязательств Принципала перед Банком, вытекающих из Соглашения № 457/С-А/24 от 27.03.2024 г. о выпуске и обслуживании безотзывного документарного непокрытого аккредитива, в связи со следующими изменениями: продлением срока аккредитива до 26.04.2026 г. включительно и продлением срока поручительства по 26.04.2029 г. (включительно).
Цена сделки: в совокупности с взаимосвязанной сделкой (договором поручительства № 457/С-А-ПЮ-2/24 от 27.03.2024 г.) не более чем 31 800 000 (Тридцать один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 0,70 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 0,70 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
Проведение 11 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 11 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 457/С-А-ПЮ-2/24 от 27.03.2024 г. с ПАО «Совкомбанк».
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ИНН 7722514880 (акция 1-02-55033-E / ISIN RU000A0JP922)
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 16 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 16 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 8 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 299/С-Г-ПЮ-2/25 на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Принципалом 2 всех обязательств по заключенному между Принципалом 2 и Банком Договору о предоставлении банковской гарантии № 299/С-Г/25 в полном объеме. Срок поручительства - по 06.02.2029 г. включительно.
Основные условия Договора о предоставлении банковской гарантии № 299/С-Г/25:
- сумма гарантии: 789 494 (Семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 88 копеек;
- комиссионное вознаграждение за предоставление (выдачу) гарантии: 3,5 % (Три целых пять десятых процента) годовых от суммы гарантии с даты ее выдачи;
- срок действия гарантии: с 07.02.2025 г. по 06.02.2026 г. включительно;
- обеспечиваемые гарантией обязательства: обязательства Принципала 2 перед Бенефициаром (Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево», ИНН 7712094033) по Договору аренды № 2024/53 КД от 23.09.2024 г.
Цена сделки: в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 393/С-Г-ПЮ-2/24, № 1185/С-Г-ПЮ-2/24, № 1186/С-Г-ПЮ-2/24, № 1187/С-Г-ПЮ-2/24, № 1188/С-Г-ПЮ-2/24, № 298/С-Г-ПЮ-2/25) не более, чем 109 763 040 (Сто девять миллионов семьсот шестьдесят три тысячи сорок) рублей 47 копеек, что составляет 2,41 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 2,41 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 16 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 16 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 7 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 298/С-Г-ПЮ-2/25 на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Принципалом 2 всех обязательств по заключенному между Принципалом 2 и Банком Договору о предоставлении банковской гарантии № 298/С-Г/25 в полном объеме. Срок поручительства - по 26.02.2029 г. включительно.
Основные условия Договора о предоставлении банковской гарантии № 298/С-Г/25:
- сумма гарантии: 13 806 319 (Тринадцать миллионов восемьсот шесть тысяч триста девятнадцать) рублей 86 копеек;
- комиссионное вознаграждение за предоставление (выдачу) гарантии: 3,5 % (Три целых пять десятых процента) годовых от суммы гарантии с даты ее выдачи;
- комиссионное вознаграждение за оформление и проверку документов по гарантии: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
- срок действия гарантии: с 27.02.2025 г. по 26.02.2026 г. включительно;
- обеспечиваемые гарантией обязательства: обязательства Принципала 2 перед Бенефициаром (Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево», ИНН 7712094033) по Договору аренды № 2019/332 ТС от 09.12.2019 г.
Цена сделки: в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 393/С-Г-ПЮ-2/24, № 1185/С-Г-ПЮ-2/24, № 1186/С-Г-ПЮ-2/24, № 1187/С-Г-ПЮ-2/24, № 1188/С-Г-ПЮ-2/24, № 299/С-Г-ПЮ-2/25) не более чем 109 763 040 (Сто девять миллионов семьсот шестьдесят три тысячи сорок) рублей 47 копеек, что составляет 2,41 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 2,41 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 16 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 16 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 6 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с ранее заключенными сделками, –
Дополнительное соглашение № 6 к действующему Договору поручительства № 85-КЛВ/18-ПЮЛ01 от 04 мая 2018 года (далее - «Договор поручительства № 4»), на следующих условиях:
- предмет сделки: внесение изменений в Договор поручительства № 4 в связи с изменением следующих основных условий обеспечиваемого обязательства – действующего Кредитного договора № 85-КЛВ/18 от 04 мая 2018 года (далее - «Кредитный договор № 4»):
в соответствии с Кредитным договором № 4 Кредитор открывает Заемщику 2 кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику 2 средств (далее - «Лимит выдачи») на следующих условиях:
сумма кредита (размер задолженности, существующей на дату заключения Дополнительного соглашения № 14 к Кредитному договору № 4): 50 431 999 (Пятьдесят миллионов четыреста тридцать одна тысяча девятьсот девяносто девять) рублей 97 копеек,
срок возврата кредита: 29 января 2027 года, возврат кредита производится по графику,
процентная ставка за пользование кредитом в размере не более увеличенной на 4 (Четыре) процента годовых Ключевой ставки Банка России,
вознаграждение за изменение первоначальных условий: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое вносимое изменение в Кредитный договор № 4 и (или) в договор обеспечения;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество (Поручитель), Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», ИНН 7744000912 (Банк, Кредитор), Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 5117746016284 (Заемщик 2, выгодоприобретатель);
- цена сделки: с учетом взаимосвязанных сделок составляет менее 10 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок;
- заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).
Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № 4, а также согласовать с Банком иные условия, не определенные в настоящем протоколе.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 16 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 16 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 5 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с ранее заключенными сделками, –
Дополнительное соглашение № 7 к действующему Договору поручительства № 31-О/19-ПЮЛ01 от 25 сентября 2019 года (далее - «Договор поручительства № 3») на следующих условиях:
- предмет сделки: внесение изменений в Договор поручительства № 3 в связи с изменением следующих основных условий обеспечиваемого обязательства – действующего Дополнительного соглашения № 31-О/19 от 25 сентября 2019 года к Договору банковского счета № 28 от 06 октября 2015 года (далее - «Кредитный договор № 3»):
в соответствии с Кредитным договором № 3 Кредитор открывает Заемщику 1 кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику 1 средств (далее - «Лимит выдачи») на следующих условиях:
лимит выдачи устанавливается в размере задолженности, существующей на дату заключения Дополнительного соглашения № 12 к Кредитному договору № 3: 46 628 014 (Сорок шесть миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч четырнадцать) рублей 16 копеек,
срок окончательного возврата кредита (транша/траншей): 30 января 2026 года, погашение траншей производится по графику,
процентная ставка за пользование кредитом в размере не более увеличенной на 4 (Четыре) процента годовых Ключевой ставки Банка России,
вознаграждение за изменение первоначальных условий: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое вносимое изменение в Кредитный договор № 3 и (или) в договор обеспечения;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество (Поручитель), Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», ИНН 7744000912 (Банк, Кредитор), Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», сокращенное наименование - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (Заемщик 1, выгодоприобретатель);
- цена сделки: с учетом взаимосвязанных сделок составляет менее 10 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок;
- заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).
Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства № 3, а также согласовать с Банком иные условия, не определенные в настоящем протоколе.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 16 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 16 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 4 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с ранее заключенными сделками, –
Дополнительное соглашение № 6 к действующему Договору поручительства № 228-КЛВ/18-ПЮЛ01 от 07 ноября 2018 года (далее - «Договор поручительства № 2») на следующих условиях:
- предмет сделки: внесение изменений в Договор поручительства № 2 в связи с изменением следующих основных условий обеспечиваемого обязательства – действующего Кредитного договора № 228-КЛВ/18 от 07 ноября 2018 года (далее - «Кредитный договор № 2»):
в соответствии с Кредитным договором № 2 Кредитор открывает Заемщику 1 кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику 1 средств (далее - «Лимит выдачи») на следующих условиях:
сумма кредита (размер задолженности, существующей на дату заключения Дополнительного соглашения № 16 к Кредитному договору № 2): 112 139 051 (Сто двенадцать миллионов сто тридцать девять тысяч пятьдесят один) рубль 95 копеек,
срок возврата кредита: 29 января 2027 года, возврат кредита производится по графику,
процентная ставка за пользование кредитом в размере не более увеличенной на 4 (Четыре) процента годовых Ключевой ставки Банка России,
вознаграждение за изменение первоначальных условий: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое вносимое изменение в Кредитный договор № 2 и (или) в договор обеспечения;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество (Поручитель), Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», ИНН 7744000912 (Банк, Кредитор), Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», сокращенное наименование - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (Заемщик 1, выгодоприобретатель);
- цена сделки: с учетом взаимосвязанных сделок составляет менее 10 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок;
- заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).
Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № 2, а также согласовать с Банком иные условия, не определенные в настоящем протоколе.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 16 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 16 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 3 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с ранее заключенными сделками, –
Дополнительное соглашение № 6 к действующему Договору поручительства № 188-КЛВ/18-ПЮЛ01 от 22 августа 2018 года (далее - «Договор поручительства № 1»), на следующих условиях:
- предмет сделки: внесение изменений в Договор поручительства № 1 в связи с изменением следующих основных условий обеспечиваемого обязательства – действующего Кредитного договора № 188-КЛВ/18 от 22 августа 2018 года (далее - «Кредитный договор № 1»):
в соответствии с Кредитным договором № 1 Кредитор открывает Заемщику 1 кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику 1 средств (далее - «Лимит выдачи») на следующих условиях:
сумма кредита (размер задолженности, существующей на дату заключения Дополнительного соглашения № 16 к Кредитному договору № 1): 130 578 363 (Сто тридцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста шестьдесят три) рубля 62 копейки,
срок возврата кредита: 29 января 2027 года, возврат кредита производится по графику,
процентная ставка за пользование кредитом в размере не более увеличенной на 4 (Четыре) процента годовых Ключевой ставки Банка России,
вознаграждение за изменение первоначальных условий: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое вносимое изменение в Кредитный договор № 1 и (или) в договор обеспечения;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество (Поручитель), Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», ИНН 7744000912 (Банк, Кредитор), Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», сокращенное наименование - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (Заемщик 1, выгодоприобретатель);
- цена сделки: с учетом взаимосвязанных сделок составляет менее 10 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок;
- заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).
Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № 1, а также согласовать с Банком иные условия, не определенные в настоящем протоколе.
Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 16 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 16 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Сизову Екатерину Павловну с 16 февраля 2025 года (включительно).
Проведение 16 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 16 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
2. Определение цены имущества, отчуждаемого по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк».
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк».
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк».
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Промсвязьбанк».
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».
9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества (проведение заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества).
10. Определение формы (способа принятия решений общим собранием акционеров), даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании) и места / адреса (почтового адреса, по которому должны (могут) направляться заполненные бюллетени для голосования) проведения общего собрания акционеров Общества.
11. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества).
12. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества).
13. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества).
14. Определение возможности (ее отсутствия) использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества (возможности и порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможности присутствия в месте проведения заседания или проведения заседания без определения места его проведения).
15. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров).
16. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров), и порядка ее предоставления.
17. Предложения общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров).
18. Определение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров).
19. Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров).
20. Определение способов подписания заполненных бюллетеней для голосования, а также возможности (ее отсутствия) заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
21. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
22. Рассмотрение информации о работе комитетов Совета директоров Общества за 2024 год.
23. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2025 год.
24. Рассмотрение информации о работе Службы внутреннего аудита Общества за 2024 год.
25. Утверждение Плана деятельности Службы внутреннего аудита Общества на 2025 год.
05.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ
