Корпоративные новости ПАО "Селигдар" за 2025 год

отправить

отправить

ПАО "Селигдар" сообщает о решениях, принятых 07 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО “Селигдар”»: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО. Информация о ФИО члена Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». По вопросу 2 повестки дня «Об определении статуса независимого директора ПАО “Селигдар”»: 2.1. Признать ФИО независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО независимым директором: По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у ФИО выявлен формальный критерий связанности с Эмитентом (ПАО «Селигдар»), в связи с тем, что он владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар», а также, в связи с тем, что ФИО является работником контрагента ПАО «Селигдар», оказывающим эмитенту и подконтрольным эмитенту юридическим лицам (АО «Золото Селигдара» и ООО «Рябиновое») консультационные услуги, а именно оказание юридической помощи в виде юридического обслуживания (сопровождения деятельности). ФИО является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,3% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций ФИО является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества. Договоры оказания юридической помощи, заключенные эмитентом и подконтрольными эмитенту юридическими лицами с контрагентом, в котором работает ФИО, обладающим высокой деловой репутацией, не являются существенными, а характер отношений не оказывает влияния на способность ФИО принимать объективные, добросовестные и независимые решения. Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у ФИО не выявлено. Связанность ФИО с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Высокая квалификация, безупречная деловая репутация, профессиональный опыт, обладание необходимыми профессиональными компетенциями свидетельствуют о способности ФИО самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров. ФИО подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. 2.2. Признать ФИО независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным акционером Эмитента - АО «Русские Фонды», поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО независимым директором: По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у ФИО выявлен формальный критерий связанности с существенным акционером Эмитента - АО «Русские Фонды», в связи с тем, что он является работником юридического лица (ПАО «Наука-Связь») из группы организаций, в которую входит существенный акционер Эмитента, а также получает вознаграждение в данном юридическом лице более ½ годового вознаграждения члена Совета директоров. ФИО имеет многолетний профессиональный опыт управленческой работы, является Кандидатом философских наук. Связанность ФИО с существенным акционером Эмитента носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар». Критериев связанности с Эмитентом, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у ФИО не выявлено. Высокая квалификация, богатый профессиональный опыт, безупречная деловая репутация, обладание необходимыми профессиональными компетенциями свидетельствуют о способности ФИО самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров. ФИО подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. 2.3. Признать ФИО независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО независимым директором: По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у ФИО выявлен формальный критерий связанности с Эмитентом (ПАО «Селигдар»), в связи с тем, что он владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимает должность члена Совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет. Связанность ФИО с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по следующим причинам: ФИО является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,34% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций ФИО является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества. Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у ФИО не выявлено. Анализ практики голосования ФИО по вопросам повесток дня Совета директоров показывает, что по всем вопросам ФИО голосует в интересах Общества и всех его акционеров. На заседаниях Совета директоров ФИО выражает независимую позицию, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам и требует от менеджмента ответов на поставленные вопросы. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что суждения формируются ФИО самостоятельно и независимо от третьих лиц. Опыт основной деятельности ФИО в страховой отрасли свидетельствует о том, что ФИО обладает необходимыми профессиональными компетенциями в финансово-экономической сфере, что помогает в выработке взвешенных и эффективных решений на заседаниях Совета директоров. ФИО, активно участвует в работе Совета директоров ПАО «Селигдар», обладает глубокими знаниями специфики работы отрасли, что позволяет ему выносить профессиональные решения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров Общества, действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров. ФИО подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. 2.4. Определить статус независимого директора для следующих членов Совета директоров: 1) ФИО; 2) ФИО; 3) ФИО; 4) ФИО. Информация о ФИО членов Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». По вопросу 3 повестки дня «О формировании комитетов Совета директоров ПАО “Селигдар”»: 3.1.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимым и сформировать Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар». Избрать в состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров: 1) ФИО; 2) ФИО; 3) ФИО. 3.1.2. Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО. 3.2.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимым и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар». Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров: 1) ФИО; 2) ФИО; 3) ФИО. 3.2.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» ФИО. Информация о ФИО членов Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». По вопросу 4 повестки дня «Об определении Старшего независимого директора ПАО “Селигдар”»: Определить Старшего независимого директора – ФИО. Информация о ФИО члена Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2025-2026 корпоративный год»: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2025–2026 корпоративный год в соответствии с приложением №1. По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Политики взаимодействия Публичного акционерного общества «Селигдар» и его дочерних и зависимых обществ с органами государственной власти, общественными объединениями и объединениями предпринимателей»: Утвердить Политику взаимодействия Публичного акционерного общества «Селигдар» и его дочерних и зависимых обществ с органами государственной власти, общественными объединениями и объединениями предпринимателей.

отправить

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Селигдар", 1402047184, RU000A10B1X2, 4B02-02-32694-F-001P)

отправить

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Селигдар", 1402047184, RU000A10B933, 4B02-03-32694-F-001P)

отправить

ПАО "Селигдар" сообщает о проведении 07 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Селигдар». 2. Об определении статуса независимого директора ПАО «Селигдар». 3. О формировании комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар». 4. Об определении Старшего независимого директора ПАО «Селигдар». 5. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2025-2026 корпоративный год. 6. Об утверждении Политики взаимодействия Публичного акционерного общества «Селигдар» и его дочерних и зависимых обществ с органами государственной власти, общественными объединениями и объединениями предпринимателей.

отправить

отправить

отправить

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акция 1-01-32694-F / ISIN RU000A0JPR50)

отправить

ПАО "Селигдар" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Селигдар", 1402047184, RU000A105CS1, 4B02-01-32694-F-001P)

отправить

отправить

ПАО "Селигдар" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

отправить

отправить

отправить

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Селигдар", 1402047184, RU000A106XD7, 4-02-32694-F-001P)

отправить

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Селигдар", 1402047184, RU000A10B1X2, 4B02-02-32694-F-001P)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Селигдар" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

отправить

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (облигация 4B02-03-32694-F-001P / ISIN RU000A10B933)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акция 1-01-32694-F / ISIN RU000A0JPR50)

отправить

отправить

отправить

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "Селигдар" (выпуск - 4B02-03-32694-F-001P)

отправить

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (облигация 4B02-03-32694-F-001P / ISIN RU000A10B933)

отправить

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (облигация 4B02-03-32694-F-001P / ISIN RU000A10B933)

отправить

отправить

отправить

отправить

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Селигдар", 1402047184, RU000A1062M5, 4-01-32694-F-001P)

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Селигдар" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 30 704 200 000 рублей 00 копеек.

отправить

отправить

ПАО "Селигдар" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Селигдар" сообщает о решениях, принятых 28 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2024 год»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2024 год. По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении заключения Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2024 год»: 2.1. Принять к сведению заключение Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2024 год. 2.2. Представить заключение Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2024 год годовому Общему собранию акционеров Общества. По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Селигдар» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Селигдар» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность По вопросу 4 повестки дня «О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год»: Принять к сведению отчет о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год. По вопросу 5 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2024 год»: 5.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2024 год. 5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2024 год. По вопросу 6 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Селигдар» по результатам 2024 отчетного года» Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» принять следующее решение: 1) В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2024 года. 2) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2024 отчетного года. По вопросу 7 повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Селигдар». О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения аудиторской организации ПАО «Селигдар». 7.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Селигдар» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2025 год в размере не более 14 800 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, включая НДС. 7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год. По вопросу 8 повестки дня «О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», критериям независимости» 8.1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующего кандидата для избрания в состав Совета директоров ПАО «Селигдар»: 1. ФИО. 8.2. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар», а также руководствуясь мотивированным обоснованием независимости (приложение № 1), признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году, - ФИО, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 8.3. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар», а также руководствуясь мотивированным обоснованием независимости (приложение № 2), признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году, - ФИО, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 8.4. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар», а также руководствуясь мотивированным обоснованием независимости (приложение № 3), признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году, - ФИО, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным акционером Эмитента - АО «Русские Фонды», поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 8.5. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар», а также руководствуясь мотивированным обоснованием независимости (приложение № 4), признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году, - ФИО, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Информация о ФИО кандидатов не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». По вопросу 9 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» 9.1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (9 человек) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Селигдар», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров. 9.2. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества. 9.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества. 9.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. По вопросу 10 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар». Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий в 2024-2025 корпоративном году в порядке и размере, установленными Положением о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар». По вопросу 11 повестки дня «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в 2025 году» 11.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров (далее также «Собрание»). 11.2. Определить: - способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием; - дату проведения заседания: 30 апреля 2025 года; - время проведения заседания: 08 часов 15 минут (по местному времени); - время начала регистрации участников заседания: 08 часов 15 минут (по местному времени); - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 апреля 2025 года; - местом проведения заседания: Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12, конференц-зал, 1 этаж; - возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании. 11.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 08 апреля 2025 года. 11.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: - 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»; - 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 1, секция 1, ПАО «Селигдар». При этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.newreg.ru (для акционеров, реализующих право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования). 11.5. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2024 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2024 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Селигдар» по результатам 2024 отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Селигдар». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Селигдар». 7. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар». 11.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» согласно приложению № 5. 11.7. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.seligdar.ru не позднее 30 марта 2025 года. 11.8. Определить следующий перечень информации (материалов), лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 1) годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2024 год; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Селигдар», за 2024 год, в том числе заключение аудиторской организации Общества; 3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2024 год и отчета о заключенных ПАО «Селигдар» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 4) заключение внутреннего аудита ПАО «Селигдар»; 5) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Селигдар», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; 6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; 7) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания; 8) отчет о заключенных ПАО «Селигдар» в 2024году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 9) оценка заключения аудиторской организации, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; 10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Селигдар» и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений и (или) бюллетеней, выплата дивидендов; 11) сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; 12) рекомендации Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Собрания; 13) проекты решений Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня Собрания. 11.9. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченным представителям: • с 10 апреля 2025 года по 29 апреля 2025 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения ПАО «Селигдар»), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, 26 Пикет, 12, и непосредственно во время и по адресу проведения заседания. • если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Селигдар» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в том числе бюллетень (текст бюллетеня) для голосования на Собрании, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. • на сайте ПАО «Селигдар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://seligdar.ru/ с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 11.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 6. 11.11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Селигдар», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Селигдар» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 09 апреля 2025 года. 11.12. Определить следующие способы подписания бюллетеней для голосования: • Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; • Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным личным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования. 11.13. Определить, что функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор». По вопросу 12 повестки дня «О выплате вознаграждений по итогам работы за 2024 год» Принять решение о выплате вознаграждений по итогам работы за 2024 год в соответствии с приложением № 7.

отправить

ПАО "Селигдар" сообщает о проведении 28 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2024 год. 2. О рассмотрении заключения Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2024 год. 3. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Селигдар» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год. 5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2024 год. 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Селигдар» по результатам 2024 отчетного года. 7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Селигдар». О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения аудиторской организации ПАО «Селигдар». 8. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», критериям независимости. 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар». 11. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в 2025 году. 12. О выплате вознаграждений по итогам работы за 2024 год.

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акция 1-01-32694-F / ISIN RU000A0JPR50)

отправить

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акция 1-01-32694-F / ISIN RU000A0JPR50)

отправить

отправить

отправить

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Селигдар", 1402047184, RU000A108RQ7, 4-03-32694-F-001P)

отправить

отправить

отправить

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Селигдар", 1402047184, RU000A10ABK5, 4-04-32694-F-001P)

отправить

ПАО "Селигдар" сообщает о решениях, принятых 12 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня «О составе Правления ПАО «Селигдар»: 1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Селигдар» ФИО 1 12.03.2025. 1.2. Избрать в состав Правления ПАО «Селигдар» ФИО 2 с 13.03.2025. Утвердить условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Селигдар» ФИО 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – ФИО 3 подписать от имени ПАО «Селигдар» договор с избранным членом Правления ПАО «Селигдар».

отправить

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (облигация 4B02-02-32694-F-001P / ISIN RU000A10B1X2)

отправить

ПАО "Селигдар" сообщает о проведении 12 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Правления ПАО «Селигдар».

отправить

отправить

отправить

отправить

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "Селигдар" (выпуск - 4B02-02-32694-F-001P)

отправить

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (облигация 4B02-02-32694-F-001P / ISIN RU000A10B1X2)

отправить

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (облигация 4B02-02-32694-F-001P / ISIN RU000A10B1X2)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Селигдар" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар» для избрания их на годовом заседании Общего собрания акционеров»: 1.1. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Селигдар» на годовом заседании Общего собрания акционеров, проводимом в 2025 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами, владеющими более 2% голосующих акций Общества: № ФИО 1. ФИО 2. ФИО 3. ФИО 4. ФИО 5. ФИО 6. ФИО 7. ФИО 8. ФИО 9. ФИО 10. ФИО Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 1.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар» на годовом заседании Общего собрания акционеров, проводимом в 2025 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами, владеющими более 2% голосующих акций Общества: № ФИО 1. ФИО 2. ФИО 3. ФИО Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Селигдар" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар» для избрания их на годовом заседании Общего собрания акционеров.

отправить

ПАО "Селигдар" сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня «Об участии в другой организации»: 1.1. Принять решение о вступлении ПАО «Селигдар» в члены Международной ассоциации рынков драгоценных, цветных и редкоземельных металлов и драгоценных камней (МАРДУК). 1.2. Генеральному директору Татаринову С.М. осуществить мероприятия, связанные с вступлением ПАО «Селигдар» в члены Ассоциации МАРДУК. По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Правления ПАО «Селигдар» за 2 полугодие 2024 года»: Принять к сведению отчет о работе Правления ПАО «Селигдар» за 2 полугодие 2024 года. По вопросу 3 повестки дня «О проведении оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год»: 3.1. Провести оценку деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год (далее – оценка). 3.2. Определить форму и методику проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования); 3.3. Утвердить форму и текст анкет для проведения оценки в соответствии с приложением № 1. 3.4. Определить срок проведения оценки: по 30.04.2025; 3.5. Определить срок рассмотрения отчета об оценке: по 06.05.2025. По вопросу 4 повестки дня «О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления Общества за 2024 год и утверждении плана работы на 2025 год»: 4.1. Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2024 год. Оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2024 года как соответствующую целям ПАО «Селигдар» по совершенствованию системы и практики корпоративного управления. 4.2. Утвердить план мероприятий по корпоративному управлению на 2025 год в соответствии с приложением № 2. По вопросу 5 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2024 год»: Принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2024 год. По вопросу 6 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2024 год»: Принять к сведению отчет о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2024 год. По вопросу 7 повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бюджета за 2024 год»: Принять к сведению отчет об исполнении бюджета за 2024 год.

отправить

ПАО "Селигдар" сообщает о проведении 28 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об участии в другой организации. 2. О рассмотрении отчета о работе Правления ПАО «Селигдар» за 2 полугодие 2024 года. 3. О проведении оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2024 год. 4. О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления Общества за 2024 год и утверждении плана работы на 2025 год. 5. О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2024 год. 6. О рассмотрении отчета о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2024 год. 7. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета за 2024 год.

отправить

отправить

ПАО "Селигдар" сообщает о решениях, принятых 20 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

отправить

ПАО "Селигдар" сообщает о проведении 20 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

отправить

"Селигдар" рассмотрит возможность привлечения маркет-мейкера для снижения волатильности котировок акций, сообщила компания.

отправить

В начале торгов среды на "Московской бирже" акции российских золотодобывающих компаний дорожают благодаря рекордным ценам на золото, при этом фондовые индексы МосБиржи и РТС снижаются в начале основной торговой сессии на 0,4%.

отправить

ПАО "Селигдар" сообщает о решениях, принятых 31 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. По вопросу 1 принято решение: ● Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 4831-П от 15.01.2025 между ПАО «Селигдар» и ООО «Сбербанк Факторинг» в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» по Агентскому договору № 193-А8 от 26.12.2024. 2. По вопросу 2 принято решение: ● Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 4829-П от 15.01.2025, заключенного между ПАО «Селигдар» и ООО «Сбербанк Факторинг» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Рябиновое» по Агентскому договору № 191-А8 от 26.12.2024. 3. По вопросу 3 принято решение: ● Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 4833-П от 15.01.2025 между ПАО «Селигдар» и ООО «Сбербанк Факторинг» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» по Агентскому договору № 192-А8 от 26.12.2024. 4. По вопросу 4 принято решение: ● Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация об условиях сделки не раскрываются.

отправить

ПАО "Селигдар" сообщает о проведении 31 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется. 4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

отправить

Санкция суда на арест акций "Селигдара" обжалована и не влияет на работу компании, передал журналистам совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Сергей Васильев.

отправить

Холдинг "Селигдар" (MOEX: SELG) по итогам 2024 года снизил производство лигатурного золота на 8% до 7,62 тонны, сообщила компания.

отправить

отправить

отправить

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Селигдар", 1402047184, RU000A106XD7, 4-02-32694-F-001P)

отправить

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Селигдар", 1402047184, RU000A1062M5, 4-01-32694-F-001P)

отправить