Решения совета директоров ПАО "Селигдар", принятые по итогам заседания 02 мая 2024 года
ПАО "Селигдар" сообщает о решениях, принятых 02 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2023 год»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2023 год.
По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении заключения Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2023 год»:
2.1. Принять к сведению заключение Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2023 год.
2.2. Представить заключение Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2023 год годовому Общему собранию акционеров Общества.
По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Селигдар» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Селигдар» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу 4 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2023 год»:
4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2023 год.
4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2023 год.
По вопросу 5 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 отчетного года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» принять следующее решение:
1) Распределить чистую прибыль ПАО «Селигдар» по результатам 2023 отчетного года в размере 14 406 999 220,77 рублей, направив на выплату дивидендов 2 060 000 000,00 рублей, оставшуюся часть прибыли в размере, 12 346 999 220,77 рублей оставить нераспределенной.
2) Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2023 года в размере 4,00 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Селигдар», в общем размере 4 120 000 000,00 рублей (включая выплаченные промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 2,00 рубля на одну обыкновенную акцию). С учётом выплаченных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2023 года, подлежит к выплате 2,00 рубля на одну обыкновенную акцию (итоговая сумма к выплате – 2 060 000 000,00 рубля).
Источниками выплаты дивидендов являются:
- чистая прибыль по результатам 2023 отчетного года,
- нераспределенная прибыль прошлых лет.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» - 15 «июня» 2024 года.
4) Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
5) Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
По вопросу 6 повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Селигдар». О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения аудиторской организации ПАО “Селигдар”»:
6.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Селигдар» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2024 год в размере не более 13 500 000 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая НДС.
6.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год.
По вопросу 7 повестки дня «О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», критериям независимости»:
7.1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «Селигдар»:
1. Кондратьев Валерий Николаевич;
2. Семейко Алексей Львович.
7.2. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар», а также руководствуясь мотивированным обоснованием независимости (приложение № 1), признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году, - Аммосова Александра Егоровича, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
7.3. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар», а также руководствуясь мотивированным обоснованием независимости (приложение № 2), признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году, - Резника Евгения Ильича, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
7.4. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар», а также руководствуясь мотивированным обоснованием независимости (приложение № 3), признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году, - Щедрова Владимира Ивановича, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
7.5. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар», а также руководствуясь мотивированным обоснованием независимости (приложение № 4), признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году, - Юна Виктора Борисовича, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
По вопросу 8 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»:
8.1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (12 человек) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Селигдар», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.
8.2. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества.
8.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества.
8.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
По вопросу 9 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
9.1.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с АО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом АО «Золото Селигдара»;
- Татаринов Сергей Михайлович, который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар, а также является единоличным исполнительным органом в АО «Золото Селигдара».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.2.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Рябиновое»;
- Татаринов Сергей Михайлович, который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар, а также является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.3.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Хрущ Александр Александрович, который является членом коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров в АО «Лунное»;
- Соколов Константин Константинович, который является членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров в АО «Лунное»;
- Лаунер Геннадий Альфредович, который является членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров в АО «Лунное».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.4.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена
каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.4.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»;
- Татаринов Сергей Михайлович, который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ПОИСК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.5.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.5.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Артель старателей «Сининда-1»;
- Татаринов Сергей Михайлович, который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Артель старателей «Сининда-1».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.6.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «Газнефтеинжиниринг» (ОГРН 1027710019589), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена
каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Газнефтеинжиниринг» (ОГРН 1027710019589).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Газнефтеинжиниринг».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.7.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ПАО «Русолово» (ОГРН 1127746391596), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.7.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ПАО «Русолово» (ОГРН 1127746391596).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Хрущ Александр Александрович, который является членом коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров в ПАО «Русолово»;
- Соколов Константин Константинович, который является членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров в ПАО «Русолово»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.8.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «Нирунган» (ОГРН 1021401006802), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.8.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Нирунган» (ОГРН 1021401006802).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Нирунган»;
- Татаринов Сергей Михайлович, который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Нирунган».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.9.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «Белое Золото» (ОГРН 1217700335490), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.9.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Белое Золото» (ОГРН 1217700335490).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Белое Золото».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.10.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.10.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Самолазовское».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.11.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО ГПК «Восточная» (ОГРН 1161447050918), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.11.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО ГПК «Восточная» (ОГРН 1161447050918).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО ГПК «Восточная».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.12.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «Юрский» (ОГРН 1207700192732), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.12.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Юрский» (ОГРН 1207700192732).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Юрский».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.13.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «Чулковское» (ОГРН 1207700265629), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.13.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Чулковское» (ОГРН 1207700265629).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Чулковское».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.14.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «Хохой» (ОГРН 1207700281238), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.14.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Хохой» (ОГРН 1207700281238).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Хохой».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.15.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «Хатырхай» (ОГРН 1217700375122), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.15.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Хатырхай» (ОГРН 1217700375122).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Хатырхай».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.16.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «Управление золотыми активами» (ОГРН 1217700253066), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.16.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Управление золотыми активами» (ОГРН 1217700253066).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Управление золотыми активами».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
9.17.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2024 году решения о согласии на совершение ПАО «Селигдар» ряда сделок с ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
9.17.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «ОГК»;
- Татаринов Сергей Михайлович, который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «ОГК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 10 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО “Селигдар”»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий в 2023-2024 корпоративном году в порядке и размере, установленными Положением о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
По вопросу 11 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции (редакция № 1).
По вопросу 12 повестки дня «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО “Селигдар”»:
12.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» (далее также «Собрание») в форме заочного голосования.
12.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 04 июня 2024 года.
12.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 03.06.2024 включительно.
12.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 13 мая 2024 года.
12.5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»; 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 1, секция 1, ПАО «Селигдар», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.newreg.ru.
12.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Селигдар» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2023 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Селигдар».
7. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
9. О согласии на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» согласно приложению № 5.
12.8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.seligdar.ru не позднее 04 мая 2024 года.
12.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар»:
– годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2023 год;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Селигдар» за 2023 год, в том числе заключение аудиторской организации Общества;
– оценка заключения аудиторской организации, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
– заключение Отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар»;
– отчет о заключенных ПАО «Селигдар» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2023 год и отчета о заключенных ПАО «Селигдар» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
– сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Селигдар», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
– сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
– обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;
– рекомендации Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Собрания;
– проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» по всем вопросам повестки дня Собрания;
– проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
12.10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»:
– лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 14 мая 2024 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, 26 Пикет, 12;
– информация (материалы) публикуется на сайте ПАО «Селигдар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://seligdar.ru/.
12.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 6.
12.12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Селигдар» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 14 мая 2024 года.
12.13. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
По вопросу 13 повестки дня «Об исполнении Стратегии устойчивого развития ПАО “Селигдар”»:
13.1. Принять к сведению отчет об исполнении Стратегии устойчивого развития ПАО «Селигдар».
13.2. По результатам 2023 года отметить достижение целевых промежуточных операционных показателей Стратегии устойчивого развития.