Решения совета директоров ПАО "Артген биотех", принятые по итогам заседания 06 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Артген биотех" сообщает о решениях, принятых 06 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Провести годовое заседание Общего собрания. Определить, что голосование по вопросам повестки дня на за-седании будет совмещено с заочным голосованием.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить:
1) дату проведения годового заседания: 11 июня 2025 года;
2) время начала регистрации участников годового заседания: 10 часов 00 минут по московскому времени;
3) время начала годового заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени;
4) место проведения и регистрации участников годового заседания: 109044, г. Москва, Симоновский Вал, д.2, гостиница Холидей Таганский, зал Новоспасский;
5) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2025 года. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования;
6) почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
– 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373, ПАО «Артген»; или
– 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собра-нием акционеров на годовом заседании: 17 мая 2025 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующую повестку дня годового заседания:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Вопрос № 3. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с тем, что акционеры Общества не воспользовались правом, предусмотренным статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и не выдвинули кандидатов в Совет директоров, по предложению Исаева Артура Александровича включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет дирек-торов Общества:
1) Александров Дмитрий Андреевич,
2) Богуславский Дмитрий Эдгардович,
3) Деев Роман Вадимович,
4) Исаев Артур Александрович,
5) Исаев Андрей Александрович,
6) Киселев Сергей Львович,
7) Мауэр Константин Николаевич,
8) Примак Алексей Евгеньевич,
9) Приходько Александр Викторович.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению годового заседания и во время проведения годового заседания:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– предложения Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате годовых дивидендов;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– заключение внутреннего аудита;
– сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых канди-датов на избрание в Совет директоров Общества,
– сведения об аудиторской организации;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
– сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;
– сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
– проект Устава Общества в новой редакции;
– проекты решений общего собрания акционеров.
Начиная с 21 мая 2025 года, информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «Артген».
Указанная информация также предоставляется участникам годового заседания во время его проведения.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, приведенная выше информация (материалы) направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания: не позднее 20 мая 2025 года сообщение о проведении годового заседания Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и за-регистрированному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручено под роспись.
2) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания согласно Приложению №1.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль ПАО «Артген» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
1) Для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943).
Определить максимальный размер вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в размере 636 000 (Шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС, за проведение ау-дита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по РСБУ.
2) Для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО:
2.1) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943).
Определить максимальный размер вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в размере:
• 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, за проведение обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО;
• 1 497 600 (Один миллион четыреста девяносто семь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС, за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
или
2.2) Акционерное общество «Аудиторы Серверной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954).
Определить максимальный размер вознаграждения Акционерного общества «Аудиторы Серверной Столицы» в размере:
• 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей (НДС не облагается) за проведение обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО;
• 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей (НДС не облагается) за проведение аудита консолидирован-ной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания Общества со-гласно Приложению №4.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
1) В срок не позднее 20 мая 2025 года бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, регистрируемым почтовым отправлением или вручены под роспись. Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.
2) Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования согласно Приложениям №2 и №3.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению №5.
По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (фи-нансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года.
По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №6.
По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить проект Устава Общества в новой редакции согласно Приложению №7 и пред-ставить его на утверждение Общему собранию акционеров Общества.
По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет внутреннего аудитора
По семнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем на годовом заседании Общего собрания Блохину Светлану Викторовну.
Проведение 06 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Артген биотех"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Артген биотех" сообщает о проведении 06 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание) и о способе принятия решений Общим собранием;
2) Об определении даты, места, времени проведения заседания Общего собрания и регистрации его участников, а также об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса, по которому они могут быть направлены;
3) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием;
4) Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания;
5) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества;
6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания, и порядка ее предоставления;
7) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания;
8) О рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по ре-зультатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
9) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты услуг аудиторской организации;
10) Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания;
11) Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания, определении даты их направления и способа их подписания;
12) Об определении формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
13) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года;
14) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
15) О предложении Общему собрания утвердить Устав Общества в новой редакции;
16) Об утверждении отчета внутреннего аудитора;
17) Об избрании секретаря на годовом заседании Общего собрания.
4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6
Genetico разместит допэмиссию в пользу "Артген биотеха" по 34 рубля/акция
Теги: Важное
Совет директоров ПАО "ЦГРМ "Генетико" (Genetico) установил цену акций в рамках закрытого размещения 7 млн бумаг в 34 рубля за каждую, сообщила компания.
Выручка Genetico по РСБУ за 9 месяцев выросла на 18,6% - до 297 млн рублей
Теги: Важное, Показатели
Выручка ПАО "Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико" (Genetico, "дочка" "Артген Биотех" - ранее "Институт стволовых клеток человека") по РСБУ за 9 месяцев составила 297 млн рублей, что на 18,6% больше, чем годом ранее, сообщил "Артген Биотех".
Genetico в I полугодии нарастило выручку на 14,7% - до 181 млн рублей
Теги: Важное, Показатели
Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico ("дочка" "Артген Биотех") в I полугодии 2024 года нарастил выручку по РСБУ на 14,7% - до 181 млн рублей, сообщила компания.
Проведение 06 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "Артген биотех"
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "Артген биотех" сообщает о созыве 06 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Артген биотех", принятые по итогам заседания 27 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Артген биотех" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2023 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1) Определить форму годового общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 06 июня 2024 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 12 мая 2024 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2023 год:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
Зафиксировать, что в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров за 2023 год, предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с непоступлением от акционеров Общества в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества кандидатов для выдвижения в Совет директоров Общества, по предложению Исаева Артура Александровича утвердить следующих лиц в качестве кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров за 2023 год:
1. Богуславский Дмитрий Эдгардович,
2. Деев Роман Вадимович,
3. Исаев Артур Александрович,
4. Исаев Андрей Александрович,
5. Киселев Сергей Львович
6. Мауэр Константин Николаевич,
7. Примак Алексей Евгеньевич
8. Приходько Александр Викторович,
9. Шуленин Вячеслав Вячеславович.
На основании положений пункта 18.2 Устава Общества и пункта 3 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
• отчет внутреннего аудитора Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;
• проект решений общего собрания акционеров;
• отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «Артген».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
? Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 15 мая 2024 года. В случае, если зареги-стрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в по-рядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества со-гласно Приложению №1.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 15 мая 2024 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:
-119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «Артген»;
-115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль ПАО «Артген» по результатам 2023 года в размере 851 360 375 (Восемьсот пятьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч триста семьдесят пять) рублей 22 копейки распределить следующим образом:
A) Часть прибыли в размере 111 174 541 (Сто одиннадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи пять-сот сорок один) руб. 20 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 92 645 451 (Девяносто два миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят одна) шт. обыкновенных акций в размере 1(Один) руб. 20 коп. за одну обыкновенную акцию Общества.
Рекомендовать общему собрания акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июня 2024 года.
Срок выплаты дивидендов:
- Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;
- Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, рек-визиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Б) Часть прибыли в размере 740 185 834 (Семьсот сорок миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать четыре) руб. 02 коп. не распределять.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудиторских организаций Общества:
– Для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943). Определить максимальный размер вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в размере 684 000 (Шестьсот во-семьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС, за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) от-четности Общества за 2024 год, подготовленной по РСБУ.
– Для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО:
A) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943).
Определить максимальный размер вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в размере:
• 780 000 (Семьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, за проведение обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО;
• 1 560 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
Или
Б) Акционерное общество «Аудиторы Серверной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954).
Определить максимальный размер вознаграждения Акционерного общества «Аудиторы Серверной Столицы» в размере:
• 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей (НДС не облагается) за проведение обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО;
• 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей (НДС не облагается) за проведение аудита консолидирован-ной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4.
По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2, Приложению №3.
По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.
По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о совершенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет внутреннего аудитора Общества.
Проведение 27 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Артген биотех"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Артген биотех" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года;
2) Об определении формы проведения, места и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года (в т.ч. времени начала регистрации на участие в годовом общем собрании акционеров Общества);
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года;
4) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
5) Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества;
6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной и-формацией;
7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
8) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
9) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года;
10) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
12) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров;
13) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
14) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;
15) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
16) Об утверждении отчета внутреннего аудитора Общества.
4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны
Проведение 07 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Артген биотех"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Артген биотех" сообщает о созыве 07 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
Вопрос № 1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Решения совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ), принятые по итогам заседания 25 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание, Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о решениях, принятых 25 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2022 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить форму годового общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 июня 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 05 июня 2023 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2022 год:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
Зафиксировать, что в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров за 2022 год, предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с непоступлением от акционеров Общества в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества кандидатов для выдвижения в Совет директоров Общества, по предложению Исаева Артура Александровича утвердить следующих лиц в качестве кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров за 2022 год:
1. Богуславский Дмитрий Эдгардович,
2. Деев Роман Вадимович,
3. Исаев Артур Александрович,
4. Исаев Андрей Александрович,
5. Мауэр Константин Николаевич,
6. Приходько Александр Викторович,
7. Шуленин Вячеслав Вячеславович.
8. Киселев Сергей Львович
9. Примак Алексей Евгеньевич
На основании положений пункта 18.2 Устава Общества и пункта 3 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
• отчет внутреннего аудитора Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года;
• проект решений общего собрания акционеров;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ИСКЧ».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
? Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июня 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в по-рядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества со-гласно Приложению №1.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июня 2023 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:
–119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ИСКЧ»;
–115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль ПАО «ИСКЧ» по результатам 2022 года в размере 207 643 130 (Двести семь миллионов шестьсот сорок три тысячи сто тридцать) руб. 61 коп. распре-делить следующим образом:
А) часть прибыли в размере 38 227 (Тридцать восемь тысяч двести двадцать семь) руб. 26 коп. направить на формирование резервного фонда Общества;
Б) часть прибыли в размере 92 645 451 (Девяносто два миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят один) руб. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 92 645 451 (Девяносто два миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьде-сят одна) шт. обыкновенных акций в размере 1(Один) руб. за одну обыкновенную акцию Общества.
Рекомендовать общему собрания акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12 июля 2023 года.
Срок выплаты дивидендов:
• Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;
• Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, рек-визиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
В) Часть прибыли в размере 114 959 452 (Сто четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят два) руб. 35 коп. не распределять.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудиторских организаций Общества:
– Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
– Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве аудиторской организации Общества для проведения обзорной проверки консолидированной финан-совой отчетности Общества за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
2. Определить максимальный размер вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в размере 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС.
3. Определить максимальный размер вознаграждения Общества с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» в размере 1 055 000 (Один миллион пятьдесят пять тысяч) рублей, НДС не облагается.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4.
По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2, Приложению №3.
По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.
По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о совершенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества.
По семнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в качестве Корпоративного секретаря Общества Блохину Светлану Викторовну.
По восемнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет внутреннего аудитора Общества.
По девятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект Устава Общества в новой редакции (Приложение №5) и предложить годовому общему собранию акционеров утвердить его.
Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Институт Стволовых Клеток Человека" (ИCКЧ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Институт Стволовых Клеток Человека" (ИCКЧ) сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года,
2) Об определении формы проведения, места и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в т.ч. времени начала регистрации на участие в годовом общем собрании акционеров Общества),
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года,
4) Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества;
5) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
8) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
9) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2022 года;
10) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
12) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров;
13) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
14) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;
15) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
16) Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества;
17) Об избрании Корпоративного секретаря Общества;
18) Об утверждении отчета внутреннего аудитора Общества;
19) Об утверждении проекта Устава Общества в новой редакции.
4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны
Стоимость чистых активов ПАО "Институт Стволовых Клеток Человека" (ИCКЧ) на 31 марта 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Институт Стволовых Клеток Человека" (ИCКЧ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 3 140 192 709 рублей 96 копеек.
Проведение 29 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о проведении 29 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества;
2) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
3) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
4) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
5) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
6) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2021 года;
7) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8) О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
9) О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции;
10) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров;
11) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
12) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;
13) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ
15.11.2024. Интерфакс
17.03.2023. АКРА