Решения совета директоров ПАО "Форвард Энерго", принятые по итогам заседания 22 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Форвард Энерго" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание) на основании статей 2, 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания – 27 июня 2023 года.
3. Определить:
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.vtbreg.ru.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 04 июня 2023 года.
5. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
5) Утверждение Устава ПАО «Фортум» в новой редакции.
6) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Фортум».
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Фортум» в новой редакции.
6. Определить, что сообщение о проведении Собрания публикуется на сайте Общества в сети Интернет не позднее 05 июня 2023 года.
7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, в том числе аудиторское заключение о ней;
• годовой отчет Общества за 2022 год;
• отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение внутреннего аудита;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проект Положения о Правлении ПАО «Фортум»;
• проект Положения о Совете директоров ПАО «Фортум».
7.1. Установить, что с указанной в п. 7 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
• г. Москва, Пресненская набережная, 10, ПАО «Фортум»;
• г. Челябинск, ул. Худякова 12а, 4-й этаж Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор,
а также на сайте информационного агентства в сети интернет по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=16 .
8. Утвердить форму и текст:
• сообщения о проведении Собрания (Приложение 1);
• бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение 2) и
• формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 3).
9. Поручить АО ВТБ Регистратор оказание информационно-консультационных услуг по предоставлению информации, связанной с осуществлением права на участие в Собрании, предусмотренной статьями 8.9, 30.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 3.9 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и Положением Банка России от 11.01.2021 № 751-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации» в адрес Центрального депозитария как Центра Корпоративной Информации и номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре на дату предоставления информации, в случае если информация должна быть предоставлена также номинальным держателям.
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, имеющего право на участие в Собрании, указанному в реестре акционеров, не позднее 06 июня 2023 года.
11. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены в бумажной форме по указанным выше почтовым адресам, или заполнены на вышеназванном сайте не позднее 26 июня 2023 года.
12. Избрать секретарем Собрания Ферапонтову-Максимову Н.В.
По второму вопросу повестки дня:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудиторской организации Общества АО "Деловые решения" (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).
Проведение 23 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Форвард Энерго"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Форвард Энерго" сообщает о проведении 23 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в органы управления ПАО «Фортум».
2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, а также о рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Фортум» на 2021 год.
27.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ