03.06.2026. Интерфакс-ЦРКИ
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 03 июня 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 03 июня 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 принято следующее решение:
«Принимая к сведению информацию, полученную от менеджмента Общества, а также оценив текущую рыночную конъюнктуру, динамику котировок акций и финансовое положение Общества, Совет директоров Общества считает, что в текущих условиях более целесообразным является не распределение прибыли в форме дивидендов, а направление части свободного капитала на реализацию мероприятий, связанных с выкупом акций Общества, а также погашение части акций Общества.
По оценке Совета директоров, текущая рыночная цена акций Общества не в полной мере отражает его фундаментальную стоимость и долгосрочный потенциал, а последующее сокращение количества акций в обращении может способствовать повышению долгосрочной акционерной стоимости.
В этой связи, в соответствии с пунктами 12.3.1 (а, k, p) Устава Общества Совет директоров Общества:
1. Рекомендует Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по ОСБУ по итогам 2025 года в размере 12 610 250 767,96 рублей не распределять, дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать (за исключением чистой прибыли в размере 2 283 506 398,00 рублей, ранее направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2025 года).
2. Признает целесообразным осуществить мероприятия, направленные на приобретение обыкновенных акций ПАО «Группа Ренессанс Страхование», а также корпоративные действия, направленные на погашение акций, на следующих существенных условиях («Программа приобретения»):
А. Приобретатель акций: ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (ОГРН 1047796714404) либо иное дочернее общество, прямо или косвенно контролируемое ПАО «Группа Ренессанс Страхование».
Б. Предмет приобретения: обыкновенные акции ПАО «Группа Ренессанс Страхование», регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
В. Цель Программы приобретения: поддержание капитализации Общества и повышение акционерной стоимости.
Г. Срок Программы приобретения: в течение 12 месяцев с даты принятия настоящего решения либо до достижения Предельного объема в рамках Программы приобретения (в рублях), установленного настоящим решением, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее.
Д. Предельный объем в рамках Программы приобретения: на общую сумму не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
Е. Источник финансирования: собственные средства или средства, предоставленные ПАО «Группа Ренессанс Страхование».
Ж. По истечении 12 месяцев или ранее: совершение необходимых корпоративных действий для погашения пакета акций Общества в размере до 10% от уставного капитала Общества.
З. Реализация Программы приобретения акций может быть приостановлена или прекращена по решению Совета директоров Общества в случае существенного изменения рыночной конъюнктуры либо иных обстоятельств, способных повлиять на целесообразность дальнейшей реализации программы.».
2.2.2. По вопросу повестки дня №2 принято следующее решение:
«2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.3.1 (d) Устава Общества:
утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:
1. [ФИО]*,
2. [ФИО]*,
3. [ФИО]*,
4. [ФИО]*,
5. [ФИО]*,
6. [ФИО]*,
7. [ФИО]*,
8. [ФИО]*,
9. [ФИО]*
а также включить в состав сведений о кандидатах в Совет директоров Общества информацию о соответствии указанных кандидатов критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, и рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать Совет директоров в указанном составе.»
* Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.4 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025.
Комментариев пока нет
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
