Новости за 22.04.2024

Проведение 19 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Северсталь"

ПАО "Северсталь" сообщает о проведении 19 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение отчета о сроках подготовки материалов заседания Совета директоров ПАО «Северсталь». 2. Обзор статуса реализации стратегии развития ПАО «Северсталь». 3. Рассмотрение отчета председателя комитета по аудиту ПАО «Северсталь». 4. Обзор финансовой деятельности ПАО «Северсталь» по результатам 1 квартала 2024 года. Перспективы развития ПАО «Северсталь» до конца 2024 года. Отчет заместителя генерального директора по финансам и экономике по вопросам финансирования и бюджета. 5. Утверждение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Северсталь» и его дочерних предприятий за 1 квартал 2024 года, подготовленной по МСФО. 6. Рассмотрение пресс-релиза ПАО «Северсталь» по результатам 1 квартала 2024 года. 7. Рассмотрение отчета о достижении целей по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Северсталь». 8. Обзор ситуации на фондовых биржах и действий инвесторов ПАО «Северсталь». 9. Обсуждение практического взгляда ПАО «Северсталь» на макроэкономические и технологические вызовы и риски. 10. Обсуждение трендов на основных рынках сбыта ПАО «Северсталь». 11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2023 года по размеру дивидендов по обыкновенным именным акциям и порядку их выплаты по результатам первого квартала 2024 года. 12. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Северсталь» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Северсталь» за 2023 год.

Проведение 25 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"

ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 25 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении рекомендаций по размеру дивиденда по обыкновенным акциям по результатам 1 квартала 2024 года и порядку его выплаты. 2. О внесении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 3. Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. 4. Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала (окончания) регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании, и почтового адреса, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования в случае избрания формы совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование (собрание), или даты окончания приема заполненного бюллетеня для голосования (дата проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования), почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень для голосования, в случае избрания заочной формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. 5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 8. Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. 9. Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. 10. Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 11. Об утверждении Плана проверок службы внутреннего аудита на 2 квартал 2024 Общества. 12. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита за 2023 Общества. 13. Об утверждении Отчета по результатам проведенной проверки оценки эффективности СУОР Общества. 14. Об утверждении Отчета по результатам проведенной оценки эффективности системы внутреннего контроля за 2023г Общества. 15. Об утверждении Политики по управлению операционным риском Общества.

Проведение 23 апреля 2024 года заседания наблюдательного совета ПАО "Сбербанк"

ПАО "Сбербанк" сообщает о проведении 23 апреля 2024 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Сбербанк за 2023 год, включающего отчет о заключенных ПАО Сбербанк в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О распределении прибыли ПАО Сбербанк и рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов за 2023 год. 3. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О назначении аудиторской организации ПАО Сбербанк. 5. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2023 года. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2023 года. 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2023 года, и порядке ее предоставления. 8. Информация о работе с инвесторами в 2023 году и доклад Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами.

Проведение 26 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 2. Утверждение лимита на контрагента 3. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.04.2024 года. 4. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 1 кв. 2024 года 5. Отчет о выполнении плановых показателей финансового плана за 2023 год с учетом СПОД. 6. Утверждение расчета годовой премии высшим менеджерам за 2023год. 7. Корректировка отсроченной части премии по итогам 2023 года. 8. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски. 9. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 1 квартал 2024 года. 10. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2023 год. 11. Рассмотрение вопроса о списании с баланса безнадежной задолженности. 12. Утверждение внутреннего документа: Положения об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции 13. Утверждение внутреннего документа: Положения о Комитете Совета Директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту в новой редакции. 14. Об установлении размера вознаграждения секретаря Комитета Совета директоров по аудиту и срока его выплаты. 15. Утверждение направлений мониторинга и перечня показателей состояния системы внутреннего контроля на 2024 год. 16. Утверждение внутреннего нормативного документа Банка «Изменения в Положение о порядке мониторинга системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» 17. Рассмотрение Отчета о проделанной работе Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту за 2023 г. 18. Рассмотрение результатов самооценки деятельности членов работе Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту за 2023 г. 19. Утверждение внутреннего документа: «Изменения в Положение об организации управления комплаенс - риском в ПАО Банк «Кузнецкий». 20. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2023 года. 21. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». 22. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2023 года. 23. О тексте сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». 24. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок её предоставления. 25. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 26. Утверждение отчета о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 27. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 финансовый год. 28. О рекомендациях Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивидендов по акциям. О предложении Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 29. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2023 финансового года 30. Об аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий». Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий» на 2024 год. 31. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка. 32. Утверждение результатов самооценки деятельности Правления Банка 33. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка. 34. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка. Рекомендации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» 35. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре. 36. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 37. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 год.

Стоимость чистых активов ПАО "ГАЗ-Тек" на 31 марта 2024 года

ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 49 167 894 521 рублей 19 копеек.

Проведение 27 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ"

ПАО "ГАЗ" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГАЗ» за 2023 год. 2 Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ» за 2023 год. 3 Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 4 Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям за 2023 год, формы и порядка их выплаты. 5 Включение кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение нового списка кандидатов в Совет директоров Общества. 6 Включение кандидатов в список для голосования по выбору Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение нового списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. 7 Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 8 Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2023 год. 9 Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке и вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:……... 10 Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ». 11 Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств, прав) и одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:……... 12 Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств, прав) и одобрение крупной сделки:……..

Стоимость чистых активов ПАО "КАМАЗ" на 31 марта 2024 года

ПАО "КАМАЗ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 113 268 511 000 рублей 00 копеек.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Стоимость чистых активов ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) на 31 марта 2024 года

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 14 595 372 360 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО НК "РуссНефть" на 31 марта 2024 года

ПАО НК "РуссНефть" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 135 075 533 000 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО "Южный Кузбасс" на 31 марта 2024 года

ПАО "Южный Кузбасс" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет - - 236 370 784 рублей 51 копеек.

«НОРНИКЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА»

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и металлического никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, объявляет предварительные производственные результаты за первый квартал 2024 года и производственный прогноз на 2024 год.

Стоимость чистых активов АО "Мостострой-11" на 31 декабря 2023 года

АО "Мостострой-11" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 18 079 465 000 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" (ЧЗПСН-Профнастил) на 31 декабря 2023 года

ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" (ЧЗПСН-Профнастил) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 1 833 267 000 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов ОАО "Агрофирма Мценская" на 31 декабря 2023 года

ОАО "Агрофирма Мценская" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 1 841 845 658 рублей 16 копеек.

Проведение 24 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК)

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о проведении 24 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «ДЭК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» за 2023 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2023 года. 4. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «ДЭК» за 2023 год. 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по утверждению Устава ПАО «ДЭК» в новой редакции. 6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 2023 год.

Стоимость чистых активов ПАО "Роствертол" на 31 марта 2024 года

ПАО "Роствертол" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 45 232 169 000 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО "ОДК-Сатурн" на 31 марта 2024 года

ПАО "ОДК-Сатурн" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 65 926 258 460 рублей 67 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО "Комбинат Южуралникель" на 31 марта 2024 года

ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 8 254 565 000 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО "Приморское морское пароходство" / ПАО "ПМП" на 31 декабря 2023 года

ПАО "Приморское морское пароходство" / ПАО "ПМП" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 376 614 000 рублей 00 копеек.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА", принятые по итогам заседания 19 апреля 2024 года

ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о решениях, принятых 19 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу № 4: 4.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 12 месяцев 2023 г., распределить следующим образом: 1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08.07.2024. 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 4.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

Проведение 23 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"

ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 23 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Сахалинэнерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2023 года. 4. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Сахалинэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год. 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по утверждению Устава ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго».

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Надеждинский металлургический завод" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Надеждинский металлургический завод" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Годовая финансовая отчётность по МСФО МКПАО "Хэдхантер" за 2023 год

МКПАО "Хэдхантер" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "КИФА" за 2023 год

ПАО "КИФА" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "АПРИ" за 2023 год

ПАО "АПРИ" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 18 апреля 2024 года

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2023 год. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 2023 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 2. Утверждение Отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2023 год. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2023 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 3. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в заочной форме. По вопросу 4. Об определении повестки дня ГОСА Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов. 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года и дивидендов за счёт части нераспределённой прибыли прошлых периодов. 5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 6) Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 7) Назначение аудиторской организации на 2024 год. 8) Избрание членов Совета директоров Общества. 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 10) Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 11) Об одобрении заключения Соглашения» № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 12) О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность. 13) Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. По вопросу 5. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 24 мая 2024 г. По вопросу 6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания совета директоров. По вопросу 7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества. Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества – 29 апреля 2024 года. По вопросу 8. Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров. Принято решение: 1. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иными членами Совета директоров Общества, обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Мясник Виктор Чеславович – Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14». 2. Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря годового Общего собрания акционеров Общества исполняет Кириченко Елена Владимировна – Директор по корпоративным вопросам АО «ДУК», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14». По вопросу 9. Об утверждении сметы затрат на проведение ГОСА Общества. Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 10. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. Принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год. Принято решение: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год. По вопросу 12. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов: 1) по результатам 2023 отчетного года в сумме 1 532 200 616,99 руб.: - на формирование резервного фонда – 67 897 280,45 руб.; - на выплату дивидендов –1 464 303 336,54 руб. 2) по итогам прошлых периодов: - на выплату дивидендов – 285 696 663,46 руб. По вопросу 13. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества: 1) по результатам 2023 года в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 1 464 303 336,54 руб.; 2) в размере 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счёт части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям Общества составляет 285 696 663,46 руб. Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 04 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 18 июня 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 10 июля 2024 года. По вопросу 14. Об утверждении сообщения о проведении ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества Принято решение: 1. Утвердить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания совета директоров. 2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 15. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год: - Акционерное общество «Кэпт» (ИНН 7702019950; ОГРН 1027700125628), адрес место нахождения: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 10, Блок «С». По вопросу 16. Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности Совета директоров Общества. Принято решение: Принять к сведению Отчёт о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в 2023 году в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 17. О практике корпоративного управления в Обществе. Принято решение: Принять к сведению Отчёт Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 18. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2023 году. Принято решение: 1. Принять к сведению отчёты Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2023 году: 1.1. Отчёт Комитета по аудиту Совета директоров Общества в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров. 1.2. Отчёт Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества в соответствии с приложением 12 к протоколу заседания Совета директоров. 1.3. Отчёт Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания Совета директоров. 1.4. Отчёт Комитета по надежности Совета директоров Общества в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчётов Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2023 году в состав Годового отчёта Общества. По вопросу 19. О рекомендациях ГОСА в отношении выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, вознаграждения и компенсации, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций. По вопросу 20. Утверждение отчёта о заключенных сделках с заинтересованностью за 2023 год. Принято решение: 1. Утвердить отчёт о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчёта о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в состав Годового отчета Общества. По вопросу 21. Одобрение Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк». Принято решение: Одобрить заключение Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк», на условиях, в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 22. Одобрение Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк». Принято решение: Одобрить заключение Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», на условиях, в соответствии с приложением 17 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 23. Одобрение внесения дополнений в существенные условия Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк. Принято решение: Одобрить внесение дополнений существенные условия Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», на условиях, в соответствии с приложением к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 24. О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность. Принято решение: Дать согласие на заключение Соглашения к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Комбинат Южуралникель" за 2023 год

ПАО "Комбинат Южуралникель" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" (КМЗ) за 3 месяца 2024 года

ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" (КМЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "ГАЗ-Тек" за 2023 год

ПАО "ГАЗ-Тек" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "ГАЗ-сервис" за 2023 год

ПАО "ГАЗ-сервис" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "ГАЗКОН" за 2023 год

ПАО "ГАЗКОН" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) за 3 месяца 2024 года

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.