Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний

Новости за 14.03.2025

13.03.2025 15.03.2025
14.03.2025 ПАО Московская Биржа
14.03.2025 ПАО "Промомед"
14.03.2025 ПАО "Группа ЛСР"
14.03.2025 ПАО "Группа ЛСР"
14.03.2025 ПАО "Группа ЛСР"
14.03.2025 ПАО "Группа ЛСР"
14.03.2025 ПАО "Группа ЛСР"
Проведение 14 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Группа ЛСР"
ПАО "Группа ЛСР" сообщает о проведении 14 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2024 год. 2. Рассмотрение письма аудитора АО «Кэпт» к менеджменту. 3. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления». 4.Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. 5. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе. 6. Рассмотрение отчета о результатах самооценки Совета директоров, результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества. 7. Эффективность информационного взаимодействия и соблюдение информационной политики Общества. 8. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ. 9. Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2025 год. 10. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2024 год. 11. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по усмотрению Совета директоров. 12. Анализ профессиональной квалификации, опыта, навыков, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества. 13. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2024 года. 14. Рекомендации по назначению аудиторских организаций для проведения аудита МСФО и РСБУ отчетности Общества за 2025 год. Определение размера оплаты услуг аудиторских организаций. 15. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции. 16. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции. 17. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции. 18. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества. 19. Утверждение председательствующего и секретаря заседания общего собрания акционеров Общества. 20.Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества. 21. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества. 22. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества. 23. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре. 24. Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2024 год. 25. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 26. Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
14.03.2025 МКПАО "ОК РУСАЛ"
14.03.2025 ПАО "МГКЛ" / Мосгорломбард
14.03.2025 ПАО "Газпром"
14.03.2025 ПАО "Россети Юг"
14.03.2025 ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ"
Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ", принятые по итогам заседания 11 марта 2025 года
ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" сообщает о решениях, принятых 11 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями: 1. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». 2. О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ». 3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по назначению аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2025 г. 5. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2024 год. 6. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2024 год. 7. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». 8. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». 9. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2024 году. 10. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». 11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 12. О страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ». 13. О выполнении решения Совета директоров ПАО «ЦМТ» о ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск. 14. О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ». 15. О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». В повестку дня были внесены следующие изменения: 1) Включен вопрос № 13 «О выполнении решения Совета директоров ПАО «ЦМТ» о ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск». 2) Изменена очередность рассмотрения вопросов: - Вопросы № 4-5 ранее опубликованной повестки дня рассмотрены под № 14-15 соответственно. - Вопросы № 6-10 ранее опубликованной повестки дня рассмотрены под № 5-9 соответственно, - Вопрос № 11 ранее опубликованной повестки дня рассмотрен под № 4, - Вопросы № 12-14 ранее опубликованной повестки дня рассмотрены под № 10-12 соответственно, По первому вопросу повестки дня: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года: - не позднее 20 марта 2025 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложение 1) в информационно­ телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ЦМТ» (www.wtcmoscow.ru), опубликовать сообщение в интернет-приемной для акционеров на сайте Общества, разместить в здании ПАО «ЦМТ» объявления о проведении годового общего собрания акционеров Общества; - не позднее 21 марта 2025 года направить в АО «МРЦ» (регистратор Общества) по электронной почте сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для их дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью); - не позднее 21 марта 2025 года направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (или вручить под роспись) вместе с бюллетенями для голосования. 2. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» в форме собрания (совместного присутствия), голосование на котором совмещается с заочным голосованием по вопросам повестки дня (Приложение 1). По второму вопросу повестки дня: О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: По итогам проведенной оценки Советом директоров ПАО «ЦМТ» кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров ПАО «ЦМТ», независимым на дату проведения оценки признать следующего кандидата: - Воловик Александр Михайлович. По третьему вопросу повестки дня: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1.1 Информацию главного бухгалтера ПАО «ЦМТ» Куркиной И.В. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению. 1.2. Представить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора. 2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»: 2.1. Учитывая высокие показатели операционной деятельности и достигнутые результаты ПАО «ЦМТ» за 2024 год, утвердить размер дивидендов в сумме 1 100 000 тыс. руб., выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 115 000 тыс. руб. 2.2. Распределить чистую прибыль Общества за 2024 год в сумме - 4 313 314 тыс. руб. следующим образом: - на выплату дивидендов за 2024 год предлагается направить сумму в размере 1 100 000 тыс. руб.; - на финансирование капитальных вложений - 3 098 314 тыс. руб.; - на другие цели: на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам ПАО «ЦМТ»; на благотворительность и другие аналогичные расходы предлагается направить 115 000 тыс. руб. 2.3. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2024 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 1 100 000 000,00 рублей, в том числе: - 0,883534136546185 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 956 867 470 рублей; - 0,883534136546185 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 143 132 530 рублей. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров: - номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 апреля 2025 года. По четвертому вопросу повестки дня: О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по назначению аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2025 г. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Поддержать предложение Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2025 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 068 700 (один миллион шестьдесят восемь тысяч семьсот) рублей, включая НДС. 2. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2025 год. По пятому вопросу повестки дня: О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2024 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Принять к сведению заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2024 год. По шестому вопросу повестки дня: О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2024 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово ­ хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2024 год принять к сведению. По седьмому вопросу повестки дня: Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Воловика А.М. о работе Комитетов Совета директоров в 2024 - 2025 корпоративном году принять к сведению. 2.1. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию в 2024-2025 корпоративном году. 2.2. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям в 2024 – 2025 корпоративном году. 2.3. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту в 2024 – 2025 корпоративном году. 3. Председателям и членам Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» выразить признательность за плодотворную работу в 2024 - 2025 корпоративном году. По восьмому вопросу повестки дня: Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию о результатах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» независимой внешней организацией принять к сведению. 2. Отметить, что по итогам проведенной оценки внешней организацией сделаны выводы о высокой эффективности и качестве работы Совета директоров, а также о соответствии работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» регламентирующим деятельность внутренним документам Общества, Кодексу корпоративного управления, требованиям действующего законодательства РФ, Банка России и бирж. 3. Учесть в своей работе выводы и рекомендации по итогам проведенной оценки. 4. Согласиться с выплатой вознаграждения по итогам 2024 – 2025 корпоративного года сотрудникам Аппарата Совета директоров (Кузьмин Е.С., Ланцевич М.Ю.) и сотруднику отдела протокола Управления делами ПАО «ЦМТ» (Коновалова Л.Н.). По девятому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2024 году. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2024 год. По десятому вопросу повестки дня: О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования. 2. Сформировать Президиум собрания, включив в него членов Совета директоров Общества и председателя Ревизионной комиссии. 3. Утвердить: 3.1. Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича - ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ». 3.2. Регламент проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 года (Приложение 2). 3.3. Численный состав Регламентной группы в количестве трех человек. Включить в состав Регламентной группы: Григоряна Дмитрия Сергеевича - заместителя генерального директора по безопасности ПАО «ЦМТ»; Паршикова Алексея Юрьевича - директора Департамента правового обеспечения и корпоративного управления ПАО «ЦМТ»; Сходкину Людмилу Васильевну - председателя Совета ветеранов ПАО «ЦМТ». 4. Внести в список лиц, приглашенных на годовое общее собрание акционеров 11 апреля 2025 г.: - членов Совета директоров ПАО «ЦМТ»; - членов Правления ПАО «ЦМТ»; - членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»; - представителей аудиторской организации ПАО «ЦМТ»; - кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ». По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1 и № 2). 2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 21 марта 2025 года. 3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, З, 4) принять к сведению. По двенадцатому вопросу повестки дня: О страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию о страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ» принять к сведению. 2. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции о выборе в качестве поставщика услуг страхования ответственности директоров и должностных лиц на новый страховой период АО «СОГАЗ» на следующих условиях: - размер страховой премии: 627 000 (Шестьсот двадцать семь тысяч) рублей; - лимит ответственности: 380 000 000,00 (Триста восемьдесят миллионов) рублей; - ретроактивный период с 26.03.2015 г. По тринадцатому вопросу повестки дня: О выполнении решения Совета директоров ПАО «ЦМТ» о ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию Исполнительной дирекции о выполнении решения Совета директоров о ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск»» и прекращении процедуры добровольной ликвидации принять к сведению. 2. Признать целесообразным продолжение процесса ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск» с использованием процедуры банкротства и поручить Исполнительной дирекции провести мероприятия, необходимые для реализации данного решения. По четырнадцатому вопросу повестки дня: О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Принимая во внимание показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2024 году, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 86 266 тыс. руб. с уточнениями по капитализации. По пятнадцатому вопросу повестки дня: О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Принимая во внимание показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2024 году, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в сумме 3 076 тыс. руб.
14.03.2025 ПАО "Дорисс"
14.03.2025 ПАО "Россети"
14.03.2025 ПАО "М.Видео"
14.03.2025 ПАО "Т Плюс"
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК"
14.03.2025 ПАО "КАМАЗ"
Решения совета директоров ПАО "КАМАЗ", принятые по итогам заседания 10 марта 2025 года
ПАО "КАМАЗ" сообщает о решениях, принятых 10 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: <span style="font-weight:bold;">Вопрос 1.</span> О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № РТ/2434-35786 от 28.12.2024 к договору о предоставлении целевого займа № РТ/1734-15669 от 26.06.2017. Решения: ● Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение № РТ/2434-35786 от 28.12.2024 к договору о предоставлении целевого займа № РТ/1734-15669 от 26.06.2017, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 2.</span> О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Соглашения о зачете встречных требований № РТ/2434-35794 от 28.12.2024. Решения: ● Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Соглашение о зачете встречных требований № РТ/2434-35794 от 28.12.2024, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Новатэк"
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "ИНГРАД"
14.03.2025 ПАО Московская Биржа
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "М.Видео"
14.03.2025 ПАО "Группа ЛСР"
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Газпром нефть"
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Группа Черкизово"
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Новороссийский морской торговый порт" / ПАО "НМТП"
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Челябинский металлургический комбинат" / ПАО "ЧМК"
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Акрон"
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "ТГК-2"
14.03.2025 ПАО "ТГК-2"
14.03.2025 ПАО "Газпром"
14.03.2025 ПАО "ТГК-2"
14.03.2025 ПАО "ЕВРОТРАНС"
14.03.2025 ПАО "Россети Волга"
Проведение 21 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Волга"
ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 21 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2025 года. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга». 4. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2024 года. 5. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2024 год.
14.03.2025 МКПАО "ОК РУСАЛ"
14.03.2025 ПАО "ГМК "Норильский никель"
14.03.2025 ПАО "М.Видео"
14.03.2025 ПАО "Аэрофлот"
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО Группа Астра
14.03.2025 ПАО "АПРИ"
14.03.2025 ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
14.03.2025 ПАО ДОМ.РФ
14.03.2025 ПАО "Совкомбанк"
14.03.2025 ПАО "Россети Сибирь"
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Россети Томск"
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "УК "Арсагера"
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "Совкомбанк"
14.03.2025 ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" / ПАО "ММК"
14.03.2025 ПАО "Селигдар"
14.03.2025 ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова
14.03.2025 ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова
14.03.2025 ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова
14.03.2025 ПАО "РусГидро"
14.03.2025 ПАО ДОМ.РФ
14.03.2025 ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
14.03.2025 ПАО "Совкомбанк"
14.03.2025 ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Решения совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 12 марта 2025 года
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 12 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: : ВОПРОС № 2: Об утверждении Методик расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2025 год. РЕШЕНИЕ : Утвердить Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2025 год согласно приложению №2. "ЗА": 6. "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО -Управление сервисами», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 76 643 302 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот сорок три тысячи триста два) рубля 11 копеек, кроме того НДС (20%) 15 328 660 (пятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 42 копейки. 2. Дать согласие на заключение договора возмездного оказания услуг, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО -Управление сервисами» на существенных условиях согласно приложению №3. "ЗА": 4. "Против": нет. "Воздержался": 1. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. РЕШЕНИЕ 2: 1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг (далее – Договор) между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 7 444 203 (семь миллионов четыреста сорок четыре тысячи двести три) рубля 99 копеек, в том числе НДС 20% 1 240 700 (один миллион двести сорок тысяч семьсот) рубля 67 копеек. 2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №4. "ЗА": 3. "Против": нет. "Воздержался": 1. Решение принято. Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С., не учитывается при голосовании по данному вопросу, так он как является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.
14.03.2025 ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
14.03.2025 ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК"
14.03.2025 ПАО "ИНГРАД"
Решения совета директоров ПАО "ИНГРАД", принятые по итогам заседания 13 марта 2025 года
ПАО "ИНГРАД" сообщает о решениях, принятых 13 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Принято решение по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Принято решение по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
14.03.2025 ПАО "Россети Московский регион"
14.03.2025 ПАО "Селигдар"
14.03.2025 МКПАО "ОК РУСАЛ"
14.03.2025 ПАО Московская Биржа
14.03.2025 ПАО Московская Биржа
14.03.2025 ПАО "Совкомбанк"
14.03.2025 ПАО "Аптечная сеть 36,6"
14.03.2025 ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
14.03.2025 ПАО "Элемент"
14.03.2025 ПАО МФК "Займер"
14.03.2025 ПАО "Группа Черкизово"
14.03.2025 ПАО "Группа Черкизово"
14.03.2025 АО "ЭнергосбыТ Плюс"
14.03.2025 ПАО "Совкомбанк"
14.03.2025 ПАО "Акрон"
14.03.2025 ПАО "Газпром"
14.03.2025 ПАО "СОЛЛЕРС"
14.03.2025 ПАО "Дорисс"
14.03.2025 ПАО "Дорисс"
14.03.2025 ПАО "ТНС энерго Ярославль"
Проведение 17 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ярославль"
ПАО "ТНС энерго Ярославль" сообщает о проведении 17 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль». ВОПРОС № 2: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль». ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Ярославль». ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024 год ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.
14.03.2025 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
14.03.2025 ПАО "Россети Урал"
14.03.2025 ПАО "Камчатскэнерго"
14.03.2025 ПАО "ВУШ Холдинг"
Проведение 14 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 14 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с пп. 34, 40 ст. 27.2 Устава Общества. 2. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 3. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 4. Об утверждении ключевых показателей эффективности для сезонного (годового) премирования ТОП-менеджмента ООО «ВУШ». 5. Об утверждении дополнительного списка участников программы долгосрочной мотивации работников Компаний Группы «ВУШ». 6. Об изменении количества акций (размера пакета), причитающихся участникам Программы долгосрочной мотивации работников Компаний Группы «ВУШ» в связи с изменением занимаемой должности и условий оплаты труда.
14.03.2025 ПАО "Россети Сибирь"
14.03.2025 ПАО "Россети Сибирь"
14.03.2025 ПАО "Россети Сибирь"
14.03.2025 ПАО "Россети Сибирь"
14.03.2025 АК "АЛРОСА" (ПАО)
14.03.2025 ПАО "РусГидро"
14.03.2025 ПАО "Сахалинэнерго"
14.03.2025 ПАО "Газпром"
14.03.2025 ПАО ДОМ.РФ
14.03.2025 ПАО ДОМ.РФ
14.03.2025 ПАО "Совкомбанк"
14.03.2025 МКПАО "ОК РУСАЛ"
14.03.2025 ПАО "Россети Сибирь"
14.03.2025 ПАО "Группа ЛСР"
14.03.2025 АО "Металлургический завод "Электросталь"
14.03.2025 ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
14.03.2025 ПАО "АПРИ"
14.03.2025 ПАО "АПРИ"
14.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
14.03.2025 ПАО "МГКЛ" / Мосгорломбард
14.03.2025 ПАО "Совкомбанк"
14.03.2025 ПАО "Совкомбанк"
14.03.2025 ПАО "Совкомбанк"
14.03.2025 ПАО "Совкомбанк"
14.03.2025 ПАО "ЕВРОТРАНС"
14.03.2025 ПАО "Европейская Электротехника"
14.03.2025 ПАО "ТГК-2"
14.03.2025 ПАО "Россети Сибирь"
14.03.2025 ПАО "Селигдар"
14.03.2025 ПАО "Акрон"
14.03.2025 ПАО "Акрон"
14.03.2025 ПАО "Газпром нефть"
14.03.2025 ПАО "Газпром нефть"
14.03.2025 ПАО "Газпром нефть"
14.03.2025 ПАО "Газпром нефть"
14.03.2025 ПАО "РусГидро"
14.03.2025 ПАО "Группа ЛСР"
14.03.2025 ПАО "Новатэк"
14.03.2025 ПАО "Полюс"
14.03.2025 ПАО "Полюс"
14.03.2025 ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
Проведение 25 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область"
ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область" сообщает о проведении 25 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об исполнении плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и российской радиоэлектронной продукции на период 2022-2024 годов за 2023 год. 2. О состоянии и направлениях развития информационных технологий компании за 2023 год. 3. Об исполнении плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и российской радиоэлектронной продукции на период 2022-2024 годов за 1 квартал 2024 года. 4. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года. 5. Об исполнении инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2024 года. 6. Об исполнении мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов к сетям газораспределения за 6 месяцев 2024 года. 7. О работе Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа за 6 месяцев 2024 года. 8. О работе Общества по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива за 6 месяцев 2024 года. 9. О работе Общества по стандартизации за 6 месяцев 2024 года. 10. О реализации мероприятий по организации предоставления товаров, работ и услуг на основе принципа «Единое окно» за 2 квартал 2024 года. 11. Об исполнении плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и российской радиоэлектронной продукции на период 2022-2024 годов за 6 месяцев 2024 года. 12. Об исполнении Обществом планового (первоначального) показателя по транспортировке газа по сетям газораспределения за 6 месяцев 2024 года. 13. Об исполнении работ по актуализации технологических схем сетей газораспределения ГРО, разработанных в соответствии с ГОСТ 70107-2022 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Общие требования к графическому отображению объектов сетей газораспределения». 14. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2024. 15. Об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2024 года. 16. Об исполнении мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов к сетям газораспределения за 9 месяцев 2024 года. 17. О соблюдении требований производственной безопасности за 9 месяцев 2024 года. 18. О снижении рисков дорожно-транспортных происшествий и обеспечении безопасности дорожного движения за 9 месяцев 2024 года. 19. О реализации мероприятий по организации предоставления товаров, работ и услуг на основе принципа «Единое окно» за 3 квартал 2024 года. 20. О работе Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа за 9 месяцев 2024 года. 21. О работе Общества по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива за 9 месяцев 2024 года. 22. Об исполнении плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и российской радиоэлектронной продукции на период 2022-2024 годов за 9 месяцев 2024 года. 23. О соблюдении Технической политики Группы Газпром межрегионгаз в части применения МТР на сетях газораспределения и исполнения Программы технологической независимости за 9 месяцев 2024 года. 24. О готовности системы газораспределения к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов. 25. О ходе исполнения Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов организаций Группы Газпром межрегионгаз на 2024 год за 9 месяцев 2024 года. 26. О соблюдении требований производственной безопасности за 6 месяцев 2024 года. 27. О снижении рисков дорожно-транспортных происшествий и обеспечении безопасности дорожного движения за 6 месяцев 2024 года. 28. О соблюдении Технической политики Группы Газпром межрегионгаз в части применения МТР на сетях газораспределения и исполнения Программы технологической независимости за 2-й квартал 2024 года. 29. О соблюдении Технической политики Группы Газпром межрегионгаз в части применения МТР на сетях газораспределения и исполнения Программы технологической независимости за 4-й квартал 2024 года.
14.03.2025 ПАО НПО "Наука"
14.03.2025 ПАО "ТГК-14"
Проведение 20 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 20 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: <span style="font-weight:bold;">Вопрос 1.</span> Об участии Общества в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОМмод) на 2029 г. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 2.</span> Рассмотрение отчёта о деятельности Сектора внутреннего аудита Общества за 2024 год. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 3.</span> Утверждение отчёта по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2024 год. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 4.</span> Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2025 год. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 5.</span> Утверждение реестра рисков Общества на 2025 год. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 6.</span> Утверждение плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2025 год. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 7.</span> Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров за 2024 года
14.03.2025 ПАО "Аэрофлот"
14.03.2025 ПАО "МТС"
14.03.2025 ПАО "МТС"
14.03.2025 ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" / ПАО "ММК"
14.03.2025 ПАО "Акрон"
14.03.2025 ПАО "Акрон"
Для подтверждения входа введите код, который пришёл на указанный email.
Регистрация
Пожалуйста, подождите.
Логин
Пожалуйста, подождите.