02.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ
Решения совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 30 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 30 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
:
ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ 1:
1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по соглашению о замене стороны по договору № 5661/22 от 28.12.2022 в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ООО «Томск-Развитие» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 1 712 215 (Один миллион семьсот двенадцать тысяч двести пятнадцать) рублей 86 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 285 369 (Двести восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят девять) руб. 31 коп.
2. Дать согласие на заключение соглашения о замене стороны по договору от 28.12.2022 № 5661/22 в редакции дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ООО «Томск-Развитие», АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №2.
"ЗА": 5.
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.
Голос члена Совета директоров Общества - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.
Голос председателя Совета директоров Общества Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и не может признаваться независимым директором Общества.
РЕШЕНИЕ 2:
1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», в редакции дополнительного соглашения № 2, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 2 671 698 (Два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 445 283 (Четыреста сорок пять тысяч двести восемьдесят три) рублей 00 копеек.
2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения № 2, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №3.
"ЗА": 5.
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.
Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.
Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и не может признаваться независимым директором Общества.
ВОПРОС № 3: Об утверждении Технической политики в области информационных технологий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ :
Утвердить Техническую политику в области информационных технологий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно приложению №4.
"ЗА": 7.
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.
Комментариев пока нет
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или .
