Решения совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС", принятые по итогам заседания 23 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "СОЛЛЕРС" сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По пункту 2 повестки дня:
2.1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров ПАО "СОЛЛЕРС" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года следующих кандидатов, выдвинутых советом директоров общества:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
По пункту 3 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2024 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 70 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "СОЛЛЕРС". Предложить общему собранию акционеров установить 11 июня 2025 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проведение 23 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС"
Теги: Совет директоров
ПАО "СОЛЛЕРС" сообщает о проведении 23 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров (определение основных условий, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2. О кандидатах в совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию;
3. Утверждение рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков;
4. Утверждение рекомендаций акционерам по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров;
5. Прочие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
Решения совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС", принятые по итогам заседания 18 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "СОЛЛЕРС" сообщает о решениях, принятых 18 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью.
Проведение 18 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС"
Теги: Совет директоров
ПАО "СОЛЛЕРС" сообщает о проведении 18 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Одобрение сделки с заинтересованностью
Решения совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС", принятые по итогам заседания 30 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "СОЛЛЕРС" сообщает о решениях, принятых 30 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью.
2. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью.
3. Предоставить согласие на совершение сделок с заинтересованностью.
4. В соответствии с п. 3.3 Положения о дивидендной политике ПАО "СОЛЛЕРС" утвердить пороговое значение коэффициента "чистый долг / EBITDA", рассчитанного по консолидированной отчетности по МСФО, равным 1,5 (одна целая пять десятых).
Проведение 30 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС"
Теги: Совет директоров
ПАО "СОЛЛЕРС" сообщает о проведении 30 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Обзор автомобильного рынка, объем продаж;
2. Предварительные результаты 2024 года;
3. Инвестиции и статус выполнения проектов группы СОЛЛЕРС;
4. Одобрение сделок с заинтересованностью;
5. Определение коэффициента Чистый долг / EBITDA (для целей дивидендной политики).
05.06.2025. НРД
04.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ