Новости за 14.03.2024

Прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2023 году снизилась на 14,7%

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2023 году снизилась на 14,7% по сравнению с 2022 годом - до 641,1 млрд руб.

Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ), принятые по итогам заседания 13 марта 2024 года

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 13 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями: 1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год. 3. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2023 год. 4. О внесении изменений в Устав ПАО «ЦМТ». 5. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 7. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году. 8. О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2024 год. 9. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» и рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». 10. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». 11. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». 12. Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М. В повестку дня единогласным решением участников заседания включен вопрос № 12 «Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М.». По первому вопросу повестки дня: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1.1. Информацию главного бухгалтера ПАО «ЦМТ» Куркиной И.В. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению. 1.2. Представить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора. 2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»: 2.1. Отметить успешные результаты деятельности Общества в 2023 году: выручка 8 030 502 тыс. руб., чистая прибыль 3 420 410 тыс. руб., валюта баланса 23 527 924 тыс. руб. 2.2. В соответствии с действующими Положениями утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 68 000 тыс. руб. с уточнениями по капитализации, размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в сумме 2 439 тыс. руб. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»: 3.1. Учитывая высокие показатели операционной деятельности и достигнутые результаты ПАО «ЦМТ» за 2023 год утвердить размер дивидендов в сумме 855 102 000 руб., выплаты ветеранам – пенсионерам – бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 70 000 000 руб. 3.2. Распределить чистую прибыль Общества за 2023 год в сумме 3 420 410 тыс. руб. следующим образом: - на выплату дивидендов за 2023 год предлагается направить сумму в размере 855 102 тыс. рублей; - на финансирование капитальных вложений – 2 495 308 тыс. рублей; - на другие цели: на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам ПАО «ЦМТ»; на благотворительность и другие аналогичные расходы предлагается направить 70 000 тыс. рублей. 3.3. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2023 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 855 102 000,00 рублей, в том числе: - 0,68682891566 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 743 835 715,66 рублей; - 0,68682891566 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 111 266 284,34 рублей. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров: - номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2024 года. По второму вопросу повестки дня: О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год принять к сведению. По третьему вопросу повестки дня: О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2023 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: Принять к сведению заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2023 год. По четвертому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Устав ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Согласиться с проектом изменений в Устав ПАО «ЦМТ» (Приложение) и предложить Общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить изменения в Устав ПАО «ЦМТ» согласно проекту. По пятому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Согласиться с проектом изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» (Приложение) и предложить Общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» согласно проекту. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1 и № 2.). 2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 23 марта 2024 года. 3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению. По седьмому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2023 год с учетом дополнений и изменений. По восьмому вопросу повестки дня: О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2024 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2024 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 017 070,60 (один миллион семнадцать тысяч семьдесят) рублей 60 копеек, включая НДС. 2. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2024 год. По девятому вопросу повестки дня: О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» и рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования. 2. Утвердить Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича - ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ». По десятому вопросу повестки дня: Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Воловика А.М. о работе Комитетов Совета директоров в 2023 - 2024 корпоративном году принять к сведению. 2. Одобрить отчеты о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2023 - 2024 корпоративном году. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию о результатах проведенной самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2023 - 2024 корпоративном году принять к сведению. 2. Рекомендовать новому составу Совета директоров Общества учесть в своей работе итоги проведенной самооценки. 3. Согласиться с предложением Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям о выплате вознаграждения по итогам 2023 - 2024 корпоративного года сотрудникам Аппарата Совета директоров (Кузьмин Е.С., Ланцевич М.Ю.) и сотруднику отдела протокола Управления делами ПАО «ЦМТ» (Коновалова Л.Н.). По двенадцатому вопросу повестки дня: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М. Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято участниками заседания. Решили: Оказать благотворительную помощь в размере 5 (пять) миллионов рублей Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М.

Проведение 13 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Фармсинтез"

ПАО "Фармсинтез" сообщает о созыве 13 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: Вопрос № 1. Об избрании членов Ревизионной комиссии. Вопрос № 2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки. Вопрос № 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проведение 17 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Фармсинтез"

ПАО "Фармсинтез" сообщает о созыве 17 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: Вопрос № 1. Об избрании членов Ревизионной комиссии. Вопрос № 2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки. Вопрос № 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Проведение 15 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"

ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 15 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах ПАО «Ураласбест» за 2023 год. Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «Ураласбест» по результатам 2023 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. 2. Информация по заключению независимого аудитора по проверке деятельности ПАО «Ураласбест» за 2023 год. 3. Заключение службы внутреннего аудита по итогам 2023 года. Утверждение бюджета и плана деятельности службы внутреннего аудита Общества на 2024 год. 4. О ходе выполнения решения Совета директоров ПАО «Ураласбест» от 17.03.2023г. по вопросу: «О развитии системы организации работы по улучшениям в производстве и повышении эффективности в ПАО «Ураласбест». 5. О выполнении «Программы организационно-технических и профилактических мероприятий по предупреждению асбестообусловленных профессиональных заболеваний и приведению рабочих мест в соответствие с санитарными нормами в 2023 году и задачах на 2024 год». 6. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест». Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные именные бездокументарные. 19.04.1993 (дата государственной регистрации) - 62-1П-174 (Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 07.06.2006 № 1112 государственный регистрационный номер выпуска аннулирован, указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31700-D от 07.06.2006); 07.06.2006 (дата государственной регистрации дополнительного выпуска) - 1-01-31700-001D (Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 07.06.2006 № 1113 осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска). Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 03.11.2006 № 2128 в государственном регистрационном номере аннулирован индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента). Государственный регистрационный номер: 1-01-31700-D.

Стоимость чистых активов ПАО "М.Видео" на 31 декабря 2023 года

ПАО "М.Видео" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 12 482 102 862 рублей 41 копеек.

Проведение 18 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "НоваБев Групп"

ПАО "НоваБев Групп" сообщает о проведении 18 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2024 году. 2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2024году. 3. Выдвижение кандидатуры Аудитора для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году. 4. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров, проводимому в 2024 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2023 финансового года. 5. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого в 2024 году. 6. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 7. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных в 2023 году.

Финансовые результаты за 2023 год

Novabev Group (MOEX: BELU), ведущая алкогольная компания в России, объявляет данные консолидированной финансовой отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Стоимость чистых активов АО "Металлургический завод "Электросталь" на 31 декабря 2023 года

АО "Металлургический завод "Электросталь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 22 680 433 000 рублей 00 копеек.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО СК «Росгосстрах» за 2023 год

ПАО СК «Росгосстрах» опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Газпром нефть" за 2023 год

ПАО "Газпром нефть" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "НоваБев Групп" за 2023 год

ПАО "НоваБев Групп" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "ФосАгро" за 2023 год

ПАО "ФосАгро" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Сбербанк" за 2023 год

ПАО "Сбербанк" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.