Новости за 17.05.2023

Решения общих собраний участников (акционеров)

Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) на 31 марта 2023 года

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 354 237 108 000 рублей 00 копеек.

Проведение 19 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Гайский ГОК"

ПАО "Гайский ГОК" сообщает о проведении 19 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию в ПАО «Гайский ГОК» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году. 2. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2023 году. 3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК». 4. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК». 5. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК». 6. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК». 7. Определения порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК». 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» и порядка ее предоставления. 9. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе по выплате дивидендов по результатам 2022 финансового года. 10. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2022 год. 11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК». 12. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проведение 18 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"

ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении условий договора с АО «НРК-Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии. 3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества. 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года. 6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2022 года. 7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об утверждении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2022 год. 10. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Проведение 18 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Косогорский металлургический завод" (КМЗ)

ПАО "Косогорский металлургический завод" (КМЗ) сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КМЗ» за 2022 год, предварительное утверждение годового отчета Общества. 2. Рекомендации собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. 3. О выдвижении кандидата в совет директоров Общества. 4. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ». 5. О размере оплаты услуг аудитора Общества.

Проведение 19 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 19 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2022 год; 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год; 3. Об определении рекомендованного размера дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества по итогам 2022 года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года. 4. О рекомендациях единственному акционеру Общества относительно проведения тендера по выбору нового аудитора Общества для подготовки отчетности по МСФО за 2023 год с учетом рекомендаций совместного заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений и Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 21.04.2023 года

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 16 мая 2023 года

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить Годовой отчет АО «Магаданэнергоремонт» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 1 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэнергоремонт» по результатам 2022 года согласно Приложению № 2 к решению. 3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Магаданэнергоремонт» по результатам 2022 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (20 625) Распределить на: Резервный фонд - Инвестиции текущего года - Прибыль на накопление - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэнергоремонт» по результатам 2022 года. 5. Избрать Совет директоров АО «Магаданэнергоремонт» в следующем составе: 5.1. Гринажук Роман Дмитриевич - начальник финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»; 5.2. Казаков Владимир Петрович - заместитель главного инженера – начальник Управления эксплуатации, ремонта и техперевооружения ТЭС ПАО «Магаданэнерго»; 5.3. Сорокин Роман Юрьевич - начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»; 5.4. Шуликин Александр Юрьевич - Генеральный директор АО «Магаданэнергоремонт»; 5.5. Мурашкин Александр Владимирович - начальник Управления правового обеспечения ПАО «Магаданэнерго». 6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэнергоремонт» в следующем составе: 6.1. Игнатьева Светлана Леонтьевна - начальник отдела налоговой отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 6.2. Гаврилов Артем Сергеевич - ведущий экономист финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»; 6.3. Драненко Анна Александровна – специалист 1 категории отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить Годовой отчет АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 3 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2022 года согласно Приложению № 4 к решению. 3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2022 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 36 439 Распределить на: Резервный фонд 0 Инвестиции текущего года 0 Прибыль на накопление 36 439 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2022 года. 5. Избрать Совет директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе: 5.1. Тихонова Юлия Александровна – главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»; 5.2. Выборнов Александр Юрьевич - начальник отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго»; 5.3. Колбина Лариса Сергеевна – начальник отдела по эксплуатации, ремонту и ТПиР ВЛ ПАО «Магаданэнерго»; 5.4. Мальцева Елена Александровна - начальник Управления по экономике и тарифообразованию ПАО «Магаданэнерго»; 5.5. Харькин Владимир Григорьевич - Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт». 6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе: 6.1. Выборнова Ольга Васильевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 6.2. Гришанов Андрей Геннадьевич - начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»; 6.3. Прошина Елизавета Николаевна - ведущий специалист отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС №3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год согласно Приложению № 5 к решению. ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год согласно Приложению № 6 к решению. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 1 201 667 (Один миллион двести одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС начисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового Кодекса РФ. 2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»; Покупатель – ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Продавец обязуется передать Покупателю в собственность недвижимое имущество: нежилое, одноэтажное помещение (электроцех), общей площадью 272,10 кв. м., с кадастровым номером 49:09:000000:1985, расположенное по адресу: Магаданская область, г. Магадан, пгт. Уптар. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Ростелеком», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Ростелеком» (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, составляет 627 325 (Шестьсот двадцать семь тысяч триста двадцать пять) рублей 67 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьёй 164 Налогового Кодекса РФ. 2. Одобрить заключение Договора как сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ПАО «Ростелеком»; Покупатель - ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями Договора объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Магаданская область, Хасынский р-н, пгт. Стекольный: - ЛЭП (п. Стекольный), напряжение – 6 кВ, общей протяженностью 1,125 км., кадастровый номер 49:07:000000:1956, инвентарный номер в системе учета ПАО «Ростелеком» 793882, принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в едином государственном реестре недвижимости 14.10.2008 года сделана запись регистрации № 49-49-01/029/2008-030; - ЛЭП-6, напряжение – 6 кВ, общей протяженностью 3,881км., кадастровый номер 49:07:000000:1913, инвентарный номер в системе учета ПАО «Ростелеком» 804518, принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в едином государственном реестре недвижимости 06.11.2008 года сделана запись регистрации № 49-49-01/028/2008-544 Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 решения. 3. Решение, принимаемое в рамках пунктов 1 и 2, считать одобрением заключения Договора в соответствии с литерой «г» подпункта 24 пункта 12.1 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Магаданской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС №9. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023-2025 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023-2025 годы согласно Приложению № 9 к решению. ВОПРОС № 10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 11. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить: 1. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» 2022 год согласно Приложению № 10 к решению. 2. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Программы долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго» второго цикла за 2020 - 2022 гг. согласно Приложению № 11 к решению. ВОПРОС № 13. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Магаданэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 14. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоремонт» за 2022 год согласно Приложению № 13 к решению. ВОПРОС № 15. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2022 год согласно Приложению № 14 к решению.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 16 мая 2023 года

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №1-5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода - 3 269 162 Распределить на: Резервный фонд - 0 Дивиденды, в том числе: 2 095 709 - промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 23.12.2022 № 19) - 1 655 059 - подлежащая выплате сумма дивидендов - 440 650 Погашение убытков прошлых лет - 0 Прибыль на развитие - 1 173 453 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МРСК Урала» по итогам 2022 отчетного года в размере 0,00504 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Урала» в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 23 июня 2023 г. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не голосовал по этому вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» по вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «МРСК Урала», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «1. Внести следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»: 1) На титульном листе наименование Устава изложить в следующей редакции: «Устав Публичного акционерного общества «Россети Урал». 2) Статью 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции: «1.1. Публичное акционерное общество «Россети Урал» (далее – «Общество») учреждено по решению учредителя (распоряжение Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 24.02.2005 № 28р) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». О государственной регистрации Общества 28.02.2005 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга за основным государственным регистрационным номером 1056604000970. 1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об электроэнергетике», Федеральным законом «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Россети Урал». Прежнее полное фирменное наименование на русском языке – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала». Полное фирменное наименование на английском языке – Public Joint stock company «Rosseti Ural». Прежнее полное фирменное наименование на английском языке - «Interregional Distribution Grid Company of Urals», Joint Stock Company. 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Россети Урал». Прежнее сокращенное фирменное наименование на русском языке – ОАО «МРСК Урала». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «Rosseti Ural». Прежнее сокращенное фирменное наименование на английском языке - IDGC of Urals, JSC. 1.5. Место нахождения Общества: Россия, г. Екатеринбург. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц. 1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25.12.2007 Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго». В соответствии с: - передаточным актом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Пермэнерго» от 18.01.2008 (протокол от 21.01.2008 № 26), - передаточным актом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Свердловэнерго» от 18.01.2008 (протокол от 22.01.2008 № 21), - передаточным актом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Челябэнерго» от 18.01.2008 (протокол от 22.01.2008 № 20), с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго» Общество является правопреемником каждого из указанных обществ по всем их правам и обязанностям.». 3) Пункт 11.5 статьи 11. «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия», изложить в следующей редакции: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.rosseti-ural.ru не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов: 1) направление электронного сообщения с текстом сообщения о проведении Общего собрания акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место (включая сведения о помещении), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; - адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления, и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров; - информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров, в случае, если допуск в помещение не является свободным; - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.». 4) Пункт 12.4 статьи 12. «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования», изложить в следующей редакции: «12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.rosseti-ural.ru не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов: 1) направление электронного сообщения с текстом сообщения о проведении Общего собрания акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. - адрес электронной почты, по которому могут направляться бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров; В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.». 2. Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». 3. Настоящие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в единый государственный реестр юридических лиц после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "МЕТКОМБАНК" за 3 месяца 2023 года

ПАО "МЕТКОМБАНК" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

Проведение 18 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Самараэнерго"

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2022 года. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 4 квартал 2022 года. ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении годовых ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии Генерального директора за 2022 год. ВОПРОС №4: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества. ВОПРОС №5: О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества. ВОПРОС №6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №7: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №8: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. ВОПРОС №9: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2022 года. ВОПРОС №10: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС №11: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. ВОПРОС №12: О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет. ВОПРОС №13: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "МТС-Банк" за 3 месяца 2023 года

ПАО "МТС-Банк" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

Проведение 23 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез"

ПАО "Казаньоргсинтез" сообщает о проведении 23 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «Казаньоргсинтез» (редакция № 1). 2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез», выполнения годового бюджета (бизнес-плана) и инвестиционной программы ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 1 квартала 2023 года. 3. Рассмотрение годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности, аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год. 4. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Казаньоргсинтез» за 2022 год. 5. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2022 года, в том числе по: - размеру дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядку их выплаты; - установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. Рекомендация Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Казаньоргсинтез» и определение размера оплаты ее услуг. 8. Рассмотрение вопроса о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез». 9. Утверждение условий дополнительного соглашения к договору с Единоличным исполнительным органом.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО Банк "Кузнецкий" за 3 месяца 2023 года

ПАО Банк "Кузнецкий" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО РОСБАНК за 3 месяца 2023 года

ПАО РОСБАНК опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за 3 месяца 2023 года

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ МКПАО «ОК РУСАЛ» НА УРОВНЕ А+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ВЫПУСКОВ ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — НА УРОВНЕ А+(RU)

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО РОСБАНК за 3 месяца 2023 года

ПАО РОСБАНК опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО РОСБАНК за 3 месяца 2023 года

ПАО РОСБАНК опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "БАНК УРАЛСИБ" за 3 месяца 2023 года

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

Промежуточная индивидуальная финансовая отчётность ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) за 3 месяца 2023 года

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.